USDOJ Ανακοινώνει Δράση Επιβολής εναντίον του Κέντρου Ξεπλύματος Χρήματος Bitzlato

Το Τμήμα Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (USDOJ) και διάφορα συνεργαζόμενα σώματα επιβολής, μόλις αποκάλυψαν σε συνέντευξη τύπου αυτό που πρόσφατα αναφέρθηκε ως εκκρεμής ‘μεγάλη διεθνής ενέργεια επιβολής σε κρυπτονομίσματα’.

Η Bitzlato, μια ανταλλακτική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων με έδρα το Χονγκ Κονγκ, μαζί με τους χειριστές της, έχουν κλείσει μετά τον εντοπισμό τους ως σημαντικό κέντρο ξεπλύματος χρήματος για συναλλαγές στο dark web.

Οι Λεπτομέρειες

Παρόλο που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, η Bitzlato διευθύνεται και εξυπηρετεί ρωσική πελατεία, λειτουργώντας ως μία από τις μεγαλύτερες ανταλλακτικές πλατφόρμες στη χώρα. Η Bitzlato και οι χειριστές της κατηγορούνται ότι λειτουργούν ως σημαντικό κέντρο ξεπλύματος συναλλαγών στο dark web. Υποτίθεται ότι η ανταλλακτική πλατφόρμα έχει στενούς και σημαντικούς δεσμούς με τη Hydra – μια διαβόητη αγορά στο dark web που είναι υπεύθυνη για περίπου το 80 % όλων των συναλλαγών στο dark web.

Το DOJ υποδεικνύει ότι μεταξύ 2018 και 2022, πάνω από 700.000.000 $ λανθασμένα ξεπλύθηκαν μέσω της πλατφόρμας. Με περίπου 4,58 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που επεξεργάστηκε η Bitzlato από το 2018, το ποσό του ξεπλυμένου κεφαλαίου αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 15 % της συνολικής δραστηριότητας του ιστότοπου.

Επιπλέον, εκτός από τη διευκόλυνση αυτών των συναλλαγών, η Bitzlato κατηγορείται ότι έλαβε πάνω από 15.000.000 $ από έσοδα που προέκυψαν μέσω ransomware.

Οι αξιωματούχοι επιβολής ενίσχυσαν περαιτέρω την υπόθεσή τους αποκτώντας και εξετάζοντας συνομιλίες μεταξύ προσωπικού της Bitzlato. Σε αυτές τις συνομιλίες, το DOJ υποδεικνύει ότι διάφοροι διευθυντές της εταιρείας ήταν, «…ενήμεροι ότι οι λογαριασμοί της Bitzlato ήταν γεμάτοι παράνομες δραστηριότητες και ότι πολλοί από τους χρήστες της ήταν εγγεγραμμένοι υπό ταυτοτήτες άλλων».

Οι Υπεύθυνοι

Το κύριο άτομο που θεωρείται υπεύθυνο για τα εγκλήματα που διέπραξε η Bitzlato είναι ένας Ρώσος υπήκοος με το όνομα Anatoly Ledkodymov.  Οι κατηγορίες εναντίον του Ledkodymov περιλαμβάνουν «Διεξαγωγή μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων», με διάφορες κατηγορίες σχετικά με τις ανεπαρκείς διαδικασίες KYC που χρησιμοποιεί η ανταλλακτική πλατφόρμα.

Το DOJ υποδεικνύει ότι ο Ledkodymov έχει ήδη συλληφθεί, με τη σύλληψή του να πραγματοποιείται στις 17 Ιανουαρίου στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Εκτός από το ότι ήταν ενήμερος και διευκόλυνε την παράνομη δραστηριότητα που συνέβαινε στην πλατφόρμα Bitzlato, πιστεύεται ότι ο Ledkodymov ήξερε ότι ένα σημαντικό τμήμα της κίνησης του ιστότοπου προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες – αδιαμφισβήτητο γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω το DOJ, το FBI και όλους τους εμπλεκόμενους να κλείσουν την πλατφόρμα. Πιστεύεται ότι ο ιστότοπος Bitzlato είχε πάνω από 250 εκατομμύρια επισκέπτες από τις ΗΠΑ μόνο τον Ιούλιο του 2022.

Σχόλιο

Στη συνέντευξη τύπου/δήλωση, οι ομιλητές δεν έσπασαν λέξεις όταν συζήτησαν το κυβερνοέγκλημα.

“Οι οργανισμοί που εμπορεύονται κρυπτονομίσματα δεν είναι πάνω από το νόμο και οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι εκτός εμβέλειάς μας… Όπως κατηγορείται, η Bitzlato πούλησε τον εαυτό της σε εγκληματίες ως μια ανταλλακτική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων χωρίς ερωτήσεις, και απέκτησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια καταθέσεων ως αποτέλεσμα. Ο κατηγορούμενος πληρώνει τώρα το τίμημα για τον κακό ρόλο που έπαιξε η εταιρεία του στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων.”

“Όπως κατηγορείται, ο κατηγορούμενος βοήθησε στη λειτουργία μιας ανταλλακτικής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων που απέτυχε να εφαρμόσει μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος και επέτρεψε σε εγκληματίες να κερδίσουν από τις παραβάσεις τους, συμπεριλαμβανομένου του ransomware και του εμπορίου ναρκωτικών… Οι τεράστιες προσπάθειες της Εθνικής Ομάδας Επιβολής Κρυπτονομισμάτων για τη διακοπή της Bitzlato και τη σύλληψη του κατηγορουμένου δείχνουν ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας – τόσο ξένους όσο και εγχώριους – για την καταπολέμηση εγκλημάτων που τροφοδοτούνται από κρυπτονομίσματα, ακόμη και αν υπερβαίνουν τα διεθνή σύνορα.”

Συνεχιζόμενη Καταστολή

Τα νέα για το DOJ που καταστέλλει το κυβερνοέγκλημα δεν είναι κάτι νέο. Πριν δύο χρόνια, το DOJ ανακοίνωσε ότι είχε κατασχέσει Bitcoin αξίας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολαρίων εκείνη τη στιγμή, συνδεδεμένα με μια άλλη αγορά στο dark web γνωστή ως «Silk Road».

Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 2022, το DOJ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη κατάσχεση κεφαλαίων στην ιστορία του, ανακτώντας Bitcoin αξίας 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κλαπεί από το Bitfinex.