Ruja Ignatova Dünya’da Nerede?

Ruja Ignatova, diğer adıyla CryptoQueen ve OneCoin Ltd kurucusu, ABD yetkilileri tarafından dolandırıcılık ve komplo suçlamalarıyla aranıyor. Çok milyar dolarlık dolandırıcılık komplosunun mastermind’i, Ekim 2017’de kaybolduktan sonra hâlâ serbest. Ignatova, Bulgaristan’ın Sofya şehrinden Yunanistan’ın Atina şehrine giden bir ticari uçuşa bindiği anda son kez görüldü.

İki yıl sonra, Ekim 2019’da Pennsylvania’da bir federal büyük jüri, Ignatova’yı yedi sayıda kablo dolandırıcılığı ve beş sayıda kara para aklama suçlamasıyla dava etti. Mahkum edilirse, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Şubat 2022’de, Deadline tarafından Ruja Ignatova ve OneCoin hikayesinin televizyona uyarlanmakta olduğu bildirildi.

Büyük Dolandırıcılık

Ruja Ignatova, ya da Dr. Ruja, büyüyen kripto para piyasasında önde gelen bir figürdü. Kendi kendine kripto kraliçesi olarak adlandırılan Ignatova, şimdi OneCoin planındaki rolü nedeniyle kolluk kuvvetleri tarafından aranıyor. 2014 yılında kardeşi Konstantin Ignatov ile birlikte OneCoin adlı şirketini kurdu; bu şirket, lider kripto para birimi Bitcoin’e karlı bir rakip olarak tanıtıldı.

OneCoin’in kurucusu olarak milyarlarca dolarlık parayı insanlardan çaldığına inanılıyor; OneCoin, yatırımcılara kripto para yatırımlarından getiri vaat eden bir piramit planıydı. Şirketini meşru bir iş olarak tanıtarak yüz binlerce yatırımcıyı ikna etmeyi başardı.

Mahkeme belgelerine göre, OneCoin yatırımcılarını “aptal” olarak nitelendirmiş ve paralarının araştırma ve geliştirme için alındığını söylemiş. Ancak OneCoin aslında bir dolandırıcılık çıkageldi. Kanıtlar, Ignatova’nın gerçek bir ürün ya da hizmet sunmadan dünya çapındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar aldığını ortaya koyuyor.

2016’ya gelindiğinde, yatırımcıların OneCoin’lerini satıp ilk yatırımlarını geri alamamalarıyla projenin sadece bir perde olduğu açıkça ortaya çıktı, mahkeme belgeleri belirtiyor.

Aynı yıl, Haziran 2016’da, Londra’nın Wembley Arena’sında alkışlayan bir kalabalığa sahne aldı. “İki yıl içinde kimse Bitcoin’den bahsetmeyecek,” diye söyledi Ignatova, yatırımcılar alkışladı.

Bir yıldan fazla bir süre sonra, Ignatova kaçtı ve 2017’de sahte bir pasaport kullanarak Bulgaristan’dan kaybolduğundan beri kaçak hayatını sürdürebildi. Avrupa’nın bazı bölgelerinde ya da dünya çapındaki arkadaş ve ortaklarıyla saklandığı düşünülüyor.

Ekim 2017’de aniden iz bırakmadan ortadan kayboldu. Kardeşi de kayboluşundan kısa bir süre sonra kayboldu ancak 2019’da yeniden ortaya çıktı ve dolandırıcılık planındaki rolü nedeniyle yetkililer tarafından tutuklandı.

FBI’nin En Çok Aranan Listesine Girmek

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yasa dışı uygulamalardan şüphelenmesinin ardından 2018’de Ignatova’nın OneCoin şirketini araştırmaya başladı. ABD hükümeti, araştırmacıların Ignatova ve ortaklarının 100’den fazla ülkede yatırımcılardan 4 milyar dolardan fazla para çaldığına inandığını iddia etti.

IRS, FBI tarafından dosyasına özel bir ajan atanan Ignatova ve diğer iddia edilen suç ortaklarını aktif olarak arıyor. Ignatova şu anda FBI’nın en çok aranan kaçakları arasında. 30 Haziran 2022’de, kripto para yatırımlarıyla hızlıca zengin olmayı umanları hedef alan eski bir dolandırıcılığın sanal bir versiyonundaki rolü nedeniyle en çok aranan suçlular listesine eklendi.

Ignatova tarafından kurulan plan, iş birliği ve aldatma yoluyla menkul kıymet dolandırıcılığı içermesi nedeniyle, şüpheli çete liderleri ve kaçak terörist ve katiller gibi diğer kötü şöhretli suçlularınkileriyle karşılaştırıldı.

Ignatova, şu anki 10 en çok aranan kaçak arasında tek kadın olup, dünyanın en kötü şöhretli suçluları, teröristleri, iddia edilen katilleri ve suçlanan çete liderleriyle aynı listede yer alıyor. FBI’nın 70 yılı aşkın süredir yayınladığı toplam 529 kaçak arasından, listede yer alan sadece 11 kadıntan biri.

FBI’nin En Çok Aranan 10 Listesi, birçok iddia edilen suçludan kaçmış en çok aranan on kaçak listesidir. 1950’de oluşturulan bu liste, FBI’nın 56 saha ofisi ve Washington, DC’deki J. Edgar Hoover Binası’ndaki merkez ofisi tarafından, ayrıca web sitesinde ve Interpol aracılığıyla diğer ülkelerde yayınlanmaktadır.

Liste, FBI Merkezindeki Suç Araştırma Bölümü (CID) tarafından, FBI’nın saha bölümleriyle iş birliği içinde adayları listeye eklemek üzere derlenir. Adayların cinayet veya tecavüz gibi şiddet suçları işlemiş olmaları ve yakalanmadıklarında topluma tehlike oluşturması gerekir. Liste ayrıca insan kaçakçılığı, siber suçlar ve diğer federal kolluk ihtiyaçları için aranan kişileri de içerir.

Listenin amacı, bu tehlikeli suçlulara ulusal ve uluslararası dikkat çekmek ve yakalanmalarını teşvik etmektir. Her yıl FBI, ülke genelindeki yerel kolluk ajanslarıyla iş birliği yaparak listeye yeni isimler ekler.

Ajans, Ignatova’nın yüzünü “En Çok Aranan” listesinde web sitesine yapıştırmış durumda, ancak şimdiye kadar yetkililerin onun konumunu tespit etmesi veya yakalaması imkânsız oldu. Dikkate değer bir şekilde, günümüzün birbirine bağlı dünyasında, birçok gözetim kamerasının bulunduğu bir ortamda bir kişinin kaybolması mümkündür.

Ortak Suçlu Suçunu Kabul Ediyor

Ruja Ignatova yakalanmayı başarısız bir şekilde atlatıp özgür kalmaya devam ederken, bazı ortakları zaten yakalandı.

Kardeşi Konstantin Ignatova, OneCoin liderliğini devraldıktan sonra 2019’da FBI tarafından bir kablo dolandırıcılığı nedeniyle tutuklandı. Konstantin, dolandırıcılıktaki rolü nedeniyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada, Ignatova’nın erkek arkadaşları Mark Scott ve Gilbert Armenta, hafifletme karşılığında FBI ile iş birliği yapıyorlar.

FBI’ye göre, Amerikan erkek arkadaşının New York’taki dairesine gizli dinleme cihazı taktıktan sonra şirketinin araştırıldığını öğrendi ve arkadaşının OneCoin uygulamalarına yönelik federal bir soruşturmayla iş birliği yaptığını fark etti. Burada bulunan belgeler Ignatova’ya ait olup, yetkililerin davasını pekiştirdi.

Geçtiğimiz ay, ABD Adalet Bakanlığı, Ignatova’nın ortağı ve OneCoin kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood’un çok milyar dolarlık dolandırıcılıkla bağlantılı olarak federal kablo dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu.

OneCoin’in kurucusu ve lideri olarak Karl Sebastian Greenwood, tarihteki en büyük uluslararası dolandırıcılık planlarından birinin arkasındaydı, dedi ABD Savcısı Damian Williams o dönemdeki bir açıklamada. Greenwood’un, kaçak Ruja Ignatova da dahil olmak üzere ortaklarıyla birlikte, OneCoin’in ‘Bitcoin katili’ olacağını iddia ederek, aslında tamamen “değersiz” olan bu paralarla kurbanları milyarlarca dolardan mahrum bıraktığını ekledi.

Greenwood, Temmuz 2018’de Tayland’da tutuklandı ve birkaç ay sonra Ekim’de Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi.

FBI’ye göre, Greenwood sahte kripto paranın “küresel ana dağıtıcısı”ydı ve onu pazarlayan çok seviyeli pazarlama ağını yönetti. Williams, Greenwood’un açıklamalarının dünya çapındaki insanları paralarını vermeye ikna etmek ve kendi ceplerini yüz milyonlarca dolar ile doldurmak için tasarlandığını söyledi. Ayrıca Greenwood ile diğer OneCoin operatörleri arasındaki e-postalara işaret ederek, dolandırıcılıktan “çıkış stratejilerini” detaylandırdıklarını belirtti.

2014 tarihli bir e-postada Ignatova, Greenwood’a “parayı alıp kaçmalı ve bunun için bir başkasını suçlamalıyız” demişti.

OneCoin konsepti üzerinde çalışırken bile Greenwood ve Ignatova, e-postalarda ona “pis bir coin” olarak atıfta bulunmuşlardı. Federal yetkililer, mahkeme belgelerinde Greenwood’un yatırımcılarını bir e-postada Ignatova’nın kardeşine “aptal” ve “çılgın” olarak nitelendirdiğini de belirtti.

7 Aralık 2022’de, Williams’ın talebi üzerine New York Güney Bölgesi’nde belgeler açığa çıkarıldı.

“OneCoin’in kurucu ortağının bu suç itirafı, dolandırıcılık yoluyla kripto para ekosistemini sömürmeye çalışan herkesi, ne kadar büyük ya da sofistike olursanız olun, hedef alacağımızı güçlü bir mesajla iletiyor,” dedi Williams.

Zaman Daralıyor

Ruja Ignatova’nın ortakları yakalandıkça, onun da yakalanması uzun sürmeyecek. Bulgaristan’da saklandığına inanılıyor ve Bulgar hükümeti onun tutuklanması için bir tutuklama kararı çıkardı. Interpol da onun için bir Kırmızı Bildirim yayınladı; bu, uluslararası kaçaklar için en yüksek uyarı seviyesidir.

Yetkililer, Ignatova’yı adalete teslim etmeye hevesli ve tutuklanmasına yol açacak bilgiler için ödül teklif ediyor; FBI en fazla 100.000 dolar ödül veriyor.

Bugünün dünyasında mevcut olan tüm teknoloji ve birbirine bağlılık, birinin sadece kaybolmasının neredeyse imkânsız olduğunu düşündürse de, bu durum düşündüğünüzden daha sık gerçekleşiyor. Yapması zor olsa da, kişi kaynakları iyi kullanıyor ve eski hayatıyla az bağları varsa mümkündür. Ignatova da tam olarak böyle; New York FBI sorumlu yardımcı direktörü Michael Driscoll’a göre kaçarken “muazzam miktarda nakit” yanındaydı.

İz bırakan bir kişi olarak Ignatova’nın kaybolmasıyla ilgili birçok teori var, ancak kimse kesin olarak bilmiyor.

Ignatova’nın bir yerde saklanıyor olması mümkün; belki de kanundan kaçma girişiminde. Eğer saklanıyorsa, tespit edilmemek için sahte kimlikler kullanmak ve iz bırakmamak gibi önlemler almış olması muhtemeldir.

FBI web sitesinde bulunan bilgilere göre, Ignatova’nın silahlı korumalar ve ortaklarıyla seyahat ettiği ve plastik cerrahi geçirmiş ya da görünümünü başka şekilde değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Başka bir olasılık ise Ignatova’nın ölmüş olması. Bu daha karanlık bir teori olsa da, bunu destekleyen bazı kanıtlar var. Birincisi, Ignatova’nın organize suçla yakın bağları var ve bu konumdaki kişilerin şiddetli bir şekilde ölmesi şaşırtıcı değil. Ayrıca, kayboluşu OneCoin’den büyük bir para çekilmesiyle aynı zamana denk geldi; bu da onun parasından dolayı öldürülmüş olabileceğini gösterebilir.

Elbette, Ignatova’nın hayatta ve sağlıklı olduğu ve sadece bulunmak istemediği de mümkün. Kazandığı yasa dışı parayı uzak bir yerde keyifle kullanıyor ya da başka bir plan üzerinde çalışıyor olabilir. Sadece zaman gösterecek.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Ignatova aynı zamanda FBI’nın 10 En Çok Aranan listesinde yer alıyor ve listedeki tüm kişilerin yaklaşık %93’ünün yakalanmış olması, onun uzun bir süre daha serbest kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, hâlâ hayatta ise, yakalanması sadece zaman meselesi.