DOJ Ευχαριστεί την Tether για τη βοήθεια στην κατάσχεση κρυπτονομισμάτων Xinbi αξίας $52 Million

Η Tether δήλωσε σε μια 11 Σεπτεμβρίου 2026 announcement ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. είχε αναγνωρίσει τη προληπτική βοήθεια του εκδότη του stablecoin σε μια συντονισμένη ενέργεια επιβολής κατά της Xinbi Guarantee, μιας κινεζόφωνης αγοράς που λειτουργεί στο Telegram και η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, παρείχε υπηρεσίες σε κέντρα απάτης και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στην οποία παρακρατήθηκαν περισσότερα από $52 million κρυπτονομισμάτων σε μία ημέρα.

Η Διεύθυνση Εγκληματικού Κέντρου Απάτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης announced the coordinated action στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, αναφέροντας ότι περίπου $52 million κρυπτονομισμάτων που εμπλέκονταν σε απάτη money laundering παρακρατήθηκαν σε μία ημέρα και ότι η παρακράτηση αύξησε το συνολικό ποσό που έχει παρακρατήσει η Δύναμη σε περίπου $938 million. Η ανακοίνωση ανέφερε: “Η Δύναμη ευχαριστεί την Tether για τη προληπτική της βοήθεια σε αυτήν την έρευνα.”

Η εισαγγελέας των Η.Π.Α., Jeanine Ferris Pirro, ανακοίνωσε τις ενέργειες μαζί με τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου και τους διαπραγματευτικούς εταίρους. Στην ανακοίνωση συμμετείχαν η εισαγγελέας του Περιφέρειας Αλάσκας, Michael J. Heyman, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Εγκληματικής Διεύθυνσης του FBI, Matthew Floyd, η Αρχή Ειδικού Πράκτορα της Υπηρεσίας Μυστικού της Washington Field Office, Tara McLeese, και η Lisa Palluconi, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Διαταγή Σύλληψης και Παρακρατημένα Πορτοφόλια

Σύμφωνα με τη διαταγή σύλληψης που αποκαλύφθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, η Xinbi είναι μια παράνομη κινεζόφωνη αγορά που λειτουργεί στο Telegram, όπου οι πωλητές προωθούν τις υπηρεσίες τους σε διαχειριστές κέντρων απάτης. Οι πωλητές ανάρτησαν τις διαθέσιμες υπηρεσίες τους στο κανάλι Telegram, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προσαρμοσμένων ιστοσελίδων επενδυτικής απάτης, του ξεπλύματος χρημάτων που οι απατεώνες απέκτησαν από θύματα ηλεκτρονικής απάτης, και της προσέλκυσης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για εργασία σε συγκροτήματα απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία. Σύμφωνα με τη διαταγή, όταν ένας απατεώνας αγόραζε μια υπηρεσία από έναν πωλητή, η Xinbi ως οργανισμός κράτησε τα χρήματα που θα πληρωθούν στον πωλητή μέχρι να ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες του, διαβεβαιώνοντας τους απατεώνες ότι οι πωλητές θα εκτελέσουν. Η διαταγή ισχυρίστηκε πολυάριθμες περιπτώσεις στις οποίες τα κεφάλαια των θυμάτων των Η.Π.Α. εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένους πωλητές που διαφήμιζαν υπηρεσίες ξεπλύματος χρημάτων στο κανάλι Telegram και ανάρτησαν πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων για πληρωμή.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, το Πειραματικό Δικαστήριο των Η.Π.Α. για την Περιφέρεια της Κολούμπιας ενέκρινε τη σύλληψη των καναλιών Telegram που φιλοξενούσαν την αγορά. Σύμφωνα με την ίδια διαταγή, η Δύναμη συνέλαβε δύο πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που η Xinbi χρησιμοποιούσε για τη συλλογή πληρωμών για τους πωλητές, τα οποία συγκεντρωτικά περιείχαν περίπου $12 million, και οι αρχές επιβολής νόμου ζήτησαν την παρακράτηση 47 επιπλέον πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων που θεωρούνται συνδεδεμένα με ξεπλύμα χρημάτων στο δίκτυο της Xinbi και με πωλητές που είχαν εργαστεί για απατεώνες.

Σε μια περαιτέρω συντονισμένη ενέργεια την ίδια ημέρα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών χαρακτηρισε την Xinbi ως σημαντική διασυνοριακή εγκληματική οργάνωση και εντόπισε πολυάριθμα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με αυτήν. Η OFAC επίσης χαρακτηρισε δύο άλλες οντότητες για τη σημαντική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής στήριξης, ή αγαθών ή υπηρεσιών προς ή υπέρ της Xinbi. Ως αποτέλεσμα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των τριών κυρώσεων οντοτήτων που βρίσκονται στις Η.Π.Α. ή στην κατοχή ή τον έλεγχο ατόμων των Η.Π.Α. μπλοκάρονται και πρέπει να αναφερθούν στην OFAC.

Ανάπτυξη στη Μαδαγασκάρη και Ιστορικό της Δύναμης

Η Pirro ανακοίνωσε επίσης ότι η Δύναμη θα επεκτείνει το πεδίο δράσης της για να επιτεθεί σε συγκροτήματα κέντρων απάτης παγκοσμίως, και ότι έχει αναπτύξει μια ομάδα στη Μαδαγασκάρη για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στην καταστολή των κέντρων απάτης στη χώρα. Η ομάδα, η οποία παρέμεινε στη χώρα για δύο εβδομάδες, υποστήριξε τις τοπικές αρχές στην εξάλειψη 13 κέντρων απάτης που λειτουργούσαν από κινεζικές οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες και βοήθησε στην επεξεργασία περισσότερων από 3.200 ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ομάδα άνοιξε επίσης τις δικές της έρευνες βάσει συνεντεύξεων σχεδόν 400 συλληφθέντων, εκ των οποίων τουλάχιστον περίπου 30 ήταν Κινέζοι ηγέτες των συγκροτημάτων απάτης που επανεμφανίστηκαν στην Κίνα από την κινεζική κυβέρνηση.

Η Pirro ξεκίνησε επίσημα τη Δύναμη Κέντρου Απάτης τον Νοέμβριο του 2025 για να αντιμετωπίσει τις κινεζικές οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες που λειτουργούν κέντρα απάτης κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία. Η Δύναμη στοχεύει στην απάτη επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, την απάτη μέσω κυβερνοχώρου, την εμπορία ανθρώπων και τις δραστηριότητες ξεπλύματος χρημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Καταγγελιών Διαδικτυακού Εγκλήματος του FBI που αναφέρονται στην ανακοίνωση, τα σχήματα απάτης μέσω κυβερνοχώρου ευθύνονταν για σχεδόν 85% όλων των ζημιών που αναφέρθηκαν στο IC3 το 2025, και οι αναφερόμενες ζημίες από απάτες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα αυξήθηκαν από $4.57 billion το 2023 σε $8.65 billion το 2025, αύξηση 89%. Η ανακοίνωση δηλώνει ότι αυτά τα νούμερα, που βασίζονται κυρίως σε ζημιές που ανέφεραν τα θύματα, πιθανότατα υποεκτιμούν σημαντικά τα πραγματικά ποσά ζημιών επειδή οι περισσότεροι θύματα απάτης δεν αναφέρουν στο IC3.

Στις 6 Μαρτίου 2026, ο Πρόεδρος Trump υπέγραψε μια Εκτελεστική Εντολή που κατευθύνει τη διοίκηση να δώσει προτεραιότητα στον κυβερνοεγκληματισμό, την απάτη και τα θηρευτικά σχήματα που αδειάζουν τις οικογένειες των Αμερικανών από τις αποταμιεύσεις τους, και η ανακοίνωση περιγράφει τη Δύναμη ως κρίσιμο κόμβο στην υλοποίηση αυτής της αποστολής. Ιδρυθείσα από τον Εισαγγελέα των Η.Π.Α. για την Περιφέρεια της Κολούμπιας, η Δύναμη περιλαμβάνει το FBI, την Υπηρεσία Μυστικού των Η.Π.Α., τη Διεύθυνση Εγκληματικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την Υπηρεσία Επιθεώρησης Ταχυδρομείου των Η.Π.Α., την Εγκληματική Διεύθυνση του IRS, και τις Ερευνες Ασφάλειας της Πατρίδας-DC, καθώς και τα Γραφεία Εισαγγελέων των Η.Π.Α. για τις Περιφέρειες της Αλάσκας, της Χαβάης, του Ρόουντ Άιλαντ και της Δυτικής Ουάσινγκτον, και συνεργάζεται με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών. Η βοηθός εισαγγελέας των Η.Π.Α., Karen P. Seifert, για την Περιφέρεια της Κολούμπιας, διευθύνει τη Δύναμη. Οι κατασχέσεις της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 διαχειρίστηκαν η Seifert και η βοηθός εισαγγελέας των Η.Π.Α., Rick Blaylock Jr., του Γραφείου Εισαγγελέα της Κολούμπιας, και η βοηθός εισαγγελέας των Η.Π.Α., Mac Caille Peturrson, του Γραφείου Εισαγγελέα των Η.Π.Α. για την Περιφέρεια της Αλάσκας, μαζί με το Γραφείο του FBI στο Σικάγο και το Γραφείο της Υπηρεσίας Μυστικού στη Washington.

Η Tether δήλωσε ότι έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 340 φορείς επιβολής του νόμου σε 67 χώρες, βοηθώντας σε περισσότερες από 2.800 υποθέσεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 1.600 που αφορούσαν τις αρχές των Η.Π.Α. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτές οι προσπάθειες συνέβαλαν στην παγίωση περισσότερων από $5 billion περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από $2.5 billion σε συνεργασία με τις αρχές των Η.Π.Α. Η εταιρεία ανέφερε πρόσφατη συνεργασία με τις αρχές των Η.Π.Α. που αφορούσε περίπου $225 million σε USDT συνδεδεμένα με ένα διεθνές σχήμα εμπορίας ανθρώπων και ρομαντικής απάτης, σχεδόν $61 million σε USDT συνδεδεμένα με ένα μεγάλης κλίμακας σχήμα απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, και περισσότερα από $344 million σε USDT παγιδευμένα σε συντονισμό με την OFAC και τις αρχές των Η.Π.Α.

“Μέχρι τώρα, οι εγκληματικές οργανώσεις θα πρέπει να καταλάβουν ότι η χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δεν τις θέτει εκτός της εμβέλειας του νόμου,” said Paolo Ardoino, Διευθύνων Σύμβουλος της Tether. Ο Ardoino δήλωσε ότι η υποδομή του stablecoin μπορεί να προσφέρει στις αρχές επιβολής του νόμου ισχυρά εργαλεία για την ταυτοποίηση, διακοπή και τερματισμό παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, ευχαρίστησε το DOJ για την αναγνώριση του ρόλου της Tether στην αποδόμηση του δικτύου εγκλήματος, και είπε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει τη συνεργασία της με οργανισμούς παγκοσμίως για να σταματήσει τους κακούς παίκτες από τη μη σωστή χρήση του USDT.

Η Tether δήλωσε ότι συνεχίζει να συνεργάζεται άμεσα με το DOJ, το FBI, την Υπηρεσία Μυστικού των Η.Π.Α., και άλλες αρχές παγκοσμίως για την καταπολέμηση της κακής χρήσης του USDT και την υποστήριξη της ανάκτησης παράνομων περιουσιακών στοιχείων.