Merkezi Borsalar, Düzenleyiciler Operasyonları İncelendikçe Küresel Ölçekte Artan Denetim Altında

Merkezi borsalar, kendi inisiyatifleriyle ülkeler içinde faaliyet gösteren, yakında geçmişte kalabilir. Dijital varlıkların ana akım benimsenmesinin artmasıyla bu platformların erişimi ve etkisi zaman içinde sadece büyümüştür; bu da yatırımcıların uygun korumalar almasını sağlamak açısından kritik hâle gelmiştir. Aşağıda, küresel otoritelerin merkezi borsaları kontrol altına almaya çalıştığını gösteren birkaç son gelişme yer almaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri içinde, iki büyük borsa düzenleyici sorunlarla karşı karşıya: Coinbase ve Kraken.

Coinbase özellikle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, “…varlıkların listelenme süreçleri, belirli listelenen varlıkların sınıflandırılması, staking programları ve stablecoin ve getiri üreten ürünleri.” bu celpler Coinbase tarafından en son çeyrek raporunda onaylanmıştır.

Coinbase, bu incelemenin operasyonları üzerinde ne tür kalıcı bir etki yaratacağını söylemenin henüz erken olduğunu belirtirken, bazı yatırımcılar zaten en kötü senaryoya hazırlanmaya başlamışlardır. Özellikle, uzun süredir Coinbase hissedarı olan Ark Investment Management, durumun belirsizliğine atıfta bulunarak şirketle olan maruziyetini yakın zamanda azaltmıştır.

Kraken ise, SEC yerine Amerika Birleşik Devletleri Dış Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kendi uygulamalarıyla ilgili bir soruşturma yürütülmektedir. Coinbase potansiyel menkul kıymet ihlalleriyle ilgili sorularla karşı karşıya iken, Kraken, İran, Suriye ve Küba gibi Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırımlı ülkelerdeki müşterilere hizmet verdiği iddiası nedeniyle baskı hissetmektedir.

Hindistan

Popüler Hint borsası WazirX, Uygulama Dairesi (ED) duyurduğu üzere iddia edilen kara para aklamayla ilgili bir soruşturma yürüttüğünde son zamanlarda manşetlerde yer aldı. ED, WazirX’in kripto borsasının sahipliğini ‘gizleme’ bilinçli kararı ve ‘Hint düzenleyici kurumların denetiminden kaçınmak için çelişkili ve belirsiz yanıtlar verme’ nedeniyle borsanın varlıklarını dondurmaya karar verdi. Bu iddiaya ek olarak, ED, WazirX’in operasyonlarıyla ilgili uygun kayıtları oluşturmadığını ve platformu üzerinden fonları aklayan olduğu düşünülen 16 şirket için KYC detaylarını sağlamayı reddettiğini belirtiyor.
Şimdi çekiç WazirX’e çarptığına göre, ED’nin ülkede faaliyet gösteren benzer borsaları da geçmiş eylemlerinden sorumlu tutmaya hazır olduğu görülüyor. Yerel medya rapor ediyor ki 10’dan fazla borsa, AML standartlarını yerine getirmediği için soruşturulmakta ve bu durum önemli miktarda sermayenin aklanmasına yol açmaktadır.

Özbekistan

Özbekistan’da ise, Ulusal Perspektif Projeler Ajansı (NAPP) kısa süre önce, belirli gereksinimleri karşılamayan dijital varlık borsalarının sınırları içinde faaliyet göstermesini yasakladığını belirten bir açıklama yayınladı.
Şu anda, aşağıdaki borsaların engellendiği doğrulanmıştır.

• Binance
• Bybit
• FTX
• HTX

NAPP, yalnızca engellenen borsaların uygun lisansa sahip olmadığını, Özbekistan vatandaşlarına hizmet vermek isteyenlerin ise operasyonlarını/sunucularını sınırları içinde tutmaları gerektiğini belirtiyor. Zaman gösterecek ki bu borsalar NAPP ile uzlaşma sağlayabilecek mi, yoksa ülkede şimdilik kapatmak daha kolay mı. Şimdilik, özellikle Binance, NAPP ile uyum sağlamak amacıyla bir diyalog başlattığını belirtiyor.

Kanada

Amerika Birleşik Devletleri içinde, zor durumda olan borsa ve kredi platformu Celsius, çeşitli düzenleyiciler tarafından soruşturulmaktadır. Bu eylemler artık kuzeye, Kanada’ya da yansımış ve inanılıyor ki sadece Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC) Celsius’u incelemekle kalmayıp, Autorité des marchés financiers (AMF) de aynı şekilde soruşturma yürütmektedir.

Çöküşü ve ardından gelen iflas başvurusundan önce, Celsius Kanada içinde büyük bir varlık sürdürüyordu. Ancak bu çöküş, sadece platform kullanıcıları tarafından değil, Quebec’teki en büyük emeklilik fon yöneticisinin de şirket için yakın zamanda 400 milyon ABD doları tutarında bir finansman turuna katılmasıyla hissedildi.