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OFAC ने Poloniex पर प्रतिबंध उल्लंघन के आरोप में $7.6 मिलियन का जुर्माना लगाया
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US ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल (OFAC) ने आज Poloniex के साथ एक समझौता सार्वजनिक किया, जिसमें वह संभावित नागरिक दायित्व को स्वीकार करता है जो “संभावित प्रतिबंध उल्लंघनों” से उत्पन्न होता है। आर्थिक प्रतिबंध प्रशासक ने कहा कि Poloniex ने क्रीमिया, ईरान, सीरिया और अन्य के विरुद्ध व्यापक प्रतिबंध कार्यक्रमों की शर्तों का उल्लंघन किया। एक्सचेंज कंपनी पर विशेष रूप से उन डिजिटल एसेट लेनदेन को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया गया है, जिनका मूल्य $15 मिलियन से अधिक है और जो इन क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं द्वारा लगभग छह वर्षों तक किए गए। समझौते की शर्तों में एक्सचेंज कंपनी को $7.6 मिलियन का भुगतान करने का दायित्व शामिल था।
“जनवरी 2014 से नवंबर 2019 के बीच, Poloniex ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ने उन ग्राहकों को, जो प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित प्रतीत होते थे, ऑनलाइन डिजिटल एसेट-संबंधित लेनदेन—जिसमें ट्रेड, जमा और निकासी शामिल हैं—में भाग लेने की अनुमति दी, जिनका संयुक्त मूल्य $15,335,349 था, जबकि उनके स्थान के बारे में KYC जानकारी और IP पता डेटा के आधार पर जानने का कारण था,” एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर 1 मई को प्रकाशित संचार में साझा किया।
कानून प्रवर्तन विभाग ने बताया कि दंड तब लगाया गया जब पता चला कि एक्सचेंज के “उल्लंघन स्वेच्छा से स्वयं-प्रकट नहीं किए गए थे और अत्यधिक गंभीर नहीं थे।” उल्लेखनीय रूप से, उचित परिश्रम न करने में नवीनतम उल्लंघन ने अमेरिका में एक्सचेंज के पिछले कानूनी मुद्दों में जोड़ दिया।
Poloniex को अगस्त 2021 में US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेज़ कमीशन (SEC) का लक्ष्य बनाया गया, जब बाजार नियामकों ने खुलासा किया कि एक्सचेंज ने जुलाई 2017 से नवंबर 2019 के बीच अपने प्लेटफ़ॉर्म पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को समर्थन और बिक्री की। आरोपों को सुलझाने के लिए, Poloniex ने कोर्ट के बाहर समझौता चुना, और कमीशन को $10 मिलियन से अधिक की अनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई। US के बाहर, एक्सचेंज को मई 2021 में कनाडा के ओंटारियो सिक्योरिटीज़ कमीशन (OSC) की जांच का सामना करना पड़ा।
पिछले नवंबर में, Kraken ने प्रतिबंध निगरानी एजेंसी के साथ एक समान व्यवस्था की, क्योंकि वह ईरान-आधारित उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचने और लेनदेन करने से रोकने में विफल रहा। एक्सचेंज ने स्वेच्छा से अपनी गैर-अनुपालन की रिपोर्ट की, जिससे 2015 से 2019 के बीच $1.68 मिलियन से अधिक मूल्य के लेनदेन संसाधित हुए। उल्लेखनीय रूप से, सोमवार का विकास इस बात के एक सप्ताह बाद आया है जब न्याय विभाग (DoJ) ने OFAC और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन के इर्द-गिर्द केंद्रित अभियोजन को अनसील किया।
DoJ उत्तर कोरिया के Lazarus Group द्वारा चोरी किए गए क्रिप्टो रूपांतरण को सुविधाजनक बनाने वाले समूह पर कार्रवाई करता है
US ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने पिछले सप्ताह पुष्टि की कि उसने उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जिन्होंने कुख्यात उत्तर कोरिया राज्य-संबद्ध हैकिंग समूह Lazarus Group को चोरी किए गए कुछ क्रिप्टो को नकदी में बदलने में मदद की।
24 अप्रैल को न्याय विभाग की एक प्रेस रिलीज़ ने विस्तार से बताया कि इस समूह में मुख्यभूमि चीन के डिजिटल एसेट ट्रेडर Wu Huihu, हांगकांग के ब्रिटिश राष्ट्रीय Cheng Hung Man, चीन-आधारित उत्तर कोरियाई जो Korea Kwangson Banking Corporation के उप-प्रतिनिधि Sim Hyon Sop के रूप में कार्य करता है, और ऑनलाइन Jammy Chen के नाम से जाने जाने वाले एक व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने हैकिंग लूट को धोखा देने और हांगकांग-आधारित फ्रंट संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त निधियों का उपयोग करके उत्तर कोरिया के लिए वस्तुएँ खरीदने के लिए सहयोग किया।
“आज के अभियोजन दर्शाते हैं कि उत्तर कोरिया विभिन्न साधनों का उपयोग करके US प्रतिबंधों से बचता रहता है। हम ‘पैसे का पीछा’ करेंगे, चाहे वह क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से हो या पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, ताकि उन लोगों के खिलाफ उचित आरोप लगाए जा सकें जो इस भ्रष्ट शासन को फंड करने में मदद करेंगे,” Matthew M. Graves, US अटॉर्नी फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने कहा।
Sim पर आरोप है कि उन्होंने (US डॉलर में) भुगतानों की देखरेख की, जिन्हें बाद में Jammy Chen के माध्यम से प्रोसेस किया गया। Jammy Chen नाम के पीछे की इकाई ने Wu और Cheng की सेवाओं को प्राप्त किया ताकि नकली फ्रंट कंपनियों को खोजने और भुगतान को इस तरह से निष्पादित करने में मदद मिल सके जिससे US की आर्थिक प्रतिबंधों से बचा जा सके। क्रिप्टो शोषण को रूपांतरित करके प्राप्त फिएट का अंतिम गंतव्य उत्तर कोरिया के बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को समर्थन देना था। तंबाकू उत्पाद और संचार उपकरण उन अन्य वस्तुओं में शामिल थे जो उत्तर कोरिया ने फिएट के साथ खरीदीं।
