‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver İspanya’da ABD Ceza Suçları Nedeniyle Tutuklandı

Dün, bir iddianame açığa çıkarıldı ve erken bir Bitcoin yatırımcısı olan Roger Ver‘i posta sahtekarlığı, vergi kaçakçılığı ve sahte vergi beyannameleri vermek gibi çeşitli suçlarla suçladı. Kaliforniya, Santa Clara’dan eski olan Ver, hafta sonu İspanya’da tutuklandı ve Amerika Birleşik Devletleri, yargılanması için iadesini talep etmeyi planlıyor.

İddianame, Ver’in bilgisayar ve ağ ekipmanları satışıyla uğraşan MemoryDealers.com Inc. ve Agilestar.com Inc. şirketlerinin sahibi olduğunu ayrıntılandırıyor. 2011’den itibaren Ver’in bitcoin biriktirmeye başladığı ve bunları yoğun bir şekilde tanıttığı, bu yüzden “Bitcoin Jesus” takma adını kazandığı iddia ediliyor. 4 Şubat 2014’te St. Kitts ve Nevis vatandaşlığı elde ettiği ve ardından ABD vatandaşlığından vazgeçtiği söyleniyor. ABD yasaları, Ver’in dünya çapındaki varlıklarından, bitcoin dahil, elde ettiği sermaye kazançlarını beyan eden vergi beyannameleri vermesini ve bu kazançlar üzerinden çıkış vergisi ödemesini zorunlu kılıyor.

İktidardan ayrıldığı dönemde, Ver ve şirketlerinin yaklaşık 131.000 bitcoin’e sahip olduğu, her biri 871 dolar değerinde olduğu, MemoryDealers ve Agilestar’ın ise yaklaşık 73.000 bitcoin tuttuğu iddia ediliyor. İddialar, Ver’in iktidardan ayrılma ve vergi beyannameleri konusunda yardımcı olması için bir hukuk firması ve bir değerleme uzmanı işe aldığını, onlara varlıkların eksik bildirilmesine ve sahte vergi beyannameleri verilmesine yol açan yanıltıcı bilgiler sağladığını öne sürüyor.

Haziran 2017’ye kadar, Ver’in şirketlerinin hâlâ yaklaşık 70.000 bitcoin tuttuğu iddia ediliyor. Ver’in bu bitcoin’leri kontrol altına alarak Kasım 2017’de yaklaşık 240 milyon dolar karşılığında büyük bir miktar sattığı söyleniyor. ABD vatandaşı olmamasına rağmen, Ver’in ABD şirket temettülerinden elde ettiği geliri beyan etmesi ve bu gelir üzerinden vergi ödemesi gerektiği belirtiliyor. İddianame, Ver’in bu işlemleri muhasebecisinden gizlediğini, bunun 2017 vergi beyannamelerinde bildirilmeyen gelir ve ödenmemiş vergilere yol açtığını iddia ediyor.

İddianamede açıklanan eylemlerin IRS’e en az 48 milyon dolar kayıp vergi maliyeti yarattığı söyleniyor. Suçlamaların duyurusu, Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü’nden Acting Deputy Assistant Attorney General Stuart M. Goldberg ve California Merkez Bölgesi için ABD Savcısı Martin Estrada tarafından yapıldı.