Fon Yöneticisi 90 Milyon Dolar Dolandırıcılıkta Suçlu Bulundu – SEC Üçlüsü Benzer Şarjlarla Hedef Alamaktadır

2017 yılından bu yana, dijital varlıklar etrafındaki ilgi ve heyecan rekor seviyelerde. Sonuç olarak, yeni ortaya çıkan sektörden yararlanmaya çalışan kötü niyetli individuals için hiçbir eksiklik olmadı. Bu, aynı süre zarfında düzenleyicilerin ellerinin dolu olduğu anlamına geliyor, çünkü eylemlerinden sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz hafta, yeni suçlamaların getirilmesi ve diğerlerinin çözülmesi gibi birden fazla örnek gördük.

Suçlu Bulunma

Son aylarda en büyük dolandırıcılık vakalarından birisinde, Stefan He Qin güvenlik hileleri nedeniyle suçlu bulundu. Stefan He Qin’e karşı getirilen suçlamalar, yaklaşık 90 milyon doların çalınmasıyla ilgiliydi.

ABD Savcısı Audrey Strauss, Stefan He Qin tarafından alınan yasadışı eylemleri tanımlarken sözlerini esirgemedi,
“Stefan He Qin, sahip olduğu 90 milyon dolarlık kripto para fonunun neredeyse tüm varlıklarını boşalttı, yatırımcıların parasını çaldı, kişisel yatırımlar ve lüks harcamalar için harcadı ve fonun performansıyla ilgili olarak ve parasını ne yaptığına ilişkin olarak yatırımcılara yalan söyledi. Sonra, bugün daha da kabul ettiği gibi, Qin, ilk fondaki dolandırılmış yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılamak için kontrol ettiği başka bir fondan para çalmaya çalıştı. Tüm kartlar açıktır ve Qin şimdi cesur hırsızlığı için cezalandırma bekliyor.”

Suçlu bulunma talebi sunulduktan sonra, bir sonraki adım cezai işlemlerin alınmasıdır.

Benzer suçlamalar ilk olarak Aralık 2020’de Stefan He Qin’e karşı SEC tarafından getirildi.

Dijital Varlık Dolandırıcılığı

Stefan He Qin ve sahteki fonları ile ilgili yukarıda bahsedilen vaka neredeyse tamamlanırken, başka bir trio kendi davalarını başlattı. Bu hafta, SEC yeni suçlamaları açıkladı iki kayıtlı olmayan dijital güvenlik teklifleri (DSO) aşağıdaki kişiler aleyhine.

• Kristijan Krstic ‘federal güvenlik yasalarının antifraud ve kayıt hükümlerini ihlal etmek’ ile suçlandı
• John DeMarr ‘federal güvenlik yasalarının antifraud ve kayıt hükümlerini ihlal etmek’ ile suçlandı
• Robin Enos ‘antifraud ihlallerine yardım ve yataklık etmek’ ile suçlandı

SEC, yukarıdaki individuals’ın en az 11 milyon dolarlık iki kayıtsız DSO’dan yüzlerce yatırımcıyı dolandırdığını belirtti. Bu olaylar sırasında, yatırımcılara üretilen sermayenin amaçlanan kullanımı hakkında bir dizi yalan söylendi. Bu kullanım örnekleri, yalnızca yatırımcıları soymak için bir maske olarak kullanıldı, bu üçlü kişisel kullanım için paralarını aldı.

Bu suçlamaları duyururken, SEC Siber Birim Başvuru Şefi Kristina Littman şunları söyledi,
“Bu eylemde iddia edilen davranış, dijital varlık teknolojisiyle ilgilenenleri kurban etmek için açık bir girişimdi ve bu sanıklar sorumlu tutulmalıdır… Gerçekte, bu girişimlerin basitçe yatırımcılardan fon gasp etmek amacıyla tasarlandığını iddia ediyoruz.”