Ang Pinakamalaking Pag-aresto ng Crypto sa Canada ay Sinusubok ang Hangganan ng Pribasiya

Ano ang Nangyari: RCMP Nagsamsam ng C$56M at Binuwag ang TradeOgre

Ang Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ay kamakailan lamang nagsamsam ng napakalaking C$56 milyon (USD 41 milyon) sa cryptocurrency mula sa digital asset exchange na TradeOgre. Ito ay nagmamarka ng pinakamalaking pag-aresto ng crypto sa bansa hanggang ngayon. 

Sa mahalagang sandaling ito para sa tanawin ng cryptocurrency ng bansa, ito rin ang unang pagkakataon na ang mga awtoridad ng pulisya ng Canada ay nagpatumba ng isang crypto trading platform, ayon sa opisyal na pahayag ng RCMP. 

Ang RCMP ay ahensya ng Pamahalaan ng Canada na lumalaban sa organisadong krimen at nagbibigay ng serbisyong pulis sa halos lahat ng probinsya at teritoryo.

Ang crypto na sinamsam ng mga awtoridad ay nagmula pagkatapos ng isang taong pagsisiyasat ng Money Laundering Investigative Team (MLIT). Sa kanilang pahayag sa press, sinabi ng mga awtoridad na ang “pinakamalaking pag-aresto ng cryptocurrency sa kasaysayan ng Canada” ay isinagawa sa tulong ng mga imbestigador na dalubhasa sa cryptocurrencies, cybercrime, at financial crime.

Nagsimula ito noong nakaraang taon sa Hunyo, ayon sa RCMP, na nagbanggit na ang tip ay nagmula sa Europol, ang ahensya ng pagpapatupad ng batas ng European Union na ang pangunahing misyon ay suportahan ang mga miyembrong estado ng EU sa pagpigil at paglaban sa cybercrime, organisadong krimen, at terorismo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, pagsusuri, at operasyonal na suporta. 

Ang tip mula sa ahensya ay nagturo sa inaakalang hindi pagsunod ng TradeOgre sa batas ng Canada, na nagpasimula ng imbestigasyon ng mga awtoridad sa platform.

Natuklasan ng imbestigasyon na ang TradeOgre ay hindi nagrehistro sa Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) bilang isang money services business. Ayon sa pahayag ng mga awtoridad, hindi tinupad ng platform ang responsibilidad nitong i-verify ang pagkakakilanlan ng mga kliyente nito.

Inakusahan ng RCMP na “may dahilan ang mga imbestigador upang maniwala” na karamihan ng pondo na dumaan sa crypto exchange ay nagmula sa iligal na pinagmulan.

Maaaring lumikha ng account sa custodial, non-KYC na TradeOgre gamit lamang ang email address. Ang hindi paghingi sa mga gumagamit na kilalanin ang kanilang sarili upang makagawa ng account, kaya natatago ang pinagmulan ng pondo, ay ang “pangunahing atraksyon” ng mga ganitong platform, ayon sa mga awtoridad, na nagdagdag na ito ay “isang karaniwang taktika” na ginagamit ng mga kriminal na naglilinis ng pera.

Ayon sa mga awtoridad, sa pamamagitan lamang ng pag-aalok ng anonymous na paglikha ng account, nagbigay ang TradeOgre ng madaling daan para sa mga grupong organisadong krimen upang itago ang pinagmulan ng kanilang pera.

“Ang imbestigasyon ay patuloy,” isinulat ng RCMP sa opisyal nitong pahayag, na idinagdag, “Ang data ng transaksyon na nakuha mula sa platform ay susuriin at maaaring magbunga ng mga kasong legal.”

Mga Walang Kasalanang Gumagamit na Nasasangkot sa Salpukan

Ang TradeOgre ay isang centralized cryptocurrency exchange (CEX), na isang platform na kumikilos bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta ng digital asset. Ang mga ganitong exchange ay nag-aalok ng mas mataas na liquidity, suporta sa fiat, user-friendly na interface, at customer support.

Kilala ito sa paglista ng mga niche, low-cap na cryptocurrencies, kabilang ang mga privacy-focused na maaaring hindi available sa ibang platform.

Ang anunsyo mula sa RCMP ay sa katunayan ang unang opisyal na update tungkol sa exchange, na offline na ng ilang buwan. Ang TradeOgre ay tahimik din sa social media, kung saan ang huling post sa kanilang X account ay ginawa mga apat na buwan na ang nakalipas, noong huling bahagi ng Mayo ngayong taon. 

Ayon sa ulat, sinabi ni Quebec RCMP Sergeant Mathieu Lagarde na naniniwala ang lokal na pulis na ang exchange ay pinapatakbo ng isang lalaki sa US na kamakailan lamang namatay.

Sa buwang ito, ang pondo ng TradeOgre ay sa wakas gumalaw sa pamamagitan ng isang OP_RETURN transaksyon na nag-aangkin na ang mga pondo ay nasa kustodiya ng pamahalaan ng Canada. Ang site ay ngayon nasa kontrol na ng mga awtoridad.

“Ang site na ito at ang mga cryptoasset nito ay sinamsam ng RCMP,” binasa ang opisyal na website ng exchange. “Kung mayroon kayong anumang impormasyon, mangyaring kontakin ang Money Laundering Investigation Team.”

Ang mga gumagamit at tagasuporta ng exchange ay galit sa hakbang na ito, natatakot na sila ay masasangkot sa gulo at mawawalan ng access sa kanilang lehitimong pondo. Pinuna nila ang hakbang ng RCMP, sinisisi ito sa pagkuha ng pondo mula sa mga walang kasalanang gumagamit dahil sa iilang masamang aktor.

Ipinagtatanggol ng mga gumagamit ng TradeOgre na marami sa mga gumamit ng serbisyo ay hindi kriminal at na ang paggamit ng non-KYC na exchange ay hindi krimen.

“Pasensya na kung kontrahin ko ang inyong ‘paniniwala’ pero noong huli kong sinuri, ako at ang aking mga kaibigan ay hindi kriminal,” sabi ng MetaMask security lead na si Taylor Monahan sa isang post sa X, bilang tugon sa anunsyo ng RCMP. “Sabik na sabik akong makita ang ebidensya, at para kayo ay magbigay ng remedyo sa LAHAT ng walang kasalanang partido na ninakawan ninyo nang walang abiso at walang due process.”

Si Reuben Yap, co‑founder ng privacy‑focused na cryptocurrency na Firo (dating ZCoin), ay sumulat din sa X upang kuwestiyunin ang mga motibo ng ahensya hinggil sa mga asset na nagmula sa lehitimong pinagmulan.

“Sinasabi ninyo lang na maaari ninyong kumpiskahin ang balanse ng lahat dahil hindi kami nag‑KYC? Iyan ay pagnanakaw mula sa maraming walang kasalanang gumagamit,” sabi ang dating abogado. 

Ayon sa isang tagapagsalita ng RCMP, ang mga gumagamit sa Canada at sa ibang bansa ay “maaaring maghanap ng lunas sa pamamagitan ng sistemang hukuman ng Canada kung magpasya ang RCMP na ituloy ang pagkumpiska ng cryptocurrency na tinutukoy.”

Bagaman maaaring may paraan para sa mga walang kasalanang gumagamit na maghain ng ‘claim’ sa hinaharap, sinabi ni Yap na ito ay “malamang na maging mahaba at mahirap na proseso na maraming paraan para magkamali.” Dagdag pa niya, “malamang na mapahamak pa rin ang mga gumagamit.”

Ibinigay ni Yap ang halimbawa ng BTC‑e, isang crypto exchange na pangunahing nagsilbi sa pamilihang Ruso na may mga server na nakalagay sa U.S. Noong unang bahagi ng 2015, humahawak ito ng halos 3% ng lahat ng BTC exchange volume.

Noong 2017, sinamsam ng pamahalaan ng US ang website at pondo ng BTC‑e. Ito ay sinundan ng Department of Justice (DOJ) na nag-akusa sa co‑founder na si Alexander Vinnik sa pagpapatakbo ng inaakalang internasyonal na scheme ng money laundering kung saan diumano’y tinulungan niya ang mga kriminal na maglaba ng bilyong dolyar.

Noong 2020, ang pulisya ng New Zealand nag‑freeze ng halos $90 milyon na halaga ng mga asset na pag‑aari ni Vinnik, na siya ring may‑ari ng Canton Business Corporation. Ayon sa ulat, walang anti‑money laundering na patakaran ang BTC‑e, na ayon sa pulisya, nagdulot ng iba’t ibang cybercrimes.

Sa pagtukoy sa mga pagkumpiska ng BTC‑e, binigyang‑diin ni Yap kung paano kailangang dumaan ng mga nagke‑claim sa isang komplikadong proseso, “na may mahigpit at hiwalay na mga deadline.” Isang pagkakamali na kasing simple ng “pag‑aakala na ang administrative petition ay magpapahinto sa deadline ng hukuman, ay maaaring patayin ang claim,” aniya. Pagkatapos ay kailangan pang magtipon ng napakalaking ebidensya.

“Ang pasanin ng ebidensya ay napakalaki, na nangangailangan sa mga nagke‑claim na magbigay ng malawak na dokumentasyon on‑chain at off‑chain upang patunayan ang kanilang pagmamay‑ari ng partikular na pondo at ang lehitimong pinagmulan ng mga iyon. Ito ay lalong pinapahirap kung ang inyong mga pondo ay privacy coins.”

– Yap

Sa TradeOgre, hindi magagawa iyon ng mga gumagamit dahil ang platform ay hindi operational sa loob ng ilang buwan na ngayon. Ang site nito ay unang bumaba noong Hulyo 30.

Bukod pa rito, ang pagtatasa ng mga asset ay nagdudulot ng malaking hamon. Kadalasang binabase ng mga awtoridad ang pagkawala sa fiat value (USD) ng cryptocurrency sa oras ng pagkumpiska at hindi sa oras na pinoproseso ang mga claim, na nangangahulugang kahit ang mga matagumpay na nagke‑claim ay nakakatanggap lamang ng maliit na bahagi ng halaga ng kanilang mga asset.

Nakita natin ito nang buksan ng bankrupt na crypto exchange na FTX ang kanilang claim window noong 2024 para sa mga creditor na kunin ang kanilang crypto assets. Ang mga claim para sa pangunahing crypto ay tinantiya sa napakababang halaga, sa ilalim ng $17K para sa BTC (BTC ), $1,258 para sa ETH (ETH ), at bahagyang higit sa $16 para sa SOL, na isang malaking agwat mula sa market price ng mga asset na iyon noong panahong iyon.

Ang Pagpapatibay ng Regulasyon sa Paligid ng Crypto

Ang kakulangan ng Know Your Customer (KYC) at Anti‑Money Laundering (AML) na kontrol ay nagdulot ng seryosong kahihinatnan para sa TradeOgre at mga gumagamit nito, na ginagawang pangunahing target ng mga awtoridad ang crypto exchange.

Ayon sa mga awtoridad, ang paglabag sa mga batas at regulasyon ng Canada ay nagbigay sa TradeOgre ng “illegality sa sarili nito.” 

Gayunpaman, wala ang ahensya ng datos kung ilang Canadian na gumagamit ang aktibo sa platform o kung anong volume ang pinamamahalaan nito.

Habang hindi rin alam ng ahensya ang porsyento ng mga transaksyon na nagmula sa Canada, sinabi ng tagapagsalita ng RCMP sa media na “ang mga aksyon ng RCMP ay hindi batay sa dami ng transaksyon mula sa Canada. Ang platform ay nagpapatakbo mula sa loob ng Canada at kaya’t kinakailangang sumunod sa mga regulasyon ng Canada.”

Gayunpaman, maraming centralized exchanges sa crypto space ang walang KYC checks, bagaman habang nagiging mas mahigpit ang regulasyon, bumababa ang bilang nito. Ang mga CEX ay gumagamit ng iba pang hakbang, tulad ng blockchain analytics at withdrawal restrictions upang pigilan ang kriminal na paggamit ng kanilang serbisyo.

Ngunit habang lumalaki ang crypto market, na ngayon ay lagpas na sa $4 trillion sa kabuuang market capitalization, pinalakas ng mga regulator ang kanilang pagsusuri sa sektor, na patuloy na nag-aatas sa mga exchange na sumunod sa mga patakaran upang manatiling sumusunod at mapagkakatiwalaan.

Ang KYC verification ay pangunahing bahagi ng prosesong iyon. Ito ay legal na kinakailangan bilang bahagi ng risk‑based approach. 

Sa ilalim ng prosesong ito, hinihingi ng mga regulator sa mga bangko, institusyong pinansyal, at crypto exchanges na i‑verify ang pagkakakilanlan ng kanilang mga customer at iba pang mahahalagang detalye, tulad ng address, background, at pinansyal na transaksyon, upang maiwasan ang mga krimen tulad ng money laundering at terrorist financing.

Sa crypto, tinitiyak ng KYC ang lehitimasyon ng isang gumagamit at hinaharangan ang anumang ilegal na transaksyon. At habang ang crypto ay malawak nang tinatanggap, na may mahigit 560 milyong tao na ngayon ay may‑ari ng crypto sa buong mundo, ipinag‑uutos ng mga regulator ang mga exchange, katulad ng mga bangko, na sumunod sa AML at CFT na mga patakaran upang i‑onboard ang mga customer bilang paraan upang maiwasan ang maling paggamit ng anonymity at kalayaan ng crypto.

Para ma‑verify ang isang crypto user, kailangan nilang magsumite ng personal na detalye at government‑issued ID. Bukod sa patunay ng address, sa ilang kaso, maaaring kailanganin din magbigay ng selfie at iba pang data para sa karagdagang seguridad.

Sa KYC, ang layunin ay mapabuti ang kaligtasan ng gumagamit, itaguyod ang pananagutan, magtatag ng tiwala, at makaakit ng malalaking mamumuhunan. Gayunpaman, habang nagiging karaniwang proseso ang KYC sa mundo ng cryptocurrency, nagdudulot ito ng malalaking panganib. Ang takot sa pagkawala ng privacy ang pinakamalaking panganib, at ito ay may malinaw na dahilan.

Ang mga data breach ay naging karaniwang pangyayari sa makabagong digital at interconnected na mundo. Noong unang bahagi ng taong ito, iniulat din ng nangungunang US crypto exchange na Coinbase ang isang data breach na apektado ang sampu‑sampung libong kanilang mga gumagamit.

Sa gitna ng tumataas na banta ng data hacks, natural lamang na mag‑alalahanin ang mga gumagamit tungkol sa paglabas o maling paggamit ng kanilang data. 

Bukod sa pagiging matagal ng buong proseso ng KYC, tinatanggal din nito ang maraming anonymity. Madaling masusubaybayan ng exchange ang mga transaksyon patungo sa isang indibidwal at magpataw ng mga restriksyon na orihinal na tinanggal ng crypto. At kung kayang subaybayan ito ng exchange, kayang gawin din ito ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na i‑censor ang mga transaksyon at tao.

Isang Pattern na Naglalagay sa Pundamental na Prinsipyo ng Crypto sa Panganib

Ang pinakabagong ulat ng RCMP na nagsamsam ng crypto ay isa lamang sa pinakabagong hakbang ng gobyerno sa pag‑crackdown sa privacy. Maraming insidente na ang naganap noon kung saan ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa U.S., U.K., EU, at iba pang lugar ay nagsamsam ng Bitcoin, kasama ang iba pang mga coin.

Noong 2022, nagpatupad ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng Treasury Department ng mga sanction laban sa Tornado Cash, isang crypto mixer na nagpapahintulot sa mga gumagamit na itago ang pinagmulan ng kanilang crypto sa pamamagitan ng pag‑pool at pag‑shuffle ng lahat ng digital currencies na natatanggap mula sa maraming gumagamit. Inakusahan ng OFAC ang platform na tumulong sa pag‑laundry ng higit sa $7 bilyon.

Noong 2024, isa pang crypto mixer, ang Samourai Wallet, ay isinara ng mga awtoridad ng US. Ang mga co‑founder nito ay inakusahan din ng money laundering at pagpapatakbo ng unlicensed na money‑transmitting business.

Sa EU, kasalukuyang nagtatrabaho ang mga policymaker sa pagbabawal ng privacy tokens at mga anonymous crypto account sa pamamagitan ng kanilang malawak na AML rules, na nakatakdang ipatupad sa 2027. Ayon dito, ang mga institusyong pinansyal, credit institutions, at crypto asset service providers (CASPs) ay ipagbabawal na magpanatili ng mga anonymous account o humawak ng privacy‑preserving coins.

Sa Canada, ilang taon na ang nakalipas, ang mga personal na bank account ng sinumang konektado sa anti‑vaccine mandate protests ay na‑freeze nang hindi kailangan ng court order, habang ang mga crypto wallet na konektado sa donasyon para sa protesta ay hindi lamang na‑suspend kundi sinamsam matapos gamitin ng gobyerno ang emergency powers.

Sinabi noon ng Deputy Prime Minister na si Chrystia Freeland na pinalalawak nila ang mga patakaran ng bansa ukol sa “Terrorist Financing” upang isama ang crypto pati na rin ang mga platform, at na “Lahat ito ay tungkol sa pagsunod sa pera.”

Ipinapakita ng mga insidenteng ito na ang pinakabagong hakbang ng RCMP na sinamsam ang pondo ng mga gumagamit ng TradeOgre ay hindi isang hiwalay na pangyayari, kundi bahagi ng isang koordinadong pandaigdigang trend ng pagpapatupad ng batas na sumisira sa financial privacy ng mga tao, isang pangunahing pundasyunal na prinsipyo ng cryptocurrency.

Ang pangunahing layunin sa paglikha ng mga cryptocurrency tulad ng Bitcoin ay bawiin ang kontrol mula sa mga sentralisadong entidad at ibalik ito sa mga tao.

Ang crypto ay tumatakbo sa blockchain, isang digital ledger na nakakalat sa maraming computer sa halip na kontrolado ng iisang entidad. Ang setup na ito ay nagpapahintulot sa mga tao na magpadala ng pera nang direkta sa isa’t isa nang walang pakikialam ng mga bangko o iba pang middlemen.

Iyon ang buong layunin nang unang lumitaw ang mga cryptocurrency: bigyan ang mga tao ng alternatibo sa tradisyunal na banking kung saan magkakaroon sila ng higit na kontrol at privacy sa kanilang pera, katulad ng kung paano mananatiling pribado ang mga cash transaction. Sa kasamaang palad, ang orihinal na bisyon na ito ay nagiging lalong mahirap panatilihin.

Pagmamay‑ari ng Iyong Pera sa Panahon ng Financial Surveillance

Ang financial surveillance ay isang malaking isyu sa buong mundo, kung saan naglalagay ang mga gobyerno ng mga restriksyon kung gaano karami ang maaaring gastusin, ipadala sa iba, o dalhin sa cash. Hindi tayo malayang gamitin ang ating pera ayon sa gusto natin, at bawat araw na lumilipas, pinahihigpit ng mga awtoridad ang kanilang kontrol.

Tulad ng nakikita natin sa kaso ng TradeOgre, gumawa ang mga awtoridad ng malawak na pagkumpiska nang walang paggalang sa karapatan ng indibidwal o due process. Sa hakbang na ito, tinatrato ng administrasyon ang komunidad ng lehitimong gumagamit katulad ng mga kriminal.

Sa halip na ituring na isang pangunahing karapatan, ang privacy ay ginagamit bilang sandata ng mga regulator laban sa mga mamamayan.

Dapat sana ay solusyon ng crypto ang problemang ito. Gayunpaman, nang magsimulang gamitin ito ng mga karaniwang tao, hindi lamang para sa kalayaan mula sa mga bangko, kundi pati na rin upang protektahan ang kanilang ipon, nagsimulang mag‑crackdown ang mga gobyerno dito.

Ngayon, ang tanong ay: kung hindi mo na magagamit ang mga exchange na hindi nangangailangan ng ID verification, paano mo mapapanatiling pribado ang iyong mga transaksyon? May ilang mga opsyon pa rin na magagamit.

Ang decentralized exchanges (DEXs) ay isa sa mga ganitong venue. Ang mga non‑custodial exchange na ito ay gumagamit ng blockchain at smart contracts upang payagan ang peer‑to‑peer trading nang walang intermediary o KYC. Sa halip na gumamit ng order book, ang isang automated market maker (AMM) ay gumagamit ng community‑funded liquidity pools upang isakatuparan ang mga buy at sell order.

Mag‑swipe upang mag‑scroll →

Sa kabila ng pagiging decentralized, nag-aalok sila ng marami sa parehong serbisyo at kadalian tulad ng mga CEX, na humahawak ng dami ng bilyong dolyar sa pang‑araw‑araw na volume. Kasabay nito, nag-aalok ang DEX ng benepisyo ng pinahusay na privacy dahil hindi kailangang magbigay ng anumang personal na impormasyon ang mga trader, habang nananatili silang ganap na kontrolado ang kanilang pondo.

Sa kasalukuyan, hindi kinakailangan ang mga DEX na sumunod sa mga regulasyon ng KYC o AML. Katulad ng kung paano inililipat ng mga DEX ang lahat ng kontrol sa mga gumagamit, ginagawa rin ito ng self‑custodial wallets.

Habang ang mga DEX ay para sa trading, ang wallet ay para mag‑imbak ng iyong pondo. Ibig sabihin, ikaw ang responsable sa pamamahala at pag‑secure ng iyong crypto, dahil ikaw ang may kontrol sa iyong private keys na nagbibigay ng access sa iyong pondo. Nagtatanggal ito ng panganib sa counterparty, nagpapahusay ng privacy, at nagpapalakas ng seguridad.

Hindi tulad ng custodian wallet o platform, sa mga non‑custodial na serbisyo, maging ito man ay exchange o wallet, mayroon kang ganap na pagmamay‑ari ng iyong pondo. Ikaw ay halos sariling bangko.

Habang ang mga privacy coin at tool ay humaharap sa legal na panganib, ang industriya ng crypto ay nagde‑develop ng mga teknolohiya tulad ng zero‑knowledge proofs (zk‑SNARKs) upang mapabuti ang privacy ng gumagamit. Noong unang bahagi ng taong ito, ang co‑founder ng Ethereum na si Vitalik Buterin nagpanukala ng isang roadmap upang isama ang mga privacy feature hindi lamang sa Ether (ETH) wallets kundi sa buong ecosystem.

“Ang privacy ay isang mahalagang garantor ng decentralization,” isinulat ni Buterin, “(ito) ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan na mabuhay ayon sa paraan na pinakaangkop sa iyong personal na layunin at pangangailangan.”

Ang mga tool na ito ay nag-aalok ng kritikal na solusyon para sa mga tao upang mapanatili ang kanilang kalayaan sa panahon ng surveillance, kung saan ang karapatan na mag‑transact nang pribado at ligtas ay patuloy na inaatake. Ang pinakamalaking crypto enforcement action ng Canada ay sumasalamin sa mas malawak na pagbabago kung paano tinitingnan ng mga gobyerno ang privacy at kung paano ang mga pundasyunal na prinsipyo ng crypto ay itinuturing na katumbas ng kriminal na intensyon.

Ngunit sa gitna ng pag‑igting ng kontrol ng mga pandaigdigang regulator na nag‑iiwan sa mga gumagamit na nagtatanong kung ang financial privacy ay nananatiling karapatan pa o isang pribilehiyo na maaaring bawiin anumang oras, patuloy na nag‑aangkop ang industriya ng crypto, nagde‑develop ng mga decentralized na tool upang panatilihing buhay ang orihinal na bisyon nito at magtayo ng isang privacy‑focused na hinaharap ng digital na pera.

I‑click dito para sa listahan ng mga nangungunang hardware wallet.