Kaotik Piyasa Anlatısı Devam Ediyor – Genesis, BlockFi, Circle ve Grayscale Güncellemeleri

Kripto piyasası, görünüşe göre, Sam Bankman Fried liderliğindeki FTX grubunun çöküşünün ardından ortaya çıkan belirsizlikle karşılaşan tüccar ve yatırımcıların tepkileriyle aldığı darbeden kurtulmuş gibi görünüyor. Yine de, borsanın iflasının ardından (kendi içinde Terra ekosisteminin çöküşünden altı ay sonra gerçekleşen) ortaya çıkan olaylar, bazı sektör oyuncularını endişelendirdi. BlockFi, Circle ve Genesis dahil olmak üzere önde gelen kuruluşlar, yaşadıkları olumsuz etkilerle ilgili daha fazla detay ortaya çıktıkça yeni yıla kadar manşetlerde yer almaya devam etti. İşte bu haftanın şu ana kadar ki en son gelişmeleri:

Genesis Global iflas sürecinin hızlı bir şekilde çözülmesi konusunda iyimser

Genesis Global Capital (GGC) sorunları, iflasını ilan ettiğinden beri birikiyor, ancak firma mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmaya kararlı, Pazartesi günü Reuters raporuna göre. İflas dilekçesinin ilk duruşmasında, firmanın avukatı, kripto kredi verenin alacaklılarla hızlı bir çözüm hedeflediğini belirtti. Kredi veren, varlıklarını bir açık artırma yoluyla likiditeye çevirmek ve sürecin sonuna çıkmak için 19 Mayıs tarihini hedef olarak belirledi. Avukat Sean O’Neal, New York iflas mahkemesine, şirketin alacaklı temsilcileri ve ABD Mütevelli Ofisi ile son iki ayda süregelen müzakereler yürüttüklerini söyledi.

Duruşmada verilen kararlar

Bu düzenlemelerle, kredi veren, mevcut alacaklı taleplerine karşılıklı mutabık kalınan bir çözüm elde etmeyi amaçlıyor. O’Neal, anlaşmazlığın çözüleceğine dair bir iyimserlik ve güven seviyesi ifade etti. Ancak, bu müzakerelerin başarısız olması durumunda şirketin aracılığı da kabul etmeye istekli olduğunu belirtti. 1,5 milyar dolarlık talepleri olan alacaklıların avukatı Brian Rosen, tarafların bir anlaşmaya yaklaştığını düşünüyor. Gemini ve diğer birkaç alacaklıyı temsil eden Chris Marcus, Yargıç Lane’e, tüm tarafların uyum sağlaması için daha fazla müzakere gerektiğini ve aynı zamanda aracılığa ihtiyaç duyulmadan anlaşmazlığın çözülebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik ifade etti.
Genesis müşterilerinin gizlilik çıkarlarını göz önünde bulundurarak, Yargıç Lane, kredi verenin alacaklılarının isimlerini açıklamasının zorunlu olmadığını belirten bir emir verdi ve isimleri daha sonra kamuoyuna açıklanırsa gizliliklerini korumak için firma tarafından önlemler alınmasını önerdi; örneğin olası kimlik avı saldırıları konusunda uyarı yapılması gibi. Yargıç ayrıca, herhangi bir iflas sürecinde beklenen bir dizi “ilk gün” kararını Genesis’e verdi – kilit çalışanlara ve kritik tedarikçilere ödemeleri onayladı; bu ödemeler, iflas süreci devam ederken firmanın günlük faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli kabul edildi.

SEC ve IRS, Genesis’in alacaklıları arasında

İflas sürecindeki ilk dosyalarda birkaç isim gizlenmişti, ancak Pazartesi sunulan bir mahkeme dosyası, Genesis Global Holdco’nun alacaklılar listesine İç Gelir Servisi (IRS), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı ofisini eklediğini gösteriyor. Özellikle bu ayın başlarında, SEC, Genesis Global Capital ve kripto borsası Gemini’ye, Gemini Earn kredi programı aracılığıyla kayıtsız menkul kıymet teklif ve satışıyla ilgili menkul kıymet yasalarını ihlal ettikleri için suçlamalar yöneltti. SEC, Earn ürününün perakende yatırımcılara pazarlanarak, müşterilerin kripto varlıklarını Genesis’e faiz ödemeleri karşılığında ödünç vermesine izin verdiğini, ancak kayıt ve açıklama gerekliliklerine uymadığını iddia etti.

GGC International, BCH savunucusu Roger Ver’i 20,8 milyon dolarlık ödenmemiş kripto opsiyonlar için dava ediyor

Başka bir işlemde, GGC International, sesli Bitcoin Cash savunucusu Roger Ver’e 20,8 milyon dolarlık kripto opsiyonları ödemediği için dava açtı. GGC, Manhattan’daki New York Eyalet Yüksek Mahkemesine Pazartesi günü sunduğu mahkeme dosyasında, Ver’in 12 Şubat’a kadar yanıt vermesi gerektiğini ve 30 Aralık’ta süresi dolmuş, gecikmiş kripto opsiyonları için 20,8 milyon dolar borçlu olduğunu iddia etti. Belirtmeye değer ki, bu Ver’in ödenmemiş kripto işlemlerinden dolayı açılan ilk dava değil. Geçen yıl, Seyşeller merkezli kripto borsası CoinFlex’e 47 milyon dolar teminat borcunu ödeyemediği için 84 milyon dolarlık bir dava konusu olmuştu.
Genesis Global Capital, kendisi, Connecticut merkezli hukuk firması Silver Golub & Teitell tarafından menkul kıymet sınıf davası ile hedef alındı; bu dava, etkilenen bazı birey ve kuruluşları temsil ediyor. Dijital Para Grubu ve kurucusu Barry Silbert’e karşı açılan dava, grubun, kayıtsız menkul kıymet teklifi oluşturan kredi anlaşmalarını federal yasalar kapsamında kayıt muafiyeti aramadan yürütmesiyle menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini detaylandırdı. Davacılar ayrıca, 23 Ocak tarihli şikayette yanıltıcı beyanlarla kasıtlı menkul kıymet sahtekarlığı iddiasında bulundular.

İflas eden BlockFi, madenci ekipmanına dayalı 160 milyon dolarlık kredilerini likidite etmeyi istiyor

Başka bir yakın bağlantılı açıklamada, Bloomberg rapor etti ki iflas eden kredi veren BlockFi, Bitcoin madencilik makinelerine dayalı 160 milyon dolarlık kredileri likidite etmeye çalışıyor. Bu haber, kripto fiyatlarındaki büyük düşüş ve ardından madencilik ekipmanının değerinin azalması nedeniyle kredilerin muhtemelen yetersiz teminatlı hale geldiği bir dönemde geldi. Tekliflerin geçen yıl başladığı ve satışın BlockFi’nin iflas sürecinin bir parçası olduğu bildirildi.

BlockFi, finansallarını istediği halde yetenek tutmaya koşuyor

BlockFi’nin İnsan Kaynakları Direktörü Megan Cromwell, yakın zamanda, mahkemenin geçen Kasım ayında sunulan tutma dilekçesini onaylamaması durumunda, şirketin zaten kaybettiği 11 yetenekli çalışanına daha fazla kayıp daha fazla ekleme görebileceği konusunda uyardı.
Pazartesi günü yapılan dosyada, Cromwell, iflas mahkemesinden, dilekçe sunulduğu günden bu yana yetenek kaybını önlemek için belirli çalışanlara %50’ye kadar tutma bonusları sunulmasına izin verilmesini istedi. BlockFi yöneticisi, uzatmaların ABD Mütevelli ve kurulmuş alacaklı komitesiyle verimli görüşmeler yapılmasını sağlamak için olduğunu, ancak personel kaybı yaşadığını belirtti. Ancak, hem ABD Mütevelli hem de komite dosyayı reddetti.

BlockFi’nin önceki açıklamasına ilişkin sansürsüz belgeler

Bu arada, Salı günü yanlışlıkla yayınlanan ve gösterim amaçlı hazırlanan sansürsüz BlockFi finansallarını içeren materyal, varlıklarının yarısının FTX’ye bağlı olduğunu göstererek önceki açıklamaları çelişkilendirdi. Raporda, firmanın 831,3 milyon dolar değerinde varlıklarını Alameda’ya ve diğerlerine ödünç verdiği, 415,9 milyon dolar değerinde varlıkların ise FTX’de dondurulduğu detaylandırıldı. Bu tutarsızlık, Bitcoin fiyatının son zamanlardaki yükselişine kısmen bağlansa da, kasıtsız açıklama, FTX Grubu ile BlockFi arasındaki ilişkinin daha fazla detay içerebileceğini gösteriyor.

SBF liderliğindeki borsa, BlockFi’nin 3AC kripto hedge fonunun çöküşünden kurtulurken, BlockFi’ye 400 milyon dolarlık bir kredi hattı uzattı; bu fon, 3AC’ye maruz kalmıştı. %5 faiz getiren bu kredi, Haziran 2027 sonunda sona eriyor ve FTX US’nin BlockFi’yi 240 milyon dolara kadar satın alması için bir madde içeriyor. M3 Partners tarafından yanlışlıkla yayınlanan rapor ayrıca, dijital varlık kredi verenin çöküş anında 662.427 müşterisi olduğunu gösterdi.

Grayscale’in sözlü duruşma tarihi belirlendi, avukat daha erken takvimi kutluyor

Dijital varlık yöneticisi Grayscale, 23 Ocak dosyasına göre, SEC’ye karşı açtığı davasında 7 Mart’ta ABD temyiz mahkemesine (Columbia Bölgesi) sözlü argümanlarını sunacak. Grayscale, amiral gemisi Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)’yi borsa yatırım fonuna dönüştürmeyi talep etmişti, ancak başvurusu reddedildi.

“Yatırımcılarla ilgili olarak SEC gibi düzenleyicilerin oynadığı rolü hatırlatmak önemlidir. Yatırımcılara neyi yatıracaklarını ya da neyi yatırmayacaklarını söylemek için burada değiller. Burada, tüm uygun açıklamaların yapılmasını sağlamak için bulunuyorlar,” CEO Michael, 24 Ocak’ta CNBC’nin Squawk Box programındaki bir röportajda söyledi.

Varlık yöneticisi, Pazartesi günü kesin kararı aldı; Grayscale’in hukuk görevlisi, bunun en erken ikinci çeyrekte aynı sonucun elde edilmesi beklentisi nedeniyle memnuniyetle karşılanan bir açıklama olduğunu belirtti.

Sözlü duruşma için tartışma panelinin iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Circle, halka çıkma planının başarısızlığı için SEC’yi suçluyor

SEC, aynı zamanda USD Coin stablecoin’inin ihraççısı Circle tarafından da eleştirildi; yöneticileri, finans ve ödeme teknolojisi şirketinin halka çıkma planlarını ilerletememesinden SEC’nin sorumlu olduğunu söylüyor. CEO Jeremy Allaire, daha önce Aralık ayında bir tweet ile kripto ödeme şirketinin piyasa düzenleyicisinin belirttiği nitelik sürecini zamanında tamamlayamadığını ortaya koymuştu. Salı akşamı Financial Times tarafından yayınlanan bir rapor aynı şeyi doğruladı ve stablecoin operatörünün komisyonu, düzenlemeleri onaylamadığı için suçladığını ekledi.

“İş birleşmesi, işlem anlaşmasının süresi dolmadan gerçekleştirilemedi çünkü SEC, S-4 kaydımızı henüz ‘etkin’ olarak ilan etmemişti,” konuyla ilgili bir kişi FT’ye söyledi.

Circle, o dönemde mevcut değerinin yarısı olan 4,5 milyar dolar ile, Temmuz 2021’de halka arz planlarını ilk kez duyurdu. Şubat 2022’de özel amaçlı satın alma şirketi Concord Acquisition ile yaptığı anlaşmanın ardından şirketin değeri iki katına çıktı. Şirket, SEC’yi açıkça suçlarken, piyasanın kötü durumu ve olumsuz duyarlılığın da anlaşmanın gerçekleşmemesinde potansiyel nedenler olduğunu dışladı.

Celsius, bazı müşteri çekim taleplerini işleme onayı aldı

Salı günü ayrı bir gelişmede, kripto kredi firması Celsius, New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesinden belirli müşteri çekimlerini işleme izni aldı. Salı günü Yargıç Martin Glenn tarafından dosyalanıp imzalanan bir mahkeme emri, kredi verenin geçen Temmuz iflas koruması başvurusundan sonra platforma gönderilen fonların çekimini yönetmesine onay verdi.
40.000 dolardan fazla transferler, alacaklılar komitesi tarafından onaylanmak zorunda kalacak. Bu aynı zamanda, iflas dilekçesi sunulmadan 90 gün önce platformdan 200.000 dolardan fazla alan durumlar için de geçerli olacak. Salı günü yapılan duruşmada, Celsius Networks avukatları, müşterilere ve diğer alacaklılara fonların iade edilmesi önerisini sundu. ABD Mütevelli Ofisi aynı konuda henüz bir yorum yapmadı.

Digital Surge, kurtarma planının onaylanmasının ardından rahatlama sağladı

FTX felaketinin bir ‘kurbanı’ olarak nadir bir çıkışta, Avustralya merkezli kripto para borsası Digital Surge, Salı günü alacaklıların kurtarma planı onayını almasının ardından toparlandı. Daha önce sorunlu olan ve Brisbane’de bulunan borsa, Kasım ayında çöküşü sırasında FTX borsasında 32,4 milyon dolar kilitli tutuyordu ve daha sonra 8 Aralık’ta Melbourne merkezli bir danışmanlık ve yatırım firması altında gönüllü yönetim sürecine girdi.

“Müşteriler, bireysel taleplerinin varlık bileşimine bağlı olarak kripto para ve fiat para biriminde geri ödenecek,” KordaMentha bir açıklamada belirtti.

Tahmini 22.550 borsa kullanıcısı, borsanın hizmetlerini durdurmasıyla etkilendi; bu, Avustralya müşterilerine bir hafta içinde FTX’in finansal sorunları ortaya çıkmadan önce gerçekleşti. Uzun vadeli iyileşme planı, Digico adlı bağlı bir işletmeden alınan bir krediyle (Şirket Düzenleme Sözleşmesi (DoCA) kapsamında) alacaklıların fonlarını geri kazanmasına yardımcı olacak. Bu darbeden kurtulma planı Aralık ayında başlatıldı ve alacaklıların ikinci toplantısında onaylandı. 250 doların altında bakiyesi olan müşteriler tam geri ödeme alacak, diğerleri ise beş yıl boyunca dolar başına 55 cent geri ödenecek. Borsanın çeyrek net karları bu ödemeleri karşılamak için kullanılacak.