Mas Maraming Kumpanya Nagbubunyag ng Pagkalugi Habang Patuloy ang mga Pag-aresto ng mga Awtoridad sa Imbestigasyon na Kaugnay ng Pagbagsak ng Terra

Iniligtas ng mga piskal sa South Korea ang tatlong indibidwal noong Agosto 11 dahil sa ugnayan sa isang ilegal na cryptocurrency scheme. Ang mga pag-aresto ay naganap limang linggo matapos si Han Dong-hoon, ang Ministro ng Katarungan, ay nakipagpulong sa mga opisyal mula sa US upang talakayin ang mga kolaboratibong hakbang sa paglaban sa mga krimen sa pananalapi, lalo na kung saan kasangkot ang mga cryptocurrency.

Ang Ministro ng Katarungan ng Korea ay nakipag-usap sa pinuno ng Securities and Commodities Fraud Task Force at co-pinuno ng Securities and Commodities Task Force sa New York. Tinukoy ng dalawang panig ang kanilang saklaw kung saan ang US Securities and Exchange Commission ay iniimbestigahan kung ang UST ay mapanlinlang na inilarawan bilang mas matatag kaysa sa katotohanan. Ang mga piskal ng South Korea ay sumang-ayon na siyasatin kung may manipulasyon sa merkado, pag-iwas sa buwis, at pandaraya.

Mga Update sa Imbestigasyon sa Terra

Dalawang linggo matapos ang pagbisita ng Ministro ng Katarungan sa US, nagsagawa ang mga awtoridad sa South Korea ng sunud-sunod na mga pag-aresto sa mahigit isang dosenang lokasyon sa bansa kaugnay ng pagbagsak ng ekosistema ng Terra. Ang lokal na news outlet Yonhap News Agency iniulat noong Hulyo 20 na ang mga imbestigador mula sa Seoul Southern District Prosecutors Office ay sumalakay sa ilang lokal na kumpanya na may ugnayan sa Terraform Labs at mga cryptocurrency exchange. Ang Bithumb, Coinone at Upbit ay ilan sa mga nakatanggap ng pagbisita.

Kinolekta ng mga opisyal ang mga rekord ng mga transaksyon na may kaugnayan sa Terra upang alamin ang mga pangyayaring nagdulot ng pagbagsak ng mga asset na TerraUSD at LUNA. Iniulat din na sinalakay nila ang tirahan ng cofounder na si Daniel Shin at mga kumpanyang malapit niyang kinatrabaho noon. Detalye rin sa ulat na nanatili ang mga imbestigador sa ilang lokasyon ng isang linggo.

Ang Newsis, isa pang outlet, ay naglathala ng kwento noong Hulyo 28 na naglalarawan na isinagawa ng mga imbestigador ang mga pag-aresto nang masusi.

“Nagmabagal ang pagkuha ng [kaugnay na impormasyon] na nakumpiska [na materyal] at ang pagsusuri ng [kanyang] kaugnayan bilang ebidensya [ng maling gawain],” ayon sa isang hindi pinangalanang source mula sa opisina ng piskal.

May mga pahayag na ilang indibidwal sa loob ng Terraform ay alam na ang isang mapaminsalang pagbagsak ay posibleng mangyari o nagkasabwatan upang ito ay mangyari. Sa kabila nito, ang pagbagsak ay sumira sa mga portfolio ng mga retail at institusyonal na mamumuhunan.

Ang Maagang Tagasuporta ng Terra ay Kabilang sa Pinakamalaking Biktima

Patuloy na nararamdaman ang mga alon ng epekto ng mga kumpanyang hindi direktang naglagay ng napakalaking kapital sa Terraform Labs at mga asset ng Terra. Ang hedge fund manager na Three Arrows Capital ay napilitang maghain ng bankruptcy matapos ang mga ulat ng insolvency. Ang mga lending at brokerage firm ay kapwa nagdala ng bigat, kung saan ang Celsius at Voyager ay humihingi ng proteksyon sa bankruptcy.

Sa mga nakaraang linggo, mas marami pang mga kumpanya na sumuporta sa Terra at mga proyekto nito ang naglabas ng mga ulat na naglalahad ng lawak ng mga pagkalugi na nakatala sa kanilang mga balance sheet.

CEO ng Hashed Inihayag na Nawala ng Kanyang Kumpanya ang Higit sa $3.5BN mula sa Pagbagsak ng Luna

Sa isang kamakailang panayam kay Bloomberg, inihayag ng chief executive ng Hashed na si Simon Seojoon Kim na ang kanyang venture capital firm ay tumanggap ng malaking dagok. May mga hindi pagkakatugma sa aktwal na bilang ng mga token na hawak ng Seoul-based blockchain firm noong panahon ng pagguho, ngunit lahat ng ulat ay nagkakaisa na hindi bababa sa 30 milyong LUNA token. Ito ay katumbas ng $3.6 bilyon nang ang presyo ng token ay umabot sa humigit-kumulang $120 noong Abril.

Ipinahayag ni Kim sa Bloomberg noong Agosto 2 na bumili siya ng 30 milyong LUNA token bilang maagang mamumuhunan, at pinanatili ng kumpanya ang karamihan nito hanggang sa huli. Ipinapakita ng on-chain data na nakuha ng CoinDesk na ang Korean venture fund ay nag-stake ng hindi bababa sa $49.90 milyon sa LUNA sa mga mainnet na Columbus 3, 4, at 5. Sa kabila ng malalaking pagkalugi na naitala ng kanyang kumpanya, nananatiling positibo ang CEO ng Hashed tungkol sa industriya ng cryptocurrency.

“Walang portfolio na nagbibigay ng garantiya ng tagumpay [sa sektor na ito], at ginagawa namin ang aming mga pamumuhunan nang may ganitong pag-iisip, naniniwala kami sa paglago ng komunidad at iyon ay hindi kailanman nagbago,” aniya.

Inilarawan din niya ang mga plano na magtatag ng ikatlong VC fund pagsapit ng kalagitnaan ng 2023, at idinagdag na mag-iinvest siya sa mga GameFi na proyekto. Gayunpaman, hindi matatag ang kanyang reputasyon kaugnay ng kanyang paniniwala sa mga GameFi investment. Ang boss ng Hashed ay inakusahan ng pagpapasikat sa LUNA token at pagbebenta ng bahagi ng kanyang hawak bago ang pagbagsak, na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa kanyang integridad. Tinugunan ni Kim ang mga ulat na nagsasabing ang kanyang kumpanya ay hindi nagbibigay ng mga rekomendasyon sa kalakalan at na hawak niya ang 99% ng kanyang LUNA investment sa buong pagbagsak, tanging ibinenta lamang ang kanyang mga staking reward.

Uprise Nawala ang 99% ng Pondo ng mga User na Inangkin sa Short Bets

Ang Kakao-backed na Korean startup na Uprise ay isa pang matinding naapektuhang mamumuhunan, na nawala ang 99% ng pondo ng mga user na inangkin. Ayon sa ulat ng lokal na news outlet na Seoul Economic Daily, ang crypto startup ay nasangkot sa gulo ng pagbagsak ng presyo, ‘nalinlang’ ng mga AI-run na automated trading strategy. Gumamit ang Uprise ng robo-advisor, isang teknolohiya na pumapasok sa mga short sell position gamit ang pondo ng kliyente.

Bagaman ang pagbagsak ng LUNA ay nagtakda ng tiyak na landas patungo sa zero, nakaranas ang token ng pansamantalang pagtaas. Ang mga maikling pagtaas na ito, tulad ng isa na nagtaas ng LUNA mula $0.68 hanggang $7.88 sa loob lamang ng apat na oras noong Mayo 11 (LUNA/BUSD pair), ay nagpapatunay sa pabigla-biglang bagyo na nilamon ang $20.4 milyon (26.7 bilyong won) na pondo ng mga customer.

Sa loob, nawala ng Uprise hanggang $2.9 milyon (3.9 bilyong won) ng sarili nitong pondo. Kinumpirma ng isang kinatawan sa lokal na publikasyon na “ang pinsala sa mga asset ng customer ay naganap dahil sa hindi inaasahang matinding volatility sa merkado.” Gayunpaman, sinabi ng kumpanya na susuriin nito ang iba’t ibang opsyon upang bayaran ang mga apektadong customer. Ang kumpanya ay may suporta mula sa malalaking venture capital firm sa Korea, kabilang ang KB Investments at Kakao Ventures. Ang kanilang base ng kliyente ay binubuo ng maraming mayayamang indibidwal at institusyunal na entidad.

Mayroong gray area sa paligid ng Uprise, gayunpaman, dahil hindi ito lisensyadong virtual asset service provider (VASP) sa South Korea, isang problematikong sitwasyon dahil kinakailangan ang sertipikasyon para sa mga virtual asset custodial na negosyo. Nabigong sumunod ang Uprise sa kahilingang ito na itinakda ng Specific Financial Information Act noong huling bahagi ng nakaraang taon. Inilahad ng kumpanya na hindi ito nangongolekta ng won o direktang nag-iinvest sa mga digital asset at tanging sumasali lamang sa futures.