अमेरिकी सरकार के क्रिप्टो वॉलेट्स में कथित $40M की चोरी के अंदर

आमतौर पर, हम सरकार के एजेंसियों जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) को अपराधियों से बिटकॉइन (BTC ) जब्त करते सुनते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। किसी ने अमेरिकी सरकार से जुड़े वॉलेट्स से दशकों मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी ले ली है।

तो, चलिए देखते हैं कि वास्तव में क्या हुआ और इस घटना के पीछे कथित तौर पर कौन है।

अमेरिकी सरकार के क्रिप्टो वॉलेट्स कैसे कथित तौर पर समझौता किए गए

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पिछले हफ्ते, ब्लॉकचेन जासूस ZachXBT ने X (पहले ट्विटर) पर इस मामले की अपनी जांच साझा की, जिससे यह घटना प्रकाश में आई।

“थ्रेट एक्टर जॉन (Lick) से मिलिए, जिसे 2024 में US Government से $90M+ के संदिग्ध चोरी और नवम्बर 2025 से दिसम्बर 2025 तक कई अनपहचाने पीड़ितों से सीधे जुड़े एक वॉलेट पते में $23M दिखाते हुए पकड़ा गया,” ऑन-चेन जांचकर्ता ने पिछले शुक्रवार X पर पोस्ट किया।

ZachXBT ने आरोप लगाया कि सरकारी वॉलेट से $40 मिलियन डिजिटल एसेट्स की गति के पीछे वाला व्यक्ति उस कंपनी के प्रमुख से संबंधित है, जिसे कुछ साल पहले एक संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी ने जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी की कस्टडी के लिए अनुबंधित किया था।

इस वॉलेट का उपयोग सरकारी एजेंसी द्वारा व्यक्तियों से जब्त किए गए फंड को संग्रहीत करने के लिए किया गया था।

जांच में पहचाने गए व्यक्ति का नाम John “Lick” Daghita बताया गया है, जो Dean Daghita के पुत्र हैं, जो वर्जीनिया स्थित CMDSS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, एक फर्म जो DOJ और रक्षा विभाग को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है।

2024 के अंत में, कंपनी को US Marshals Service द्वारा जब्त या जब्ती के बाद की गई क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स के प्रबंधन और निपटान में सहायता करने के लिए चुना गया। इन एसेट्स को “Class 2-4” के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वे सिक्के शामिल हैं जो प्रमुख केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज (CEXs) पर सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल, US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे संयुक्त राज्य के लिए एक रणनीतिक क्रिप्टो रिज़र्व स्थापित किया गया, जो ट्रेजरी की जब्त डिजिटल एसेट्स से वित्त पोषित है, और इसलिए इसे लिक्विडेट नहीं किया जाना चाहिए।

जब व्हाइट हाउस ने पहली बार घोषणा की कि वह राष्ट्रीय क्रिप्टो रिज़र्व पर विचार कर रहा है, CoinDesk ने रिपोर्ट किया कि इस मामले से परिचित एक स्रोत ने कहा कि US Marshals Service को ठीक-ठीक नहीं पता कि उसके पास कितनी क्रिप्टोकरेंसी है।

केवल इतना ही नहीं, एजेंसी के पास अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स का कोई मोटा अनुमान भी नहीं था। पिछले साल की रिपोर्ट में बताया गया कि USMS उन स्प्रेडशीट्स पर निर्भर था जिनमें पर्याप्त इन्वेंटरी नियंत्रण नहीं थे।

“जहाँ तक मेरी जानकारी है, USMS वर्तमान में इसे एक एक्सेल स्प्रेडशीट में व्यक्तिगत कीस्ट्रोक्स से प्रबंधित कर रहा है,” Chip Borman ने उस समय CoinDesk को बताया। Borman Addx Corporation में कैप्चर स्ट्रैटेजी और प्रपोज़ल्स के उपाध्यक्ष हैं, जो US सरकार को तकनीकी समाधान प्रदान करती है, और उन्हें USMS अनुबंध के लिए भी अस्वीकार किया गया था। “वे एक बुरे दिन दूर हैं एक बिलियन-डॉलर की गलती से,” उन्होंने कहा।

अन्य लोगों ने भी USMS की “बहुत असुरक्षित” प्रथाओं की रिपोर्ट की है जो क्रिप्टो एसेट्स से संबंधित हैं। एजेंसी को अपनी होल्डिंग्स को प्रबंधित और ट्रैक करने में लंबे समय से कठिनाई होती रही है।

“USMS के पास जब्त क्रिप्टोकरेंसी के भंडारण, मात्रा निर्धारण, मूल्यांकन और निपटान से संबंधित पर्याप्त नीतियां नहीं थीं, और कुछ मामलों में, मार्गदर्शन विरोधाभासी था,” निरीक्षक जनरल (OIG) ने 2022 में कहा। और उस वर्ष के अंत तक, USMS ने नोट किया कि एक सॉफ़्टवेयर अपडेट के कारण उसने दो ईथर वॉलेट्स पर नियंत्रण खो दिया, और इसलिए वह क्रिप्टोकरेंसी के हैंडलिंग में मदद के लिए एक ठेकेदार की तलाश में था।

राष्ट्र की सबसे पुरानी संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो DOJ के तहत काम करती है और संघीय न्यायपालिका का समर्थन करती है, नकद, आभूषण, वाहन, रियल एस्टेट और क्रिप्टो जैसी संपत्तियों का प्रबंधन करती है, जो आपराधिक जांच के दौरान कानून प्रवर्तन द्वारा जब्त की गई हैं।

अक्टूबर 2024 में, USMS ने CMDSS को एजेंसी के गैर-मुख्यधारा के जब्त क्रिप्टो को संभालने के लिए एक अनुबंध दिया।

CMDSS ने प्रतिस्पर्धियों को हराते हुए, जिसमें Wave Digital Assets भी शामिल है, जो U.S. Government Accountability Office में एक विरोध दायर किया, सरकारी अनुबंध सुरक्षित किया। उन्होंने तर्क दिया कि CMDSS के पास Securities and Exchange Commission (SEC) और Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) के साथ उचित लाइसेंस नहीं है।

– Les Borsai, Wave के सह-संस्थापक, ने पिछले साल CoinDesk के साथ एक साक्षात्कार में कहा

अपने विरोध में, Wave ने CMDSS द्वारा एक पूर्व USMS अधिकारी को नियुक्त करने के बारे में प्रश्न उठाए, जिसके पास गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच है। Wave ने बताया कि यह संभावित हितों के टकराव का कारण है, जिसे Marshals Service ने ठीक से जांचा नहीं है।

GAO ने विरोध को खारिज कर दिया, जबकि एजेंसी के मूल्यांकन को अव्यवहारिक पाया।

डिजिटल ट्रेल और घातक दिखावा

इसलिए, USMS के पास डिजिटल एसेट्स को ट्रैक और सुरक्षित करने के लिए कोई ढांचा न होने के कारण, उसने समर्थन के लिए CMDSS की ओर रुख किया, जो अब जांच में एक केंद्र बिंदु बन गया है।

ZachXBT के अनुसार, “इस बिंदु पर अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जॉन ने अपने पिता से कैसे एक्सेस प्राप्त किया।”

जब से विषय और CMDSS के बीच संबंध का सुझाव दिया गया, कंपनी ने अपनी वेबसाइट, X अकाउंट और LinkedIn को निष्क्रिय कर दिया है। पिता का X अकाउंट भी निष्क्रिय किया गया है।

ZachXBT का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित करने वाला कारण एक टेलीग्राम चैट में वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें Lick या John Daghita नामक उपयोगकर्ता ने कथित तौर पर “एक समूह चैट में Dritan Kapplani Jr. नाम के दूसरे व्यक्ति के साथ तीव्र बहस की, यह देखने के लिए कि किसके पास क्रिप्टो वॉलेट्स में अधिक फंड हैं।”

पूरी बातचीत, जिसमें John Daghita ने रिपोर्ट के अनुसार अपने वित्तीय स्थिति को बैंड फॉर बैंड दिखाने की कोशिश की, पूरी तरह से रिकॉर्ड की गई थी।

अपनी होल्डिंग्स दिखाने के लिए, विषय ने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग साझा की जिसमें एक नॉन-कस्टोडियल Exodus वॉलेट में $2.3 मिलियन TRON (TRX) पते में दिखाया गया। लेकिन जैसे ही Dritan ने उसे मज़ाक उड़ाना जारी रखा, John Daghita ने कथित तौर पर उसी वॉलेट में रीयल टाइम में अतिरिक्त $6.7 मिलियन ईथर (ETH) स्थानांतरित किया।

दोनों पते कथित तौर पर विषय द्वारा नियंत्रित हैं, ZachXBT ने नोट किया कि रिकॉर्डिंग में अतिरिक्त पते मिलने की संभावना है। जब विवाद समाप्त हुआ, John Daghita ने कथित तौर पर कुल $23 मिलियन एक वॉलेट में स्थानांतरित किए, जिसे ZachXBT ने पता 0xd8bc से जोड़ा।

फंड के स्रोत की पुष्टि करने के लिए, ब्लॉकचेन जांचकर्ता ने पीछे की ओर ट्रेस किया, जिससे पता चला कि 0xd8bc पते ने पहले 0xc7a2 से 1066 WETH प्राप्त किया था। और उससे पहले, मार्च 2024 में $24.9 मिलियन 0xc7a2 पते पर ट्रांसफर किया गया था।

यह विशेष ट्रांसफर एक सरकारी पते से किया गया था, जिसमें जब्त Bitfinex एसेट्स रखे थे।

Bitfinex, एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ने 2016 में एक सुरक्षा उल्लंघन झेला, जिससे 119,756 BTC की चोरी हुई। इस हैक का उस समय बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ा, और हमले के खुलासे के बाद बिटकॉइन की कीमत लगभग 20% गिर गई।

वर्षों तक, चोरी किए गए अधिकांश फंड बिना छुए वॉलेट्स में रहे। 2020 और 2021 के बीच, ब्रेच से जुड़े वॉलेट्स से सैकड़ों मिलियन BTC की छोटी-छोटी चालें देखी गईं, और 2022 में, 94,643 BTC (उस समय $3.6 बिलियन मूल्य) को एक नए पते में समेकित किया गया।

कानून प्रवर्तन इस गति को ट्रैक कर रहा था, जिससे DOJ ने हमले से 94,000 BTC से अधिक की जब्ती की घोषणा की, हैक से जुड़े प्राइवेट कीज़ वाली फ़ाइल को डिक्रिप्ट करने के बाद। Ilya Lichtenstein और उनकी पत्नी Heather Morgan को चोरी किए गए बिटकॉइन को धुंधला करने के षड्यंत्र के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया। 2023 में, जोड़े ने आरोपों को स्वीकार किया, और अगले साल, Lichtenstein को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन इस साल उन्होंने जल्दी रिहाई प्राप्त की। Morgan को धोखाधड़ी और षड्यंत्र के लिए 18 महीने की सजा मिली।

फंडों के संबंध में, उन्होंने US सरकार को बिटकॉइन के सबसे बड़े धारकों में से एक बना दिया।

जनवरी 2025 में, एक US अदालत ने लगभग $9 बिलियन की जब्त बिटकॉइन को Bitfinex को वापस करने को मंजूरी दी, जो दोषियों के साथ किए गए प्ली डील्स से जुड़े स्वैच्छिक पुनर्स्थापन समझौतों का हिस्सा था।

उस समय, US सरकार ने यह भी कहा कि चोरी किया गया बिटकॉइन एक्सचेंज को वापस जाना चाहिए।

“उपरोक्त कारणों से, इस प्रक्रिया में दोषसिद्धि के विशिष्ट अपराधों के लिए कोई ‘पीड़ित’ नहीं है,” सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फाइलिंग में कहा। “हालाँकि, कोर्ट के पास प्रतिवादियों के प्ली समझौतों के अनुसार स्वैच्छिक पुनर्स्थापन का आदेश देने का अधिकार है। ऐसी स्वैच्छिक पुनर्स्थापन में Bitfinex Hack Wallet से जब्त सभी एसेट्स शामिल होने चाहिए और प्ली समझौतों के अनुसार, उन एसेट्स को Bitfinex को इन-काइंड पुनर्स्थापन के रूप में वापस किया जाना चाहिए।”

वृद्धि, धुलाई, और परिणाम

23 जनवरी को अपने X पोस्ट में, ZachXBT ने नोट किया कि यह USG से कथित चोरी है, जिसके बारे में उन्होंने पहले अक्टूबर 2024 में रिपोर्ट किया था।

उस समय, उन्होंने नोट किया कि US सरकार से जुड़े लगभग $20 मिलियन जब्त फंड निकाले गए थे और उन्हें चोरी माना गया था। अधिकांश फंड एक दिन में वापस कर दिए गए, सिवाय $700,000 के, जो एक्सचेंजों के माध्यम से निकाला गया और पुनः प्राप्त नहीं हुआ।

इन सबके अलावा, ZachXBT ने John Daghita से संबंधित एक और पता पाया, जिसे पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में सरकारी-जब्त पते और संदिग्ध पीड़ितों से $63 मिलियन की आय प्राप्त हुई।

ट्रेस की गई गतिविधि दिखाती है कि फंड्स को जब्ती-लिंक्ड पते से मध्यवर्ती वॉलेट्स में ले जाया गया, जहाँ एसेट्स को विभाजित किया गया और फिर कई हॉप्स के माध्यम से साइकिल करने से पहले पुनः संयोजित किया गया। संदिग्ध एसेट्स को केंद्रीकृत एक्सचेंज, विकेंद्रीकृत एक्सचेंज, नॉन-कस्टोडियल सेवाओं, और क्रॉस-चेन स्वैप प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से रूट किया गया। विशेषज्ञ ने नोट किया:

उन्होंने यह भी कहा कि साइबरक्राइम टेलीग्राम चैनलों में घूम रही अफवाहें संकेत देती हैं कि संबंधित व्यक्ति John Daghita हो सकता है, जिसे सितंबर 2025 में पहले गिरफ्तार किया गया था, हालांकि इसे पुष्टि करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है।

“थ्रेट एक्टर केवल लीक रिकॉर्डिंग में फंड्स दिखाते रहते हैं बजाय इसके कि वे US Government से जुड़ी कथित घटना के बाद चुप रहें,” ZachXBT ने कहा, यह नोट करते हुए कि संबंधित वॉलेट्स के स्वामित्व का प्रमाण साझा करके, विषय “कानून प्रवर्तन के लिए एक आसान भविष्य केस बनाता है।”

ZachXBT ने टेलीग्राम अकाउंट पहचानकर्ता प्रकाशित करने के बाद, उपयोगकर्ता ने जल्दी से अपना डिस्प्ले नाम बदल दिया और सभी NFT उपयोगकर्ता नाम हटा दिए। थोड़ी देर बाद, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने जांच से जुड़े एक पते से ZachXBT के सार्वजनिक पते, zachxbt.eth, पर $20 ETH भेजा।

कुछ दिनों बाद, उपयोगकर्ता ने फिर से टेलीग्राम पर ट्रोलिंग शुरू की और ZachXBT को संदेहास्पद सरकारी फंड्स में से अतिरिक्त 0.6767 ETH ($1.9K) उसके सार्वजनिक वॉलेट पते पर भेजा, जिसे ब्लॉकचेन जांचकर्ता ने कहा कि USG जब्ती पते पर भेजा जाएगा।

लेकिन यह सब नहीं है। कथित घटना से जुड़े वॉलेट ने फिर एक Solana-आधारित मीम कॉइन जिसका नाम John Daghita है, टिकर LICK के साथ लॉन्च किया, जिसमें वॉलेट ने उसकी आपूर्ति का 40% रख रखा है।

“John Daghita (@lick), जो US सरकार से $40M की गति से जुड़ा है, ने अभी $LICK को pumpfun पर लॉन्च किया और टेलीग्राम पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है। वह आपूर्ति का 40% रखता है Unhinged,” Bubblemaps ने पोस्ट किया, जो ऑन-चेन ट्रेडिंग और जांच के लिए एक एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म है।

एक ही इकाई के वॉलेट में टोकन आपूर्ति का बड़ा संकेंद्रण बाजार में हेरफेर के जोखिम को पैदा करता है। इनसाइडर्स द्वारा कीमत को नियंत्रित करने के अलावा, एक वॉलेट द्वारा इतनी बड़ी प्रतिशत की आपूर्ति रखने से “रग पुल” का उच्च जोखिम संकेत मिलता है, जहाँ मुख्य धारक अपनी हिस्सेदारी बेच देता है, जिससे टोकन का मूल्य गिर जाता है, जैसा कि LICK के मामले में हुआ।

यह टोकन Pump.fun पर लॉन्च किया गया, जो Solana नेटवर्क पर एक लोकप्रिय मीम कॉइन लॉन्चपैड है, जिसका उपयोग दो साल से थोड़ा अधिक में कुल 15.6 मिलियन टोकन बनाने में किया गया। डेटा ने दिखाया है कि Pump.fun पर लॉन्च किए गए टोकनों का अधिकांश, 98% से अधिक, पंप-एंड-डम्प योजनाओं से जुड़े लक्षण दिखाते हैं।

LICK इस सप्ताह की शुरुआत में लॉन्च किया गया और 24 घंटे से कम समय में लगभग $915,000 की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन तक पहुंच गया। वह वॉलेट जिसने टोकन जारी किया, शुरुआती चरण में LICK कॉइन्स जमा कर चुका था, जब बाजार $21K से नीचे था। इस बीच, टोकन ने रातोंरात 97% से अधिक मूल्य में गिरावट देखी।

अनिवार्य प्रतिफल

जबकि अभी तक कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए हैं, जांच शुरू हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में, Patrick Witt, US राष्ट्रपति के डिजिटल एसेट्स सलाहकार परिषद के कार्यकारी निदेशक, ने X पर कहा कि प्राधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।

US Marshals Service (USMS) ने भी पुष्टि की है कि वह इस आरोप की जांच कर रहा है कि DOJ सेवा प्रदाता के पुत्र, जिसे जब्त डिजिटल एसेट्स के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था, ने अनुचित रूप से $40 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी ली। USMS के सार्वजनिक मामलों के प्रमुख Brady McCarron ने जांच के जारी रहने पर इस मामले पर आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

जैसे ही संघीय एजेंसियां इस घटना की जांच शुरू करती हैं, John Daghita संभावित आरोपों का सामना कर रहा है, जिसमें सरकारी संपत्ति की चोरी, धन शोधन, और वायर फ्रॉड शामिल हैं, यदि आरोप अदालत में सिद्ध होते हैं।

स्थिति अभी भी विकसित हो रही है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने अंततः ZachXBT द्वारा ये विवरण प्रदान करने के बाद ही इस पर ध्यान देना शुरू किया है, जो वर्तमान एजेंसी निगरानी की प्रतिक्रियात्मक प्रकृति को उजागर करता है।

संघीय एजेंसियों द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने में असफलता या चूक बढ़ी हुई सतर्कता, जवाबदेही, और बुनियादी संचालन सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है। सरकारी नियंत्रित क्रिप्टो वॉलेट्स की निगरानी और सुरक्षा में विफलता यह दर्शाती है कि डिजिटल एसेट्स से निपटते समय प्राधिकारियों के लिए कितना काम बाकी है।

ऑन-चेन विश्लेषक Tay Vano ने X पर नोट किया, कि केस के उजागर होने के बाद से, विषय ने रिपोर्ट के अनुसार फंड्स को स्थानांतरित किया, गिवअवे आयोजित किए, और एक मीमकॉइन लॉन्च किया, जबकि US सरकारी एजेंसियों ने केवल “जांच शुरू की। जांच करने के लिए।” कहा।

सरकारी एजेंसियों की आलोचना की गई है कि वे अपराधियों से जब्त फंड्स को सुरक्षित रूप से कस्टोडी करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। जबकि आंतरिक नियंत्रणों के बारे में गंभीर प्रश्न बने हुए हैं, अब देखना बाकी है कि क्या वे इस मामले की एक व्यापक, विश्वसनीय जांच कर पाएंगे।

जांच कितनी दूर तक CMDSS के आंतरिक नियंत्रण और एक्सेस नीतियों में विस्तारित होती है, यह इस बात की समझ देगा कि वॉलेट्स तक कैसे पहुंचा गया और क्या यह उसके पिता की भूमिका से उत्पन्न हुआ या किसी अन्य स्रोत से।

आशा की जा सकती है कि एक बार ये जांच समाप्त हो जाने पर, USMS और DOJ भविष्य में बेहतर प्रथाओं का पालन करेंगे, क्रिप्टो-विशिष्ट विशेषज्ञता को प्राथमिकता देंगे, और किसी भी आपत्ति पर अधिक ध्यान देंगे, जैसा कि Wave Digital Assets ने किया, लेकिन इसे Government Accountability Office द्वारा खारिज कर दिया गया।

DOJ या USMS को जब्त क्रिप्टो होल्डिंग्स के सार्वजनिक ऑडिट प्रदान करने के लिए भी मजबूर किया जा सकता है, जो यह स्पष्ट चित्र देगा कि US सरकार वास्तव में कितनी क्रिप्टोकरेंसी रखती है।

ऐसा ऑडिट भ्रम और गलत सूचना को रोक सकता है, जैसा कि हाल ही में रिपोर्टों में देखा गया था कि DOJ ने Samourai Wallet के निर्माताओं से जब्त बिटकॉइन को लिक्विडेट कर दिया था। यहां तक कि सीनेटर Cynthia Lummis (R-Wyo.) ने X पर रणनीतिक एसेट्स की संभावित लिक्विडेशन को लेकर चिंता व्यक्त की।

Witt ने स्पष्ट किया कि जब्त डिजिटल एसेट्स “लिक्विडेट नहीं किए गए हैं और नहीं किए जाएंगे,” और उन्हें इसके बजाय रणनीतिक बिटकॉइन रिज़र्व में जोड़ा जाएगा।

अंततः, John Daghita केस US एजेंसियों की संभावित प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करता है, जो अरबों मूल्य के डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रखने में हैं, जिन्हें राष्ट्रीय हितों के लिए रणनीतिक माना जाता है।

कस्टडी प्रथाओं से लेकर ठेकेदार निगरानी तक, यह उल्लंघन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आज संघीय संस्थानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तेज़ गति वाला क्रिप्टो बाजार मुख्यधारा के वित्त के साथ एकीकृत हो रहा है।

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