Altcoins προετοιμάζονται για αντίκτυπο καθώς το Celsius προετοιμάζεται για μεγάλη εκκαθάριση

Το Celsius Network (CEL), ένας πλέον ανύπαρκτος δανειστής κρυπτονομισμάτων, έλαβε πρόσφατα άδεια να εκκαθαρίσει τις κατοχές του σε altcoins για τους κύριους κρυπτονομίσματα, Bitcoin (BTC) και Ethereum (ETH), ως μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσής του. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Kaiko, αυτό μπορεί να ασκήσει περισσότερη πίεση στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Στην έκθεσή του από τις αρχές της εβδομάδας, η Kaiko σημείωσε ότι το Celsius κατείχε συνολικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε BTC, ETH, stETH και ένα μίγμα ρευστών και μη ρευστών altcoins, συμπεριλαμβανομένων 240 εκατομμυρίων δολαρίων του δικού του εγχώριου token CEL, μέχρι το τέλος Μαρτίου. Μερικές από αυτές τις κατοχές έχουν ήδη μεταφερθεί από την εταιρεία στον εκδότη σταθερών νομισμάτων Paxos και στον δημιουργό αγοράς Wintermute.

Από τότε που το Celsius υπέβαλε αίτηση πτώχευσης πριν περίπου ένα χρόνο, τα περισσότερα altcoins της εταιρείας έχουν χάσει αξία καθώς ο ευρύς χώρος των κρυπτονομισμάτων βίωσε μια αγορά φάλαινας.

Η Kaiko σημείωσε στην έκθεσή της ότι ενώ υπήρξε πρόσφατη άνοδος στην αξία του Bitcoin Cash (BCH) και του Litecoin (LTC), ενισχυμένη από την κυκλοφορία του θεσμικού ανταλλακτηρίου EDX, που υποστηρίζεται από Citadel, Charles Schwab και Fidelity, τα περισσότερα από τα περιουσιακά τους στοιχεία παραμένουν μειωμένα μεταξύ 6% και 84% τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του παρόχου δεδομένων κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, «η επίδραση στην αγορά θα μπορούσε να είναι σημαντική».

Καθώς η τιμή της ευρείας αγοράς κρυπτονομισμάτων βρίσκεται σε πτωτική τάση κατά το τελευταίο έτος, η ρευστότητα των tokens που κατέχει το Celsius έχει επίσης μειωθεί, αν και δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσοστά αγοράς και πώλησης ή τα σημεία εκτέλεσης.

«Το συνολικό βάθος αγοράς για τις κατοχές altcoin του Celsius έχει μειωθεί κατά 40% από το 2022, φτάνοντας περίπου τα 90 εκατομμύρια δολάρια στις αρχές Ιουλίου», δήλωσε η Kaiko.

Ωστόσο, τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι οι κατοχές του Celsius σε altcoins είναι πολύ μεγαλύτερες από 90 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας δύσκολη τη λήψη εκκαθάρισης χωρίς να προκληθεί σημαντική ολίσθηση τιμών. Επιπλέον, η πλειοψηφία (πάνω από 60%) του βάθους αγοράς αυτών των altcoins συγκεντρώνεται σε εξωτερικές ανταλλαγές όπως η Binance, ενώ μόνο το 30% βρίσκεται σε πλατφόρμες συναλλαγών των ΗΠΑ.

Και όσον αφορά το εγχώριο token του Celsius, CEL, το οποίο αντιπροσωπεύει πάνω από το 65% των κατοχών του σε altcoins, το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο έχει υποχωρήσει κατά 83% ετησίως. Δεδομένου ότι σχεδόν δεν υπάρχει ρευστότητα για το CEL, καθώς το βάθος αγοράς του κατέρρευσε σε μόλις 30 χιλιάδες δολάρια, συγκεντρωμένο κυρίως σε Bybit και OKX, το μεγαλύτερο ερωτηματικό σχετικά με την εκκαθάριση αφορά το token CEL.

Κατά τη στιγμή της συγγραφής, το CEL είναι ένα νόμισμα με κεφαλαιοποίηση αγοράς 68,6 εκατομμυρίων δολαρίων, που διαπραγματεύεται στα 0,1579 δολάρια, διαχειριζόμενο όγκο 731.431 δολαρίων σε 24 ώρες, σύμφωνα με το CoinGecko. Ενώ η τιμή του token CEL έχει αυξηθεί κατά 40,7% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 31,6% τις τελευταίες 30 ημέρες και 62,27% ετησίως, το νόμισμα έχει υποχωρήσει κατά 98% από το ιστορικό του υψηλό (ATH) των 8,05 δολαρίων που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2021.

Τελικά, λόγω των κακών συνθηκών ρευστότητας, οι εκκαθαρίσεις altcoin του Celsius θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στις αγορές κρυπτονομισμάτων βραχυπρόθεσμα», σημείωσε η Kaiko.

Altcoins που θα επηρεαστούν

Το Celsius Network ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που απέτυχαν πέρυσι όταν η Terra (LUNA) και το TerraUSD (UST) υποτίμησαν και η Terraform Labs κατέρρευσε. Εκτός από το Celsius, αρκετές εταιρείες κρυπτονομισμάτων υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης Chapter 11 τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων του δανειστή κρυπτονομισμάτων BlockFi, της Genesis Global Trading, του FTX, του Three Arrows Capital και του Voyager.

Τώρα, η τσάπιστη εταιρεία δανεισμού κρυπτονομισμάτων έχει ξεκινήσει τη διαδικασία μετατροπής των περιουσιακών της στοιχείων σε BTC και ETH, καθώς ο πάροχος δεδομένων κρυπτονομισμάτων Nansen σημείωσε ότι έχει μεταφέρει Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX) και πολλά άλλα σε νέους πορτοφόλιους.

Το Celsius έλαβε έγκριση από το Πρωτοδικείο Πτώχευσης των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη στις 1 Ιουλίου για να προβεί σε ενέργειες. Σε ένα τμήμα της απόφασης, όπου εξετάστηκαν επίσης οι οφειλέτες και οι πιστωτές του Celsius, το δικαστήριο συμφώνησε ότι η εταιρεία «μπορεί να πουλήσει ή να μετατρέψει οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα εκτός από BTC και ETH, κρυπτογραφικά tokens ή άλλα περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων. Εκτός από tokens που σχετίζονται με λογαριασμούς Hold ή Custody (συλλογικά, τα «Altcoins») σε BTC ή ETH».

Όσον αφορά τη συλλογή altcoins της εταιρείας, το Cardano (ADA) και το Polygon (MATIC) είναι μεταξύ των κύριων κατοχών της. Από τον Νοέμβριο 2022, το Celsius κατείχε 103 εκατομμύρια ADA και 90 εκατομμύρια MATIC, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα του περασμένου Δεκεμβρίου.

Cardano (ADA)

Το ADA είναι το 8ο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα με κεφαλαιοποίηση αγοράς 10,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Διαπραγματεύεται στα 0,293 δολάρια, με αύξηση μόλις 0,1% τις τελευταίες 24 ώρες, διαχειριζόμενο όγκο 166,69 εκατομμυρίων δολαρίων, που είναι μειωμένος κατά 20% σε αυτή την περίοδο. Το ADA κατάφερε να αυξηθεί κατά 17,56% ετησίως (YTD). Ωστόσο, παραμένει μειωμένο κατά 32,6% τον τελευταίο χρόνο και κατά 90,5% από το υψηλό του των 30,09 δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2021.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε όλα σχετικά με την επένδυση στο Cardano (ADA). 

Polygon (MATIC)

Το MATIC με κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 0,7376 δολάρια, σημειώνοντας κέρδη 5,3% την περασμένη εβδομάδα και 16,4% τον περασμένο μήνα, ενώ μέχρι στιγμής το 2023 είναι μειωμένο κατά 2,95%. Το MATIC κατάφερε να καταγράψει αύξηση 26,5% τον τελευταίο χρόνο, αλλά παραμένει μειωμένο κατά 74,6% από το σχεδόν 3 δολαρίων ATH του τον Δεκέμβριο του 2021.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε όλα σχετικά με την επένδυση στο Polygon (MATIC). 

Οι άλλες κρυπτοσυνοχές του Celsius περιλαμβάνουν 161 χιλιάδες SOL, 3,3 εκατομμύρια LINK, 1,8 εκατομμύρια DOT, 200 χιλιάδες LTC και 106 χιλιάδες AAVE. Όπως το ADA, το MATIC και το SOL, αυτά τα altcoins επίσης έχουν υποχωρήσει σε αξία.

Αναφορικά με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων, έχει χάσει το 60% της αξίας της από την κορυφαία τιμή των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές Νοεμβρίου 2021. Προς το παρόν, βρίσκεται στα 1,24 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το Bitcoin διαπραγματεύεται γύρω στα 30.700 δολάρια και το Ether στα 1.885 δολάρια, μειωμένα κατά 55,5% και 61,3% από τα αντίστοιχα ATH τους.

Από τότε που η αγορά κρυπτονομισμάτων έφτασε στο υψηλό της το 2021, υπάρχει έλλειψη δραστηριότητας και ενδιαφέροντος στον χώρο, όχι μόνο από το λιανικό κοινό αλλά και από επενδυτές. Ως αποτέλεσμα, η χρηματοδότηση επιχειρηματικών κινήσεων στον χώρο του crypto μειώθηκε επίσης στα 2,34 δισεκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του PitchBook, συνολικά συγκεντρώθηκαν 2,34 δισεκατομμύρια δολάρια σε 382 συμφωνίες, σε σύγκριση με τα 12,14 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του 2Q23, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ήταν η σειρά B της LayerZero αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων και η σειρά C της Worldcoin αξίας 115 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό σημείωσε το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η χρηματοδότηση του crypto έπεσε δραματικά, κάτι που μπορεί να αποδοθεί στις ρυθμιστικές δυσκολίες στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επιβολής περιορισμών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) στον τομέα του crypto, αρκετά κορυφαία κρυπτονομίσματα έχουν ταξινομηθεί ως αξίες, συμπεριλαμβανομένων των ADA, SOL και MATIC.

Προχωρώντας στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσής του

Πέρα από αυτά τα altcoins, οι ενέργειες του Celsius έχουν επίσης επηρεάσει το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Celsius έκανε αλλαγές στη στρατηγική staking του ETH, που ενίσχυσαν την ήδη μακρά ουρά για την ενεργοποίηση νέων επικυρωτών (validators) στο δίκτυο Ethereum.

Οι μεταφορές ETH της εταιρείας σε συμβόλαια staking έχουν συμβάλει στη συμφόρηση του δικτύου Ethereum, προκαλώντας καθυστερήσεις για νέους επικυρωτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η κατάσταση αυτή προέκυψε μετά τη μετάβαση του Ethereum στον μηχανισμό συναίνεσης Proof of Stake (PoS). Για όσους δεν γνωρίζουν, με την αναβάθμιση Shanghai/Shapella τον Απρίλιο, το Ethereum ενεργοποίησε τις αναλήψεις του ETH που είχε στοιχηθεί στην αλυσίδα Beacon, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για staking.

Το Celsius αρχικά εξαπέλυσε 813 εκατομμύρια δολάρια αξίας σε στοιχημένο ETH από το Lido Finance, έπειτα μεταβίβασε περισσότερα ETH, όλα μέσα σε δύο ημέρες. Η εταιρεία έχει καταθέσει ETH αξίας 745 εκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές Ιουνίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη εκτεταμένη ουρά για την δημιουργία νέων επικυρωτών, η οποία αυτή τη στιγμή είναι περίπου ένας και μισός μήνας στο δίκτυο Ethereum.

Σε ένα δίκτυο PoS, οι επικυρωτές παίζουν κρίσιμο ρόλο. Στοιχίζουν το κρυπτονόμισμά τους ως εγγύηση για να έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν νέα μπλοκ στην αλυσίδα, και ως αντάλλαγμα για την επεξεργασία συναλλαγών και την ασφάλιση του δικτύου, κερδίζουν ανταμοιβές με τη μορφή πρόσθετου κρυπτονομίσματος.

Αυτές οι πρόσφατες ενέργειες έρχονται εν μέσω της συνεχιζόμενης διαδικασίας αναδιάρθρωσης του Celsius μετά την αίτηση προστασίας από πτώχευση τον Ιούλιο και την επακόλουθη πώληση σε επενδυτική ομάδα Fahrenheit, η οποία υποστηρίζεται από την Arrington Capital, την εταιρεία εξόρυξης US Bitcoin Corp., και την Proof Group, μεταξύ άλλων.

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το Celsius Network ανακοίνωσε ότι είχε επιλέξει την πρόταση της Fahrenheit ως νικήτρια προσφορά για τη διαχείριση μιας νέας οντότητας που θα ανήκει στους πιστωτές του, οδηγώντας το έξω από την πτώχευση. Η Fahrenheit παρέχει την ομάδα διαχείρισης, την τεχνολογία και το κεφάλαιο για τη λειτουργία της νέας εταιρείας (NewCo), η οποία είναι 100% ιδιοκτησία των κατόχων λογαριασμών του Celsius.

Μετά την υποβολή αίτησης προστασίας Chapter 11, το Celsius άρχισε να αναζητά αγοραστή για να οδηγήσει τις δραστηριότητες δανεισμού κρυπτονομισμάτων και εξόρυξης bitcoin έξω από την πτώχευση. Αρχικά, ο δανειστής επέλεξε τη NovaWulf, η οποία κέρδισε την προσφορά μόνο για να την χάσει αργότερα στην Fahrenheit και ακόμη εξασφάλισε μια εναλλακτική προσφορά με το Blockchain Recovery Investment Consortium.

Δανειστής Κρυπτονομισμάτων & ο Ιδρυτής του Αντιμετωπίζουν Δικαστικές Διαφορές

Πρόσφατα, οι ερευνητές της Commodity Futures Trading Commission (CFTC) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Celsius και ο ιδρυτής του και πρώην CEO Alex Mashinsky παραβίασαν τους αμερικανικούς κανόνες πριν από την κατάρρευση της εταιρείας. Η μονάδα επιβολής της υπηρεσίας κατέληξε στο ότι η εταιρεία παρείχε παραπλανητικές πληροφορίες στους επενδυτές και έπρεπε να έχει εγγραφεί στον ρυθμιστή.

Ένας ανεξάρτητος εξεταστής διορίστηκε από την υπηρεσία ως μέρος της υπόθεσης πτώχευσης του Celsius για να διερευνήσει τις κατηγορίες ότι ο δανειστής λειτουργούσε ως παγίδα Πόνζι, καθώς και να αναφέρει τη διαχείριση των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων του.

Εάν η πλειοψηφία των επιτρόπων της CFTC συμφωνήσει με αυτό το συμπέρασμα, ο ρυθμιστής μπορεί να υποβάλει υπόθεση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο εγγύς μέλλον, σημειώνει η αναφορά του Bloomberg, παραθέτοντας ανώνυμες πηγές.

Ο Mashinsky αντιμετωπίζει ήδη μια αγωγή που υπέβαλε η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης (NYAG) Letitia James, η οποία ισχυρίζεται ότι έκανε ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια του Celsius. Η αγωγή επιπλέον ισχυρίζεται ότι ο Mashinsky εξαπάτησε επενδυτές κατά δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα, παραπλανώντας και κρύβοντας την πτωτική κατάσταση της εταιρείας. Επιπλέον, δεν κατέγραψε ως πωλητής για το Celsius και ως διαπραγματευτή αξιών και εμπορευμάτων, όπως υποστήριξε η NYAG στην αγωγή που υποβλήθηκε στις αρχές του έτους.

«Ως πρώην CEO του Celsius, ο Alex Mashinsky υποσχέθηκε να οδηγήσει τους επενδυτές στην οικονομική ελευθερία, αλλά τους οδήγησε σε μονοπάτι οικονομικής καταστροφής», δήλωσε η James στην ανακοίνωση. «Ο νόμος είναι σαφής ότι η παροχή ψευδών και αβάσιμων υποσχέσεων και η παραπλάνηση των επενδυτών είναι παράνομη».

Πριν παγώσει τις αναλήψεις πελατών και υποβάλει αίτηση πτώχευσης πέρυσι, το Celsius ανέφερε 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση τον Οκτώβριο του 2021, τα οποία μειώθηκαν στα 3 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους. Τότε, η εταιρεία με έδρα το New Jersey υπέβαλε την αιτιολογία «ακραίων συνθηκών αγοράς» για το κλείσιμο των αναλήψεων πελατών, μόνο για να υποβάλει αίτηση πτώχευσης ένα μήνα αργότερα. Η διαδικασία πτώχευσης αποκάλυψε ένα κενό στο ισολογισμό περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Mashinsky παραιτήθηκε από τη θέση του CEO του Celsius τον Σεπτέμβριο 2022, λέγοντας ότι είναι «πολύ λυπημένος για τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα μέλη της κοινότητάς μας». Μια αναφορά στα μέσα ενημέρωσης τον επόμενο μήνα ισχυρίστηκε ότι απέσυρε 10 εκατομμύρια δολάρια από λογαριασμό συνδεδεμένο με το Celsius αρκετές εβδομάδες πριν η εταιρεία παγώσει τις αναλήψεις πελατών.

Αυτή τη στιγμή, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις προσπάθειες εκκαθάρισης του Celsius, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σοβαρά τις τιμές των κρυπτονομισμάτων, που μόλις άρχισαν να ανακάμπτουν φέτος, και είναι πιθανό ότι η πώληση του δανειστή στην τρέχουσα αδύναμη αγορά θα αντιστρέψει όλη αυτή την πρόοδο!