Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
$1 δισεκατομμύριο σε κλεμμένα Bitcoin που συνδέονται με το ‘Silk Road’ κατασχέθηκαν από το DOJ
Προσθέστε το Securities.io στις προτιμώμενες πηγές σας στο Google
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία του, που αφορά κρυπτονομίσματα που πιστεύεται ότι προέρχονται από το κλειστό dark‑web marketplace ‘Silk Road’.
- 69,370 Bitcoin
- 69,370 Bitcoin Cash
- 69,370 Bitcoin Gold
- 370 Bitcoin SV
Μόνο το Bitcoin που κατασχέθηκε ισοδυναμεί περίπου με $1 δισεκατομμύριο USD. Αυτό, μαζί με τις διάφορες παρακλάδες, καθιστά την κατάσχεση ένα σημαντικό επίτευγμα για το DOJ.
DOJ Πίσω από την Κουρτίνα
Οι επενδυτές που προσπαθούν να κατανοήσουν και να κερδίσουν από τις αγορές Bitcoin, συχνά παρακολουθούν γεγονότα που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις τιμές. Ως εκ τούτου, υπάρχουν εκείνοι που συνεχώς παρακολουθούν την κίνηση των περιουσιακών στοιχείων μέσα σε μεγάλους Bitcoin πορτοφόλις. Ένας πορτοφόλις που μεταφέρει μεγάλο ποσό Bitcoin σε μια ανταλλακτική πλατφόρμα μπορεί να υποδηλώνει πρόθεση πώλησης, ενώ το αντίστροφο μπορεί να υποδηλώνει πρόθεση διατήρησης.
Αναγνωρίζοντας αυτό, μια συναλλαγή τράβηξε την προσοχή των επενδυτών νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, όταν περίπου $1 δισεκατομμύριο USD αξίας Bitcoin μεταφέρθηκε από έναν πολύ καιρό αδρανή πορτοφόλι. Η εικασία ξέσπασε, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να προσδιορίσουν ποιος ήταν πίσω από την κουρτίνα και υπεύθυνος για αυτήν την κίνηση.
Προχωρώντας γρήγορα στην 6η Νοεμβρίου, έχουμε τώρα την απάντησή μας – το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ).
Τι ήταν το Silk Road;
Το Silk Road ήταν το όνομα ενός dark‑web marketplace, που οργανώθηκε από τον Ross Ulbricht, και ανέδειξε το 2011 – ουσιαστικά λειτουργώντας ως ‘eBay’ για παράνομες αγαθά και υπηρεσίες. Δυστυχώς, το Silk Road είναι πιθανώς ο κύριος λόγος για τον οποίο το Bitcoin εξακολουθεί να συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες μέχρι σήμερα. Τότε, το Bitcoin λειτουργούσε ως το τέλειο μέσο για τέτοιες δραστηριότητες.
Ως κύριος οργανωτής του Silk Road, ο Ross Ulbricht καταδικάστηκε για διάφορα εγκλήματα το 2015 – συνωμοσία για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος κ.λπ. Ως αποτέλεσμα αυτών των καταδίκων, ο Ulbricht εκτίει τώρα πολλαπλές ποινές ισόβιας φυλακής.
Πώς το Έκαναν;
Το Silk Road έχει εξαφανιστεί από το 2013, κάτι που εγείρει το ερώτημα – πώς τα κεφάλαια αυτά ανακτώνται τώρα από το DOJ;
Με την πάροδο του χρόνου, οι δυνατότητες των ρυθμιστών και των αρχών όπως το DOJ έχουν γίνει πολύ πιο εξελιγμένες. Καθώς ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να αναπτύσσεται με άνευ προηγουμένου ρυθμούς, τέτοιες δυνατότητες είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι οι παράνομες δραστηριότητες ελέγχονται. Με μεγαλύτερη κατανόηση των κρυπτονομισμάτων και νέους τρόπους παρακολούθησης των συναλλαγών, το DOJ μπόρεσε να το πετύχει αυτό.
«Το 2020, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν μια τρίτη εταιρεία ανάθεσης bitcoin για να αναλύσουν τις συναλλαγές Bitcoin που εκτελέστηκαν από το Silk Road. Από αυτήν την ανασκόπηση παρατήρησαν 54 συναλλαγές που εστάλησαν από διευθύνσεις Bitcoin που ελέγχονταν από το Silk Road, σε δύο διευθύνσεις Bitcoin»,
Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα, ωστόσο – το DOJ σημείωσε ότι ενώ πιστεύει ότι αυτά τα κεφάλαια προέρχονται από τη δραστηριότητα του Silk Road, στην πραγματικότητα κλάπηκαν από την αγορά.
«…Αυτές οι 54 συναλλαγές δεν σημειώθηκαν στη βάση δεδομένων του Silk Road ως ανάληψη πωλητή ή ανάληψη υπαλλήλου του Silk Road και επομένως φαίνεται να αντιπροσωπεύουν Bitcoin που κλάπηκαν από το Silk Road.»
Περαιτέρω ενισχύοντας την πεποίθησή του ότι τα κεφάλαια κλάπηκαν, είναι το γεγονός ότι το DOJ μπόρεσε να εντοπίσει το άτομο που σχετιζόταν με την αρχική συναλλαγή που μετακίνησε τα κεφάλαια από το Silk Road.
«Σύμφωνα με την έρευνα, το Άτομο X κατάφερε να παραβιάσει το Silk Road και να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση στο Silk Road, κλέβοντας έτσι το παράνομο κρυπτονόμισμα από το Silk Road και μεταφέροντάς το σε πορτοφόλιους που ελέγχονταν από το Άτομο X. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Ulbricht ενημερώθηκε για την online ταυτότητα του Ατόμου X και απείλησε το Άτομο X για την επιστροφή του κρυπτονομίσματος στον Ulbricht. Το Άτομο X δεν επέστρεψε το κρυπτονόμισμα αλλά το κράτησε και δεν το ξόδεψε… Στις 3 Νοεμβρίου 2020, το Άτομο X υπέγραψε μια Συγκατάθεση και Συμφωνία Κατάσχεσης με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας. Σε αυτή τη συμφωνία, το Άτομο X συνέφερε στη κατάσχεση της Περιουσίας του Κατηγορουμένου προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.»
Ακόμα σε Αβεβαιότητα
Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ το DOJ κατάφερε να κατασχέσει αυτά τα κεφάλαια, δεν είναι ακόμη επίσημα ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Ενώ τα κεφάλαια είναι τώρα στην κατοχή του DOJ, η υπόθεση που κατασκευάζεται πρέπει τώρα να αποδειχθεί στο δικαστήριο.
Βάσει παλαιότερων γεγονότων, θα ήταν λογικό ότι εάν/όταν πραγματοποιηθεί επίσημη κατάσχεση των κεφαλαίων, το DOJ θα θέσει τελικά τα κρυπτονομίσματα σε δημοπρασία – διαδικασία που έχει συμβεί σε πολλαπλές περιπτώσεις στο παρελθόν.
