Sa Pag-alis ng Sanctions sa Tornado Cash, Napanalunan ba ng Crypto Privacy ang Tagumpay?

Inalis ang Tornado Cash mula sa Listahan ng Sanctions

Itong linggo ay nagmarka ng malaking tagumpay para sa sektor ng blockchain dahil ang coin mixing protocol na Tornado Cash ay tinanggal mula sa listahan ng sanctions ng US. Ang desentralisadong mixer, na nagpapatakbo sa ilalim ng sanctions mula Agosto 2022, ay nag-aalok ng permissionless na mga opsyon para sa crypto anonymization. Narito ang kailangan mong malaman.

Ano ang Tornado Cash?

Ang Tornado Cash ay gumagana bilang isang coin mixer. Ang mga protocol na ito ay nagtatago ng iyong mga transaksyon sa pamamagitan ng paghahalo nito sa iba, na nagpapahirap sa pagsubaybay. Madalas nilang ginagamit ang karagdagang taktika tulad ng pagbabago ng mga bayad at oras ng transaksyon upang gawing mas magastos at matagal ang pagsubaybay sa mga transaksyon.

Ang mga coin mixer ay kontrobersyal, dahil may ilan na nakikita ito bilang mahalagang sangkap ng kalayaan, at may iba na nagsasabing ito ay mga kasangkapan na ginagamit ng mga mapanlinlang na indibidwal para magsagawa ng krimen tulad ng money laundering. Dito nagsimula ang alitan sa mga sanctions ng Tornado Cash.

Ang Kasaysayan ng Tornado Cash at ang mga Legal na Problema Nito

Ang mga co-founder ng Tornado Cash na sina Roman Semenov at Roman Storm ay marahil hindi inasahan na ang kanilang coin-mixing protocol ay mauuwi sa paglagay sa kanila sa listahan ng sanctions ng US. Gayunpaman, ganito talaga ang takbo ng kwento.

Inilunsad ang Tornado Cash noong Agosto 2019 bilang isang Ethereum-based na coin-mixing protocol. Noon, karamihan sa mga coin mixer ay nakatuon sa Bitcoin, na tumulong sa Tornado Cash na makakuha ng mas maraming gumagamit. Sa isang matapang na hakbang, winasak ng mga developer ang kanilang admin keys noong Mayo 2020.

Ang desisyong ito ay epektibong nag-lock sa kanila mula sa sistema, habang nagpasimula ng sunod-sunod na pangyayari na sa huli ay nagdala sa isang kasosyo sa kulungan at ang isa pa sa listahan ng pinakaginahawang kriminal ng FBI.

Pinagmulan – Tornado Cash

Paano Gumagana ang Tornado Cash?

Ang Tornado Cash ay isang ERC-20 compatible na mixing protocol. Ito ay nakalagay sa Ethereum blockchain at open-source. Ang non-custodial, self-executable na mixing protocol na ito ay nagpapahintulot sa mga gumagamit na magdeposito ng kanilang ETH sa isang mixing contract upang magbigay ng karagdagang privacy.

Ang unang gawain ng kontrata ay kunin ang iyong ETH at ideposito ito sa isang malaking account kasama ang ETH ng ibang mga gumagamit. Mula doon, lilikha ang sistema ng maraming transaksyon gamit ang iba’t ibang halaga na epektibong maghahalo ng ETH sa pangunahing wallet kasama ang iba. Gayundin, ang mas maliliit na denominasyon ay patuloy na naghahalo sa bagong ETH, na nagdaragdag sa bisa ng sistema.

Upang i-withdraw ang pinaghalong pondo, kailangang magbigay ang bawat depositor ng kanilang cryptographic proof key. Ipinapakita ng susi na ang tao ay orihinal na may-ari ng naidepositong ETH, na nagpapahintulot sa kanya na i-withdraw ang parehong halaga ng pinaghalong ETH, bawas ang gas fee.

Ano ang Zero-Knowledge Proofs sa Tornado Cash?

Ang Tornado Cash ay nag-iintegrate ng zero-knowledge proof technology. Ang zero knowledge ay tumutukoy sa kakayahang magsagawa ng mga transaksyon nang hindi ibinabahagi ang anumang direktang impormasyon tungkol sa bawat account. Ang tampok na ito ay nagpapabuti ng privacy para sa mga gumagamit at naging mas popular sa nakaraang limang taon sa loob ng sektor ng DeFi.

Pagprotekta ng Tornado Cash: Paano Pinapabuti ng zETH ang Privacy

Ang Shielding ay isa pang tampok ng Tornado Cash na idinisenyo upang matulungan ang mga gumagamit na manatiling pribado. Ang opsyong ito ay nagpapahintulot sa isang gumagamit na magdeposito ng ETH at mag-withdraw ng isang anonymized na bersyon na tinatawag na zETH. Ang sistema ay gumagamit din ng zero-knowledge proofs bilang bahagi ng proseso ng conversion.

TORN

Ang TORN ay ang pangunahing governance token para sa komunidad ng Tornado Cash. Ito ay isang ERC-20 token na nasa Ethereum mainnet. Kapansin-pansin, maaaring i-stake ng mga gumagamit ang token na ito upang makakuha ng karapatang bumoto at kakayahang maghain ng mga proposal at iba pang pagbabago sa mga tampok ng network. Maaari rin itong magamit upang magpadala ng halaga sa internasyonal na paraan nang walang pahintulot.

Bakit Kontrobersyal ang Tornado Cash sa Crypto?

Ang mga coin mixer ay nananatiling kontrobersyal dahil nagbibigay sila ng privacy at anonymity sa merkado. Ang kakayahang ito ay mahalaga sa parehong mga mamamayang sumusunod sa batas at mga kriminal. Ang huli ang naglagay sa Tornado Cash sa kasalukuyang posisyon nito, dahil ang mga bansa tulad ng North Korea ay maling naniwala na ang mga protocol na ito ay maaaring magbigay-daan sa kanila na potensyal na umiwas sa sanctions.

Bakit Na-sanction ang Tornado Cash ng US?

Noong Agosto 2022, nagsimulang lumala ang sitwasyon para sa Tornado Cash at sa mga tagapagtatag nito. Sa panahong ito, inakusahan ng U.S Treasury Department ang Tornado Clash na kasabwat sa +$7B na scheme ng money laundering.

Ipinahayag ng departamento na ang Tornado Cash ay isang mahalagang kasangkapang kriminal na ginamit sa loob ng 3 taon upang payagan ang mga masamang aktor, hacker, at kahit mga bansang sin-sanction tulad ng North Korea na magsagawa ng ilegal na operasyon.

Ang Papel ng Lazarus Group sa mga Sanctions ng Tornado Cash

Sa kanilang paunang ulat, inakusahan ng U.S. Treasury na ang mga developer ng Tornado Cash ay sadyang tumulong sa Lazarus Group ng North Korea na maglaunder ng pondo. Ang Lazarus Group na suportado ng pamahalaan ng North Korea ay nagsimulang maghasik ng kaguluhan sa mga computer system mula pa noong 2010.

Ang koponang ito ng hacker ay nakagawa ng ilan sa pinakamalalaki at pinakamapangahas na pag-atake sa kamakailang kasaysayan. Nakapagnakaw ito ng bilyong dolyar sa mga token, kasama ang maraming lihim ng gobyerno. Dahil dito, itinuturing itong matinding banta sa maraming pamahalaang Kanluranin, kaya’t naging pangunahing target para sa sanctions.

Pag-hack

Ang WannaCry ransomware attack ay isang napakalaking misyon ng pag-hack na nagdulot ng pinsala sa humigit-kumulang 300,000 na computer sa 150 bansa. Ang grupo ay iniuugnay din sa pag-hack ng ByBit exchange na nagresulta sa pagnanakaw ng 400,000 ETH, na naging pinakamalaking CEX hack sa kasaysayan at naglagay sa grupo at sa Tornado Cash nang opisyal sa listahan ng sanctions ng US.

Pag-troll ng Tornado Cash: Paano Nakilahok ang mga Sikat

Tulad ng karaniwan, pumasok ang komunidad ng crypto upang makatulong na mapagaan ang desisyon. Isang anonymous na user ng Tornado Cash ang nagpadali sa halos imposibleng pag-usig sa mga gumagamit ng Tornado Cash matapos magpadala ng pinaghalong ETH sa libu-libong pampublikong wallet address ng mga sikat. Ilan sa mga sikat na nakatanggap ng pondo ay sina Jimmy Fallon, Logan Paul, Beeple, Randi Zuckerberg, at marami pang iba.

Bakit Nagdulot ng Pagbatikos ng Industriya ang Sanctions ng Tornado Cash

Ang desisyon na ilagay ang isang crypto protocol sa listahan ng sanctions ay unang pagkakataon para sa maraming kadahilanan. Una, ang Tornado Cash ay simpleng executable code na nagpapatakbo sa isang desentralisadong network. Walang paraan ang mga developer na pigilan ang sistema o pigilan ang mga gumagamit na gamitin ang mga kakayahan nito, o kahit irehistro kung sino ang mga gumagamit o pinagmulan ng kanilang pondo. Dahil dito, ang sanctions ay nagmarka ng unang pagkakataon na ang isang protocol at ang mga gumagamit nito ay nailagay sa listahan ng sanctions.

Sa kabila ng pag-urong ng desisyon ngayong linggo, marami pa rin ang mga hindi nasasagot na tanong tungkol sa mga regulasyon sa hinaharap at kung paano pinakamahusay na protektahan ang privacy ng desentralisadong merkado. Ipinakita rin nito ang halos imposibleng pigilan ang mga gumagamit na ma-access ang mga desentralisadong protocol.

Dapat Bang Managot ang mga Developer sa Krimen ng mga User?

Ang ideya ng panagutin ang mga software developer nang kriminal para sa masamang gawain ng ikatlong partido ay walang saysay. Maraming nagsasabi na ang ganitong uri ng pagpapatupad ay magpapabagal sa inobasyon at papapatay sa buong industriya. Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, mas marami pang tanong ang lumitaw.

Nais ng industriya na malaman ang mga pangunahing aspeto ng mga paratang. Halimbawa, kung sinumang gumamit ng mixer ay ilalagay sa listahan ng sanctions o ituturing na lumalabag sa batas. Gayundin, kung ang ibang mga mixer ay mapapabilang sa parehong kategorya, o kung ang Tornado Cash ay isang bihirang eksepsyon dahil sa mga gumagamit na wala itong kontrol.

Bakit Kamakailan Inalis ang Sanctions ng Tornado Cash?

Kamakailan, inalis ng mga regulator ang sanctions matapos lumabas na daan-daang mga sikat at iba pang kilalang personalidad sa negosyo ay nakatanggap ng ETH nang direkta mula sa mga pinaghalong wallet ng Tornado Cash. Nakakatuwang pansinin na inalis ang sanctions, ngunit walang opisyal na pahayag na naglalahad na ang mga coin mixer ay hindi na muling targetin.

Nang hingan silang magbigay ng opisyal na legal na pahayag, tinawag ng mga regulator ang mga aksyon na “moot point” dahil natapos na ang paglilitis. Ang pag-iwas na ito ay nakitang katanggap-tanggap ng marami bilang solusyon. Partikular, ang Chief Legal Officer (CLO) ng Coinbase ay hayagang nagsabi na kinakailangan ang isang pinal na desisyon upang maiwasan ang karagdagang legal na aksyon laban sa mga mixing protocol at kanilang mga gumagamit.

Patuloy na Hinarap ng mga Founder ng Tornado Cash ang mga Legal na Laban

Maaaring inalis na ang Tornado Cash mula sa listahan ng sanctions, ngunit ang mga legal na problema para sa mga may-ari nito ay nagsisimula pa lamang. Partikular, ang mga co-founder ay kinasuhan ng conspiracy to commit money laundering, pagpapatakbo ng unlicensed money transmitting business, at paglabag sa International Emergency Economic Powers Act.

Dagdag pa rito, ang dalawa ay sinanction ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng U.S. Treasury. Sa opisyal na ulat, iginiit ng OFAC na sadyang nagbigay ang magkasama ng materyal na suporta sa mga hacker ng North Korea. Gayunpaman, palaging maraming hindi nasasagot na tanong.

Ang co-founder na si Roman Storm ay may nakatakdang petsa ng paglilitis sa susunod na buwan. Siya ay ikinulong noong 2022 at nasa kustodiya na naghihintay ng paglilitis mula noon. Ang kanyang kapartner, si Roman Semenov, ay nakaligtas sa mga awtoridad at nananatiling isang fugitibo.

Kamakailan, inilagay si Semenov sa listahan ng pinakaginahawang kriminal ng FBI, at may cash reward na ngayon para sa anumang detalye tungkol sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, dahil sa kanyang kontribusyon sa kilusan ng privacy, maaaring magtagal bago may tumugon sa alok na iyon.

Ligtas at Pribado pa ba ang Paggamit ng Tornado Cash?

Kapag sinuri mo ang mga detalye at ang open-source na katangian ng Tornado Cash, madaling makita na, mula sa teknikal na pananaw, ang proyekto ay patuloy na gumagana nang tama. Maaaring i-convert ng mga gumagamit ang kanilang ETH sa isang anonymized na bersyon upang protektahan ang kanilang privacy, tulad ng layunin nito mula pa noong unang araw.

Sa pagtalakay sa discretion, wala na ang benepisyo ng Tornado Cash. Magkakaroon na ngayon ng walang katapusang bilang ng mga blockchain forensic firm na nagbabantay kung sino ang nakikipag-ugnayan sa platform at kailan. Ang karagdagang pagsisiyasat na ito ay maaaring magpababa ng bisa ng Tornado Cash sa pagtatago ng iyong pagkakakilanlan sa hinaharap.

Mahalagang tandaan na karamihan sa mga crypto mixing protocol ay makakakita ng karagdagang atensyon sa mga susunod na buwan habang patuloy na nag-eeksperimento ang mga blockchain forensics firm sa mga AI-based monitoring system. Tutulungan ng mga sistemang ito ang mga imbestigador na subaybayan kung sino at kailan nakikipag-ugnayan ang mga gumagamit sa mga mixer, bilang bahagi ng bagong estratehiya laban sa pagnanakaw.

Ano ang Hinaharap ng mga Crypto Mixer Pagkatapos ng Tornado Cash?

Ang saga ng Tornado Cash ay nag-iwan sa maraming tao na magtaka kung ang mga coin mixer ay i-regulate hanggang sa mawala. Kapag tumingin ka sa kabuuang merkado, madaling makita na may malaking demand para sa tampok na ito. Dagdag pa, ang mga lehitimong gamit ng coin mixer ay higit na mas marami kaysa sa mga ilegal na gawain.

Halimbawa, ipinaliwanag ng co-founder ng Ethereum na si Vitalik Buterin sa isang kamakailang panayam na ginamit niya ang protocol upang i-anonymize ang mga donasyon para sa Ukraine. Nagpasya siyang gamitin ang mixing software upang protektahan ang mga tumanggap mula sa pagiging target sa rehiyong war-torn.

Isang kamakailang Law360 ulat ang nagtataya na ang crypto market ay mananatili sa ilalim ng pangangasiwa ng mga regulator ng pananalapi ng US, ang Securities & Exchange Commission (SEC) at ang Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) para sa nakikitang hinaharap.

Dagdag pa rito, nagpasya ang SEC na magbigay ng kaunting espasyo sa mga kumpanya sa sektor ng blockchain, na nagbaba ng ilang high-profile na kaso kamakailan. Ang mga hakbang na ito ay nagbubukas ng pinto para sa mas maraming mixing protocol sa hinaharap.

Tornado Cash Pagkatapos ng Sanctions: Ano ang Susunod?

Ang privacy ay isang mahalagang sangkap ng kalayaan, at dapat protektahan ng mga crypto user ang kanilang mga pagkakakilanlan bilang bahagi ng pagpapanatiling bukas at naa-access ang desentralisadong sektor para sa lahat. Ngayon, habang ang buong komunidad ng crypto ay naghihintay ng kinalabasan ng paglilitis kay Storm at iba pang mahahalagang desisyon tungkol sa Tornado Cash, mas lalong kinakailangan ng mga gumagamit na tumindig at protektahan ang kanilang kalayaan.

Alamin ang iba pang magagandang proyekto sa crypto dito.