Hodlnaut, Singapur Yetkilileri Tarafından Potansiyel Dolandırıcılık İçin Soruşturma Altında

FTX’in ve çeşitli bağlı kuruluşlarının yakın zamanda çöküşüyle birlikte, genel piyasanın TerraForm felaketini ve onun sonuçlarını geride bırakarak daha acil ve güncel konulara yöneldiği görülüyor. Birçok kişinin dikkati artık başka yerlere kaymış olabilir, ancak zor durumda kalan borsa Hodlnaut müşterileri için durum farklı. TerraUSD Classic (USTC) maruziyeti nedeniyle aylar önce gerçekleşen olayların etkisinden hala kurtulamayan Hodlnaut, şimdi yerel makamlar tarafından soruşturuluyor.

Ceza Kanunu 1871

Mevcut sorun, Hodlnaut’un potansiyel olarak yanıltıcı açıklamalar yapması ve TerraForm çöküşüne maruziyetini yanlış beyan etmesiyle ilgilidir. Platform, Ağustos ayında para çekme işlemlerini durdurmayı seçtiğinde, Hodlnaut bu adımın likidite sorunları nedeniyle alındığını ve USTC’ye herhangi bir maruziyeti olmadığını belirtti. Aylar sonra, bu iddialar en iyi ihtimalle şüpheli bulundu; zincir üzerindeki analizler Hodlnaut’un neredeyse 190.000.000 dolar borçlu olduğunu ortaya çıkardı.

Singapur Polis Teşkilatı şöyle belirtiyor, “Ağustos ve Kasım 2022 arasında, Polis, Hodlnaut ve/veya yöneticilerinin şirketin belirli bir dijital tokena maruziyetiyle ilgili yanlış beyanlarda bulunduğunu iddia eden birden fazla rapor aldığını bildirdi. Bu polis raporlarından hareketle, CAD, Hodlnaut ve yöneticilerini Ceza Kanunu 1871’in 417 ve 424A maddeleri kapsamında olası aldatma ve dolandırıcılık suçları için soruşturuyor.”

Birçok yatırımcının, platformun yayınladığı açıklamalar nedeniyle Hodlnaut’un sağlam bir temelde olduğuna inanarak yanıltıldığı kesin. Sonuç olarak, Holdnaut’un bulunduğu Singapur’daki yerel makamlar, platforma yönelik bir soruşturma başlattı ve platform tarafından dolandırıldığını düşünen herkesten kendileriyle iletişime geçmelerini talep ediyor.

Hodlnaut’un yılın başlarında TerraForm maruziyeti konusunda yalan söylediği görülse de, borsa yakın zamanda FTX’e olan maruziyetini açıkladı. Şirketin bir miktar şeffaflık göstermesi olumlu bir işaret olsa da, bir başka 13.000.000+ dolar kaybıyla finansal durumuna hiçbir fayda sağlamadı.

Para Çekme Durduruldu

Hodlnaut’un, TerraForm ve FTX’in sonuçlarıyla mücadele eden tek şirket olmadığı belirtilmelidir. Ayrıca, operasyonlarının istikrarı konusunda müşterilerine alenen yalan söyleyen tek şirket de değildir. Yakın zamanda, BlockFi gibi şirketler müşterilerine operasyonların normal seyrettiğini temin ederken, saatler içinde para çekme işlemlerini durdurmuş ve ardından uzun bir süre sessiz kalmışlardır. Hatta FTX bile benzer bir hamle yapmıştır.

Aşağıda, doğrudan veya dolaylı olarak TerraForm ve/veya FTX’e maruz kalmaları nedeniyle para çekme işlemlerini durdurduğu bilinen birkaç şirketin listesi yer almaktadır. Bu şirketlerin çoğu durumlarıyla ilgili şeffaf olsa da, her birinin müşteri tabanının olumsuz etkilenmekte olduğu gerçeği değişmez.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut