Coinbase løser OFAC‑relateret problem, der forhindrer overførsler, Tornado Cash‑forgrening implementeres på Optimism Testnet

Et lille antal Coinbase‑børsbrugere oplevede tirsdag en frustrerende oplevelse med at gennemføre Bitcoin (BTC)‑overførsler fra Binance til den tidligere platform.

Den tekniske fejl, som udløste falske sanction-meddelelser, ser ud til kun at have påvirket en lille gruppe, inden supportteamet håndterede den. Brugere, der forsøgte at gennemføre transaktioner på tidspunktet for problemet, modtog en meddelelse fra Office of Foreign Assets Control (OFAC) om, at overførslerne var blevet markeret som fra “OFAC sanctioned address”, hvilket indikerer mistænkelig aktivitet.

Reddit‑oversigt

OFAC fungerer som efterretnings‑ og håndhævelsesafdelingen i den amerikanske finansministeriums (US Treasury) afdeling. I overensstemmelse hermed har den beføjelse til at administrere berettigede sanktioner mod enheder, den anser for uærlig i den bredere finansielle sektor. Agenturet vedligeholder en liste over sanktionerede kryptovaluta‑tegnebøger og protokoller for at sikre, at den ‘blacklisted’ gruppe ikke har interaktion med amerikanske enheder. I dette tilfælde forklarede Coinbase ikke årsagen til problemet, men en rapport fra CoinDesk antydede, at a data entry error kunne have forårsaget den lille fejl.

I en anden opdatering informerede Coinbase brugerne om en ulempe efter at nogle rapporterede forsinkelser i deres overførsler fra Pera til børsen.

“En API‑ændring for Algorand har medført forsinkelser fra den 6. marts 2023 for ALGO‑afsendelser og ‑modtagelser. På grund af efterslæbet kan nye ALGO‑overførsler blive annulleret i øget omfang,” læste noten fra status‑siden.

Coinbase forsikrede de berørte brugere om, at deres indskud vil blive krediteret, så snart problemerne er løst.

For at lære mere om Algorand, se vores guide Investing in Algorand.

OFAC håndhævelsesaktioner

US Treasury’s OFAC har tidligere udøvet magten til at håndhæve sanktioner, især i august 2022, da den annoncerede sanktioner mod Tornado Cash – den første sådan handling i kryptosektoren. Beslutningen udløste straks en kritisk reaktion fra det bredere kryptofællesskab. For at retfærdiggøre sin beslutning om at omklassificere mixer’en som en sanktioneret enhed argumenterede US Treasury, at privatlivsværktøjet lettede ulovlige aktiviteter, herunder hvidvaskning af penge for omkring $100 millioner.

“Denne handling er en del af USA’s løbende bestræbelser på at begrænse [Nordkoreas] evne til at fremme sine ulovlige masseødelæggelsesvåben og ballistiske missilprogrammer, som truer regional stabilitet, og følger adskillige nylige [Nordkorea] ballistiske missilopsendelser, som klart overtræder flere FN’s Sikkerhedsrådsresolutioner,” stod der i pressemeddelelsen.

Den efterfølgende udpegning af Tornado Cash som en sanktioneret enhed senere i november udløste en endnu større debat i kryptosektoren, hvor flere parter udtrykte deres utilfredshed.

Udfordring af US Treasury for at begrænse privatliv, som kryptomixeren garanterer

De forskellige grupper, der protesterede mod beslutningen, herunder den non‑profit forsknings‑ og fortalermiljø Coin Center og Coinbase, indgav protester mod OFAC for at betragte Tornado Cash som en “entity” i stedet for en software. Retsdokumenterne, der ledsagede søgsmålene, anfægtede også Tornado Cash’s ‘sanctioned entity’-betegnelse på grundlag af, at det omfattende forbud påvirkede andre brugere, der havde midler på platformen. Treasury forsvarede den tidligere dom ved at påpege, at en entity er en paraplybetegnelse, der kan referere til en forening, partnerskab eller organisation.

“Tornado Cash bruger computerkode kendt som ‘smart contracts’ til at implementere sin styringsstruktur, levere mixingtjenester, tilbyde økonomiske incitamenter til brugere, udvide sin brugerbase og lette den økonomiske gevinst for sine brugere og udviklere,” sagde agenturet på det tidspunkt.

Selvom bestræbelserne på at omstøde US Treasury’s beslutning om Tornado Cash fortsætter, har andre kigget ud over det juridiske system for en løsning.

Udvikler forgrener Tornado Cash for at introducere Privacy Pools som et værktøj, der løser en kritisk fejl

I sidste uge delte en udvikler på Twitter en ‘fix’, der har til formål at løse de problemer, som møntmixeren’s brugere i USA oplevede, da OFAC forbød den på grund af involvering i hvidvask af cyberkriminalitetsindtægter. Ameen Soleimani, skaberen af Privacy Pools, lanceret i weekenden, forklarede i en omfattende tråd, hvordan hans Tornado Cash‑forgrening kunne løse en kritisk fejl i den sanktionerede mixer.

Dilemmaet mellem privatliv og regulering

Soleimani forklarede, at legitime brugere i øjeblikket ikke kan bevise, at de midler, de blander gennem møntmixere, ikke er forbundet med kriminelle aktiviteter eller virksomheder. Det betyder, at selv overholdende deltagere let bliver involveret i samme grad af problemer som illegale aktører, når typer som Tornado Cash og Blender er forbudt i visse jurisdiktioner.

Privacy Pools fungerer på samme måde som Tornado Cash, men dens brugere udnytter kraften i zero‑knowledge proofs til at bevise legitimiteten af de midler, de forpligter til anonymitet. Soleimani sagde, at hans løsning stammer fra en idé fra Ethereums Vitalik Buterin om, hvorvidt brugere kunne bevise, at de ikke var undergrupper af de indskud, der er anklaget i cyberkriminalitet mod Tornado Cash.

En løsning til at forsvare mod hackere

Ifølge den tekniske dokumentation, der er offentliggjort på GitHub, tillader Privacy Pools’ design brugerne at fravælge et anonymitetssæt, der indeholder hvidvaskede eller stjålne midler, med det formål at levere en kryptonativ løsning, der beskytter mod hackere, der udnytter ærlige brugeres anonymitet til at udføre deres aktiviteter. Dette opnås uden at kræve omfattende regulering eller gå på kompromis med kryptos idealer. Gennem protokollen kan brugerne indbetale deres midler i en fælles pulje og senere trække dem tilbage til en ny wallet‑adresse, som ikke er sporbar eller knyttet til deres tidligere transaktionshistorik.

Processen udnytter zero‑knowledge proofs til at bekræfte information uden at afsløre specifikke transaktionsdetaljer. Grundlæggende, efterhånden som flere individer vælger at fjerne sig selv fra anonymitetssæt, der indeholder hvidvaskede eller stjålne midler, falder antallet af sæt, som hackere og ondsindede aktører kan udnytte, hvilket gør det muligt for brugerne at hjælpe regulatorer med at udpege midler uden at afsløre deres egen komplette transaktionshistorik.

I sin nuværende iteration er Privacy Pools i den eksperimentelle fase og er lanceret på et testnet af Ethereums layer two Optimism. Koden er endnu ikke revideret, men er tæt på færdiggørelse. Blickende fremad bemærkede Soleimani behovet for dataleverandører som Chainalysis og TRM Labs til at deltage og udføre sporing af indskud. Dette ville forhindre brugerne i at skulle oprette deres egne eksklusionslister manuelt. UI‑leverandører ville også være nødvendige for at referere til disse lister. Udvikleren tilføjede, at MolochDAO vil finansiere en efterfølgende grant for at støtte yderligere udvikling af funktioner. Ud over at styrke privatliv præsenterer Privacy Pools en mulighed for kryptofællesskabet til at selvregulere i en verden, hvor typer som Tornado Cash bliver afskaffet, i hvert fald for brugere i USA.

For at lære mere om Optimism, se vores guide Investing in Optimism.