Hodlnaut को सिंगापुर प्राधिकरणों द्वारा संभावित धोखाधड़ी के लिए जांच में

हाल ही में FTX और उसकी विभिन्न सहायक कंपनियों के ध्वंस के साथ, ऐसा प्रतीत होता है कि समग्र बाजार ने TerraForm आपदा और उसके परिणामों को पीछे छोड़ दिया है और अधिक तात्कालिक और वर्तमान मामलों की ओर बढ़ गया है। जबकि कई लोगों का ध्यान अब कहीं और हो सकता है, यह संघर्षरत एक्सचेंज Hodlnaut के ग्राहकों के लिए ऐसा नहीं है। महीनों पहले TerraUSD क्लासिक (USTC) के संपर्क के कारण हुए घटनाओं से अभी भी जूझते हुए, Hodlnaut अब स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जांच का सामना कर रहा है।

दंड संहिता 1871

वर्तमान मुद्दा Hodlnaut द्वारा संभावित भ्रामक बयानों और TerraForm पतन के प्रति उसकी एक्सपोजर के झूठे प्रतिनिधित्व से संबंधित है। जब प्लेटफ़ॉर्म ने अगस्त में निकासी रोकने का विकल्प चुना, तो Hodlnaut ने बताया कि यह कदम तरलता संबंधी समस्याओं के कारण उठाया गया था, और इसका USTC से कोई एक्सपोजर नहीं था। कई महीने बाद, ये दावे कम से कम संदेहास्पद पाए गए, क्योंकि ऑन-चेन विश्लेषण ने उजागर किया कि Hodlnaut लगभग $190,000,000 के दायित्व में है।

The Singapore Police Force states, “अगस्त से नवंबर 2022 के बीच, पुलिस को कई रिपोर्टें मिलीं जिनमें कहा गया कि Hodlnaut और/या उसके निदेशकों ने कंपनी की किसी डिजिटल टोकन के प्रति एक्सपोजर के संबंध में झूठे प्रतिनिधित्व किए थे। इन पुलिस रिपोर्टों के आधार पर, CAD दंड संहिता 1871 की धारा 417 और 424A के तहत संभावित धोखाधड़ी और ठगी के अपराधों के लिए Hodlnaut और उसके निदेशकों की जांच कर रहा है।”

यह स्पष्ट है कि कई निवेशकों को धोखा हुआ, क्योंकि उन्होंने माना कि प्लेटफ़ॉर्म द्वारा जारी बयानों के कारण Hodlnaut वित्तीय रूप से स्थिर है। परिणामस्वरूप, सिंगापुर में स्थानीय प्राधिकरण, जहाँ Holdnaut स्थित है, ने अब प्लेटफ़ॉर्म की जांच शुरू कर दी है और उन सभी से संपर्क करने का अनुरोध किया है जिन्हें प्लेटफ़ॉर्म द्वारा धोखा दिया गया महसूस होता है।

हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि Hodlnaut ने वर्ष की शुरुआत में अपनी TerraForm एक्सपोजर के बारे में झूठ बोला था, लेकिन एक्सचेंज ने हाल ही में अपनी FTX एक्सपोजर को लेकर पारदर्शिता दिखाई। यद्यपि यह कंपनी द्वारा कुछ पारदर्शिता दिखाने का सकारात्मक संकेत था, लेकिन इससे उसकी वित्तीय स्थिति में मदद नहीं मिली और अतिरिक्त $13,000,000+ का नुकसान हुआ।

निकासी रोक दी गई

यह उल्लेखनीय है कि Hodlnaut अकेली कंपनी नहीं है जो TerraForm और FTX के परिणामों से जूझ रही है। न ही यह अकेली कंपनी है जो अपनी संचालन की स्थिरता के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट झूठ बोलती है। हाल ही में, BlockFi जैसी कंपनियों ने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि संचालन सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन कुछ घंटों बाद निकासी रोक दी और बाद में लंबे समय तक चुप रह गईं। यहाँ तक कि FTX ने भी समान कदम उठाया।

निम्नलिखित सूची केवल कुछ उन कंपनियों की है जो TerraForm और/या FTX के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक्सपोजर के कारण निकासी रोक चुकी हैं। जबकि इनमें से कई ने अपनी स्थितियों के बारे में पारदर्शिता दिखाई, यह तथ्य नहीं बदलता कि प्रत्येक कंपनी के ग्राहक आधार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut