Το BitForex Εξαφανίζεται Χωρίς Κανένα Σημάδι—Η Ιστοσελίδα Χαίνεται, Οι Επενδυτές Απέμειναν σε Αβεβαιότητα

Το BitForex, που ήταν κάποτε μια κορυφαία παγκόσμια κρυπτογραφική ανταλλακτική πλατφόρμα, έχει εξαφανιστεί από το διαδίκτυο. Με την ιστοσελίδα του πλέον μη προσβάσιμη, οι χρήστες του βρίσκονται σε κατάσταση αποπροσανατολισμού, αντιμετωπίζοντας αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον των περιουσιακών τους στοιχείων και των συναλλαγών. Αλλά ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος πίσω από μια τόσο απρόσμενη εξαφάνιση; Για αυτό, θα πρέπει να μελετήσουμε την αλυσίδα των γεγονότων που παρατήρησε το BitForex την τελευταία εβδομάδα ή περισσότερο. 

Η Χρονολογία Αντίστροφα

Ας ξεκινήσουμε με τα πιο πρόσφατα νέα. Ο ρυθμιστής του Χονγκ Κονγκ για τις αγορές αξιών και παραγώγων προειδοποίησε το κοινό σχετικά με το BitForex για ύποπτη απάτη. Η SFC δήλωσε ότι το BitForex, το οποίο «υποτίθεται ότι είχε έδρα στο Χονγκ Κονγκ», δεν είχε λάβει άδεια από την SFC ούτε είχε υποβάλει αίτηση για άδεια λειτουργίας VATP στο Χονγκ Κονγκ. Η SFC ζήτησε ακόμη και από την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ να μπλοκάρει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του BitForex.

Κατ’ αναφορά, στις 23 Φεβρουαρίου, το BitForex έσβησε μετά από ανάληψη κεφαλαίων αξίας 57 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από το ζεστό πορτοφόλι της ανταλλακτηρίου. Σύντομα, οι χρήστες του αντιμετώπισαν μια μη λειτουργική ιστοσελίδα που εμφάνιζε το μήνυμα, «Συγγνώμη, έχετε αποκλειστεί».

Ο ZachXBT, ένας κρυπτογραφικός ντετέκτιβ, ανέφερε ότι τα ζεστά πορτοφόλια του BitForex υπέστησαν εκροές 56,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στις 23 Φεβρουαρίου. Αυτές περιελάμβαναν πάνω από 54 εκατομμύρια δολάρια σε TRB, σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια σε ETH και πάνω από 0,25 εκατομμύριο δολάρια σε USDC.

Μετά την ολοκλήρωση της εκροής, το BitForex σταμάτησε την επεξεργασία περαιτέρω κεφαλαίων και δεν έχει κάνει καμία επίσημη ανακοίνωση από τότε. Ο ZachXBT τόνισε δύο σημαντικές εξελίξεις στην έρευνά του:

• Πριν από ένα μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος του BitForex παραιτήθηκε.
• Η ανταλλακτική πλατφόρμα κατείχε το 18% της προσφοράς του $TRB και το 7% της προσφοράς του $OMI.

Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος του BitForex Παραιτήθηκε;

Η απάντηση στο γιατί ο διευθύνων σύμβουλος του BitForex, Jason Luo, παραιτήθηκε από τη θέση του είναι διαθέσιμη στην επιστολή που έγραψε στην «Οικογένεια BitForex» στις 31 Ιανουαρίου 2023. Σύμφωνα με τον Jason, ο μόνος λόγος που παραιτείται είναι επειδή μια νέα ομάδα ηγεσίας θα ενταχθεί στο BitForex για να οδηγήσει την ανταλλακτική πλατφόρμα σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη.

«Μια νέα ομάδα ηγεσίας είναι έτοιμη να αναλάβει τη διοίκηση, και πιστεύω ότι θα καθοδηγήσει το BitForex προς ακόμη μεγαλύτερους ορίζοντες. Θα συνεχίσω να συνεισφέρω τη σοφία και τη δύναμή μου στο BitForex επειδή αυτή είναι η αιώνια δέσμευσή μου προς αυτό το σπίτι.»

Ωστόσο, η επιστολή δεν ανέφερε κανέναν άμεσο κίνδυνο. Στην πραγματικότητα, ο Jason επαίνεψε το BitForex και το τοποθέτησε ως βασικό παίκτη στη διαρκώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

«Έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη στο μέλλον του BitForex. Στο συνεχώς εξελισσόμενο κύμα της αγοράς κρυπτονομισμάτων, έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να ηγούμε και να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερη λάμψη. Το μέλλον της αγοράς κρυπτονομισμάτων είναι γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες, και το BitForex θα είναι ένας ακλόνητος πυλώνας σε αυτό το μετασχηματιστικό ταξίδι.»

Η πρόσφατη δραστηριότητα του Jason Luo δεν μπόρεσε να εντοπιστεί και φαίνεται να έχει εξαφανιστεί από τη στιγμή που έστειλε αυτή την επιστολή.

Τι είναι τα Token $TRB και $OMI;

Το BitForex κατείχε το 18% της προσφοράς του $TRB. Το TRB είναι το εγγενές token του Tellor, ενός αποκεντρωμένου πρωτοκόλλου oracle. Λειτουργεί ενθαρρύνοντας τους αναφορείς δεδομένων να καταχωρούν έγκυρα δεδομένα στην αλυσίδα και αποθαρρύνοντας τις κακές αναφορές μέσω διαφωνιών και ποινών. Σε όρους απόδοσης, η τιμή του έχει μειωθεί από σχεδόν 117 δολάρια ΗΠΑ σε λίγο πάνω από 115 δολάρια ΗΠΑ τις τελευταίες επτά ημέρες.

Επιπλέον, η ανταλλακτική πλατφόρμα κατείχε το 7% της συνολικής προσφοράς του $OMI. Ενδιαφέρον είναι ότι η απόδοση τιμής του $OMI τις τελευταίες επτά ημέρες ακολούθησε θετική τάση. Πήγε από σχεδόν 0,0009 δολάρια ΗΠΑ σε 0,001 δολάρια ΗΠΑ. Η ECOMI είναι ο εκδότης του $OMI, το οποίο προορίζεται για χρήση στα ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα του VeVe. Το VeVe ισχυρίζεται ότι είναι η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα ψηφιακών συλλεκτικών αντικειμένων με προτεραιότητα το κινητό.

Έτσι, και τα δύο σημεία που ανέφερε ο ZachXBT, σχετικά με την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου και τα δύο token που το BitForex κατείχε σε σημαντικό αριθμό, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι ουσιαστικό. 

Γεγονότα που Οδήγησαν στην Ξαφνική Κλείσιμο του BitForex

Ακόμη και αμέσως πριν σβήσει και γίνει μη προσβάσιμη, η ιστοσελίδα του BitForex δεν έδειχνε κανένα σημάδι προβλήματος. Στην πραγματικότητα, η ανταλλακτική πλατφόρμα φαινόταν να υπερηφανεύεται με πάνω από US$2 δισεκατομμύρια σε όγκο συναλλαγών. Σύμφωνα με τα δεδομένα του CoinGecko, ο όγκος συναλλαγών στην ανταλλακτική πλατφόρμα μειώθηκε από US$2.5 δισεκατομμύρια σε US$1 δισεκατομμύριο μεταξύ 22 Φεβρουαρίου και 24 Φεβρουαρίου, έπειτα υπέστη σοβαρή πτώση, φτάνοντας τελικά σε επίπεδο στασιμότητας.

Ωστόσο, όταν εξετάζουμε τα κανονικοποιημένα δεδομένα — μια μέθοδο που λαμβάνει υπόψη τα στατιστικά της κίνησης στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό δόλιων χειρισμών — η εικόνα αλλάζει. Αυτή η προσέγγιση αποκαλύπτει ότι οι όγκοι συναλλαγών στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων μπορούν να παραποιηθούν δόλια από ανταλλακτικές πλατφόρμες με κακόβουλες προθέσεις.

Για το BitForex, τα κανονικοποιημένα δεδομένα αναφέρθηκαν σε μόλις US$25 εκατομμύρια στις 22 Φεβρουαρίου. Αυτή η διαφορά υποδηλώνει ότι μπορεί να υπήρχαν προσπάθειες της ανταλλακτικής πλατφόρμας να κρύψει κάτι. Το εγγενές token BF της πλατφόρμας επίσης απαιτεί πιο προσεκτική εξέταση ως ένας άλλος πιθανός δείκτης ανωμαλιών.

Τι Συμβαίνει με το Εγγενές Token BF

Το BitForex Token έχει μέγιστη συνολική προσφορά 10 δισεκατομμυρίων, και, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, έχει 2,208 κατόχους και, μέχρι σήμερα, έχει καταγράψει συνολικά 3,236 μεταφορές. Η τελευταία μεταφορά πραγματοποιήθηκε σχεδόν πριν επτά ημέρες. Η ποσότητα που μεταφέρθηκε ήταν τόσο μεγάλη όσο πάνω από 1.4 εκατομμύρια.

Άλλες τρεις μεταφορές πραγματοποιήθηκαν περίπου πριν 19 ημέρες. Κάθε μία από αυτές τις μεταφορές ήταν πάνω από 50,000 σε ποσότητα. Το πορτοφόλι από το οποίο έγιναν οι μεταφορές και τα πορτοφόλια που τις έλαβαν μπορούν να εντοπιστούν εδώ.

Τι Θα Μπορεί Να Έχει Συμβεί Στο BitForex;

Η αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου, η μεταφορά κεφαλαίων και στη συνέχεια η μη προσβασιμότητα της ιστοσελίδας — όλα δείχνουν κακόβουλη πρόθεση. Είναι σαφές ότι τα πράγματα δεν πήγαν στραβά ξαφνικά.

Υπήρχε μια προετοιμασία γι’ αυτό, η οποία ίσως οι κοινόχρηστοι επενδυτές και οι έμποροι δεν είδαν. Αλλά ήταν πάντα τόσο ακατανόητο; Ίσως όχι. Μια έκθεση του Chainanalysis του 2019 είχε ήδη σημειώσει πιθανές ακαθαρσίες στη λειτουργία του BitForex. Είναι πλέον εμφανές ότι η κοινότητα των επενδυτών δεν έδωσε αρκετή προσοχή σε αυτά τα ευρήματα.

Η Έκθεση Chainalysis του 2019 για το BitForex

Η έκθεση Chainalysis έκανε αρκετές παρατηρήσεις σχετικά με τους ύποπτους αριθμούς συναλλαγών του BitForex πολύ πριν ξεκινήσουν όλα αυτά και να εξελιχθούν σε κάτι μεγάλο. Ξεκίνησε εξετάζοντας τα νούμερα των πέντε κορυφαίων ανταλλακτικών του CoinMarketCap βάσει των αναφερόμενων όγκων συναλλαγών Bitcoin. Αυτές οι πέντε ανταλλακτικές πλατφόρμες ήταν οι BitMEX, EXX, Coinsuper, BHEX και BitForex. 

Ωστόσο, η Chainalysis σημείωσε ανωμαλίες μόνο στους αριθμούς του BitForex. Αν και η έκθεση ανέφερε ότι ο αναφερόμενος όγκος συναλλαγών της ανταλλακτικής πλατφόρμας είχε αυξηθεί γρήγορα από την έναρξή της το 2018, αυτό που πραγματικά ανησυχούσε σχετικά με το BitForex ήταν ότι «ο εξαιρετικά υψηλός λόγος όγκου συναλλαγών προς όγκο on-chain» της ανταλλακτικής πλατφόρμας ξεπέρασε τη βάση. Αυτό, σύμφωνα με την Chainanalysis, είναι σαφές σημάδι ότι ένα σημαντικό μέρος του όγκου συναλλαγών της ανταλλακτικής πλατφόρμας είχε παραποιηθεί.

Για την ανάλυσή της, η έκθεση εξέτασε το λόγο όγκου συναλλαγών προς όγκο on-chain της ανταλλακτικής πλατφόρμας από την αρχή του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο, σημειώνοντας μια σημαντική άνοδο που ξεκίνησε τον Αύγουστο, ακολουθούμενη από σημαντικές αυξήσεις στον όγκο συναλλαγών.

Στο τέλος της μετρημένης περιόδου, το BitForex αποκάλυψε έναν εκπληκτικό λόγο όγκου συναλλαγών 40.000:1. Αυτός ο λόγος υποδηλώνει ότι για κάθε bitcoin που εισέρχεται στην ανταλλακτική πλατφόρμα, το BitForex ανέφερε όγκο συναλλαγών 40.000 bitcoins. Ένας τόσο ασύμμετρος αριθμός οδήγησε την έκθεση στο συμπέρασμα ότι το BitForex πιθανότατα υπερβολικά υπερεκτιμούσε τους όγκους συναλλαγών του. Επιπλέον, η έκθεση υποστήριξε ότι η πραγματική ρευστότητα του BitForex ανήλθε σε μόλις 1/800 του αναφερόμενου όγκου.

Αυτό μπορεί να ακούγεται σοκαριστικό, αλλά δεν ήταν ένα απομονωμένο περιστατικό. Περίπου την ίδια περίοδο που δημοσιεύθηκε η έκθεση Chainalysis, μια εκτενής έκθεση ισχυρίστηκε ότι το 95 τοις εκατό όλων των αναφερόμενων όγκων συναλλαγών Bitcoin ήταν ψεύτικα. Υποστήριξε ότι ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών της αγοράς Bitcoin αναφέρθηκε σε περίπου US$6 δισεκατομμύρια, οι πραγματικές αριθμοί θα μπορούσαν να είναι μόνο περίπου US$273 εκατομμύρια.

Συνοπτικά, ό,τι συνέβη στο BitForex ή ό,τι έκανε σκόπιμα στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων είναι συμπτωματικό μιας μεγαλύτερης κακίας. Σε επιφανειακό επίπεδο, θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση απάτης και κακόβουλης πρόθεσης. Αλλά, ταυτόχρονα, αποκαλύπτει πώς η υπερβολική αναφορά του όγκου συναλλαγών Bitcoin είναι ενσωματωμένη δομικά στο σύστημα.

Στο μέλλον, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη στο BitForex θα βγουν στο φως. Αλλά, προς το παρόν, κανείς δεν μπορεί να κλείσει τη συζήτηση για το τι συνέβη χωρίς να συζητήσει το FTX.

Κάποτε, το FTX ήταν μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων για αγορά και πώληση κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων. Απέκτησε πολλούς από τους δυσκολιζόμενους ανταγωνιστές του, συμπεριλαμβανομένων των Liquid Global, LedgerX και Blockolio, για να παρατηρήσει γρήγορη και εντυπωσιακή ανόργανη ανάπτυξη.

Ωστόσο, άρχισε να γίνεται σαφές ότι όλα δεν ήταν καλά στην εταιρεία από το τέλος του 2022. Όπως και το BitForex, οι αναλυτικές εκθέσεις άρχισαν να δείχνουν έλλειψη διαφοροποίησης κεφαλαίων και κακή διαχείριση των εγγραφών στον ισολογισμό, ο οποίος είχε καταγράψει 9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε υποχρεώσεις και 900 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα ένα αρνητικό υπόλοιπο 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Αυτές οι εκθέσεις έκαναν τους επενδυτές του ανήσυχους για το μέλλον των κεφαλαίων τους, οδηγώντας σε μαζική ανάληψη. Ο διευθύνων σύμβουλος κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε τα κεφάλαια του FTX για προσωπικές του ανάγκες, που περιλάμβαναν την αγορά πολυτελών προσωπικών αντικειμένων, τη χρηματοδότηση εκτεταμένων διαφημιστικών εκστρατειών και τη χορήγηση μεγάλων πολιτικών δωρεών. Η Binance αρχικά ήταν πρόθυμη να το αγοράσει, αλλά στη συνέχεια άλλαξε την πρόθεσή της καθώς περισσότερα και περισσότερα νέα σχετικά με τη κακή διαχείριση των κεφαλαίων πελατών εμφανίστηκαν.

Οι ειδικοί πίστευαν ότι η πτώση του FTX είχε πολλές όψεις, συμπεριλαμβανομένης της κακής διαχείρισης κεφαλαίων, έλλειψης ρευστότητας και αρυθμιζόμενων αναλήψεων.

Συμπέρασμα

Το BitForex, προς το παρόν, μπορεί να κατηγορηθεί για υπερβολική ή λανθασμένη αναφορά του όγκου συναλλαγών του. Ωστόσο, είναι επίσης εμφανές ότι οι αμφιβολίες σχετικά με τις ανωμαλίες του υπήρχαν στο δημόσιο χώρο για αρκετό χρονικό διάστημα.

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να παρακολουθεί κανείς τακτικά τις μακρο- και μικροοικονομικές συνθήκες οποιουδήποτε χώρου αγοράς. Η γνώση είναι άμεσα προσβάσιμη, και είναι ευθύνη του επενδυτή να την παρακολουθεί επιμελώς και να διεξάγει ενημερωμένες αναλύσεις με προσοχή.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε όλα για τη χειραγώγηση της αγοράς στα κρυπτονομίσματα.