विनियमकों द्वारा संचालन की जांच के साथ वैश्विक स्तर पर केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर बढ़ी हुई जांच

केंद्रीयकृत एक्सचेंज जो राष्ट्रों के भीतर स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं, जल्द ही अतीत की बात बन सकते हैं। डिजिटल संपत्तियों के मुख्यधारा में बढ़ते अपनाने के साथ, इन प्लेटफ़ॉर्मों की पहुँच और प्रभाव समय के साथ बढ़ती गई है, जिससे यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि निवेशकों को उचित सुरक्षा मिले। नीचे कुछ हालिया विकास प्रस्तुत किए गए हैं जो इसे उजागर करते हैं, क्योंकि वैश्विक प्राधिकरण केंद्रीकृत एक्सचेंजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर, दो बड़े एक्सचेंज नियामक समस्याओं का सामना कर रहे हैं – Coinbase और Kraken।

Coinbase को विशेष रूप से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) से सब्पीना प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके “…संपत्तियों की सूची बनाने की प्रक्रियाएँ, कुछ सूचीबद्ध संपत्तियों का वर्गीकरण, उसके स्टेकिंग प्रोग्राम, और उसके स्थिरकॉइन तथा यील्ड‑उत्पन्न उत्पाद” के संबंध में दस्तावेज़ीकरण की मांग की गई है। ये सब्पीना Coinbase द्वारा अपने नवीनतम त्रैमासिक रिपोर्ट में पुष्टि किया गया।

जबकि Coinbase बताता है कि यह अभी तय करने के लिए बहुत जल्दी है कि इस जांच का उसके संचालन पर किस प्रकार का स्थायी प्रभाव पड़ेगा, कुछ निवेशकों ने पहले ही सबसे बुरे परिदृश्य के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विशेष रूप से, दीर्घकालिक Coinbase शेयरधारक Ark Investment Management ने हाल ही में स्थिति की अनिश्चितता को देखते हुए कंपनी के प्रति अपनी एक्सपोज़र कम कर दी है।

Kraken को जांच का सामना करना पड़ रहा है, जो SEC द्वारा नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) द्वारा की जा रही है। जबकि Coinbase संभावित प्रतिभूति उल्लंघनों के संबंध में प्रश्नों का सामना कर रहा है, Kraken को उन देशों में ग्राहकों की सेवा करने के कारण दबाव महसूस हो रहा है, जिन्हें संयुक्त राज्य ने प्रतिबंधित किया है, जैसे ईरान, सीरिया और क्यूबा।

भारत

प्रसिद्ध भारतीय एक्सचेंज WazirX ने हाल ही में तब सुर्खियां बटोरीं जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने घोषणा की कि वह एक्सचेंज के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ED ने एक्सचेंज की संपत्तियों को फ्रीज़ करने का फैसला किया, यह कहते हुए कि WazirX ने ‘क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व को अस्पष्ट करने’ के लिए ‘भारतीय नियामक एजेंसियों की निगरानी से बचने हेतु विरोधाभासी और अस्पष्ट उत्तर देने’ का इरादा किया है। इस दावे के अतिरिक्त, ED ने संकेत दिया कि न केवल WazirX ने अपने संचालन से संबंधित उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं, बल्कि कंपनी ने उन 16 कंपनियों के KYC विवरण प्रदान करने से इनकार कर दिया है, जिन्हें उसके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से धन शोधन किया माना जाता है।

अब जबकि WazirX पर कठोर कार्रवाई हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि ED देश के भीतर संचालित समान एक्सचेंजों को भी उनके पिछले कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए तैयार है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट करता है कि 10 से अधिक एक्सचेंजों की AML मानकों को बनाए न रखने के कारण जांच की जा रही है, जिससे बड़ी मात्रा में पूंजी का शोधन हुआ है।

उज़्बेकिस्तान

उज़्बेकिस्तान में, नेशनल एजेंसी ऑफ पर्स्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स (NAPP) ने अभी एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि वह उन डिजिटल एसेट एक्सचेंजों को प्रतिबंधित कर रहा है जो कुछ आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और उसके सीमाओं के भीतर संचालन नहीं कर सकते।

वर्तमान में, निम्नलिखित एक्सचेंजों को ब्लॉक किया गया है, यह पुष्टि की गई है।

• Binance
• Bybit
• FTX
• HTX

NAPP नोट करता है कि केवल ब्लॉक किए गए एक्सचेंजों में उचित लाइसेंस नहीं है; जो एक्सचेंज उज़्बेकिस्तान के नागरिकों को सेवा देना चाहते हैं उन्हें अपने संचालन/सर्वर देश की सीमाओं के भीतर रखना होगा। समय बताएगा कि क्या ये एक्सचेंज NAPP के साथ समझौता कर पाएंगे, या वर्तमान में देश में बस बंद करना आसान होगा। अभी के लिए, Binance विशेष रूप से बताता है कि उसने NAPP के साथ संवाद शुरू किया है ताकि वह अनुपालन में आ सके।

कनाडा

संयुक्त राज्य अमेरिका में, संकटग्रस्त एक्सचेंज और ऋण प्लेटफ़ॉर्म Celsius की विभिन्न नियामकों द्वारा जांच की जा रही है। ये कार्रवाई अब उत्तर की ओर, कनाडा में भी पहुंच गई है, जहाँ यह विश्वास किया जाता है कि न केवल ओंटारियो सिक्योरिटीज़ कमीशन (OSC) Celsius की जांच कर रहा है, बल्कि Autorité des marchés financiers (AMF) भी ऐसा कर रहा है।

अपने पतन और बाद में दिवालिया फाइलिंग से पहले, Celsius ने कनाडा में बड़ी उपस्थिति बनाए रखी थी। यह पतन केवल प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं की संख्या से अधिक महसूस किया गया, क्योंकि क्यूबेक के सबसे बड़े पेंशन फंड प्रबंधक ने हाल ही में कंपनी के लिए $400 मिलियन USD की फंडिंग राउंड में भाग लिया था।