Περισσότερες Εταιρείες Αποκαλύπτουν Ζημίες καθώς οι Αρχές Ολοκληρώνουν Επιθέσεις σε Διερεύνηση Σχετική με την Κατάρρευση του Terra

Οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα συνέλαβαν τρία άτομα στις 11 Αυγούστου λόγω συνδέσεων με ένα παράνομο σχέδιο κρυπτονομισμάτων. Οι συλλαβές έγιναν πέντε εβδομάδες μετά τη συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Χαν Ντονγκ-χουν με αξιωματούχους από τις ΗΠΑ για να εξετάσουν συνεργατικές προσπάθειες στην καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος, ιδιαίτερα όπου εμπλέκονται κρυπτονομίσματα.

Ο Κορεάτης Υπουργός Δικαιοσύνης διεξήγαγε συζητήσεις με τον αρχηγό της Ομάδας Καταπολέμησης Απάτης Αξιών και Εμπορευμάτων και τον συν-αρχηγό της Ομάδας Αξιών και Εμπορευμάτων στη Νέα Υόρκη. Οι δύο πλευρές καθόρισαν το πεδίο τους, με την Αμερικανική Επιτροπή Κορεστικών Αξιών (SEC) να εξετάζει αν το UST διαφημίστηκε ψευδώς ως πιο σταθερό από ό,τι ήταν. Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας συμφώνησαν να διερευνήσουν αν υπήρξε χειραγώγηση αγοράς, φοροαποφυγή και απάτη.

Ενημερώσεις για τις Ερευνές του Terra

Δύο εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ, οι αρχές στη Νότια Κορέα πραγματοποίησαν σειρά επιδρομών σε περισσότερα από δώδεκα σημεία στη χώρα, σε σχέση με την κατάρρευση του οικοσυστήματος του Terra. Η τοπική ειδησεογραφική πηγή Yonhap News Agency ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου ότι ερευνητές από το Γραφείο Εισαγγελέων Νοτίου Σέουλ επιτέθηκαν σε αρκετές τοπικές εταιρείες που είχαν σχέσεις με το Terraform Labs και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Τα Bithumb, Coinone και Upbit είναι μερικά από τα που ελήφθησαν επίσκεψη.

Οι αξιωματούχοι ζήτησαν αρχεία συναλλαγών σχετικών με το Terra για να αποκαλύψουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση των περιουσιακών στοιχείων TerraUSD και LUNA. Αναφέρεται επίσης ότι επιτέθηκαν στην κατοικία του συνιδρυτή Ντάνιελ Σιν και σε εταιρείες με τις οποίες είχε στενή συνεργασία στο παρελθόν. Η αναφορά ανέφερε επίσης ότι οι ερευνητές παρέμειναν σε ορισμένα σημεία για μια εβδομάδα.

Το Newsis, άλλη πηγή, δημοσίευσε ιστορία στις 28 Ιουλίου που περιγράφει ότι οι ερευνητές πραγματοποίησαν τις επιδρομές με λεπτομέρεια.

«Χρειάστηκε πολύς χρόνος για την εξαγωγή [σχετικών πληροφοριών] κατάσχεσης [υλικού] και τον έλεγχο [της] συνάφειάς του ως αποδείξεις [παραβάσεων]», δήλωσε ανώνυμη πηγή από το γραφείο του εισαγγελέα.

Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ορισμένα άτομα εντός του Terraform ήξεραν ότι μια καταστροφική πτώση ήταν πιθανό αποτέλεσμα ή συνωμοτούσαν για να την προκαλέσουν. Παρά ταύτα, η κατάρρευση κατέστρεψε τόσο τα λιανικά όσο και τα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Οι πρώιμοι υποστηρικτές του Terra είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα θύματα

Οι κυματισμοί εξακολουθούν να γίνονται αισθητοί από εταιρείες που είχαν έμμεσα εντάξει τεράστιο κεφάλαιο στο Terraform Labs και στα περιουσιακά στοιχεία του Terra. Ο διαχειριστής του hedge fund Three Arrows Capital αναγκάστηκε να υποβάλει αίτηση πτώχευσης μετά από αναφορές αφερεγγυότητας. Οι εταιρείες δανεισμού και χρηματιστηρίου βάρυναν επίσης το βάρος, με τις Celsius και Voyager να ζητούν προστασία πτώχευσης.
Τις τελευταίες εβδομάδες, περισσότερες εταιρείες που υποστήριξαν το Terra και τα έργα του έχουν δημοσιεύσει αναφορές που επισημαίνουν το μέγεθος των ζημιών που καταγράφηκαν στους ισολογισμούς τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hashed αποκαλύπτει ότι η εταιρεία του έχασε πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την κατάρρευση του Luna

Σε πρόσφατη συνέντευξη με το Bloomberg, ο διευθύνων σύμβουλος της Hashed, Σιμόν Σετζούν Κιμ, αποκάλυψε ότι η εταιρεία του κεφαλαίου επιχειρηματικότητας υπέστη τεράστια ζημιά. Υπάρχουν ασυμφωνίες σχετικά με το πραγματικό ποσό των token που κατείχε η εταιρεία blockchain με έδρα τη Σεούλ τη στιγμή της κατάρρευσης, αλλά όλα τα λογαριασμοί συμφωνούν ότι ήταν τουλάχιστον 30 εκατομμύρια token LUNA. Αυτό θα μεταφράζονταν σε 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια όταν η τιμή του token έφτασε στο περίπου 120 δολάρια τον Απρίλιο.

Ο Κιμ δήλωσε στο Bloomberg στις 2 Αυγούστου ότι αγόρασε 30 εκατομμύρια token LUNA ως πρώιμος επενδυτής, και η εταιρεία κράτησε το μεγαλύτερο μέρος τους μέχρι το τέλος. Τα δεδομένα on-chain που κατέγραψε το CoinDesk δείχνουν ότι το κορεατικό venture fund είχε στοιχηματίσει τουλάχιστον 49,90 εκατομμύρια δολάρια σε LUNA στα mainnet Columbus 3, 4 και 5. Παρά τις σημαντικές ζημίες που κατέγραψε η εταιρεία του, ο διευθύνων σύμβουλος της Hashed παραμένει αισιόδοξος για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων.

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ένα χαρτοφυλάκιο που εγγυάται επιτυχία [σε αυτόν τον τομέα], και κάνουμε τις επενδύσεις μας με αυτό στο μυαλό, πιστεύουμε στην ανάπτυξη της κοινότητας και αυτό δεν έχει αλλάξει ποτέ», παρατήρησε.

Επίσης περιέγραψε σχέδια για τη δημιουργία τρίτου VC ταμείου μέχρι τα μέσα του 2023, προσθέτοντας ότι θα επενδύσει σε έργα GameFi. Η φήμη του, ωστόσο, δεν είναι σταθερή όσον αφορά την πίστη του στις επενδύσεις GameFi. Ο αρχηγός της Hashed έχει κατηγορηθεί ότι προώθησε το token LUNA και πούλησε μέρος των κεφαλαίων του πριν από την κατάρρευση, θέτοντας ερωτήματα για την ακεραιότητά του. Ο Κιμ αντιμετώπισε αυτές τις αναφορές ισχυριζόμενος ότι η εταιρεία του δεν παρέχει συστάσεις συναλλαγών και ότι κράτησε το 99% της επένδυσής του σε LUNA κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης, πουλώντας μόνο τις ανταμοιβές του staking.

Η Uprise έχασε το 99% των κεφαλαίων που διατηρούσε για λογαριασμούς χρηστών σε σύντομες θέσεις

Η κορεατική startup Uprise, υποστηριζόμενη από την Kakao, ήταν ένας άλλος σοβαρά πληγείσας επενδυτής, χάνοντας το 99% των κεφαλαίων που διατηρούσε για λογαριασμούς χρηστών. Όπως ανέφερε η τοπική ειδησεογραφική πηγή Seoul Economic Daily, η κρυπτο startup βρέθηκε παγιδευμένη στο χάος της κατάρρευσης των τιμών, ‘παραπλανημένη’ από αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών που λειτουργούν με AI. Η Uprise χρησιμοποίησε robo-advisor, μια τεχνολογία που άνοιγε θέσεις σύντομης πώλησης χρησιμοποιώντας κεφάλαια πελατών.

Παρόλο που η κατάρρευση του LUNA καθόρισε ένα σίγουρο μονοπάτι προς το μηδέν, το token παρουσίασε προσωρινές αυξήσεις. Αυτές οι σύντομες εκτοξευτικές κινήσεις, όπως αυτή που έσυρε το LUNA από $0,68 σε $7,88 σε μόλις τέσσερις ώρες στις 11 Μαΐου (ζεύγος LUNA/BUSD), αποδείχνουν τη μεταβλητή καταιγίδα που κατάπιε τα $20,4 εκατομμύρια (26,7 δισεκατομμύρια won) σε κεφάλαια πελατών.

Εσωτερικά, η Uprise έχασε έως $2,9 εκατομμύρια (3,9 δισεκατομμύρια won) από τα κεφάλαιά της. Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε στο τοπικό περιοδικό ότι \”ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία των πελατών προέκυψαν λόγω απρόσμενης μεγάλης μεταβλητότητας στην αγορά.\” Παρόλα αυτά, η εταιρεία δήλωσε ότι θα εξετάσει διάφορες επιλογές για αποζημίωση των επηρεαζόμενων πελατών. Η εταιρεία υποστηρίζεται από μεγάλες εταιρείες venture capital στην Κορέα, συμπεριλαμβανομένων των KB Investments και Kakao Ventures. Η πελατειακή της βάση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πλούσιων ατόμων και θεσμικών οντοτήτων.

Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη γύρω από την Uprise, ωστόσο, καθώς δεν είναι αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) στη Νότια Κορέα, μια προβληματική κατάσταση καθώς η πιστοποίηση απαιτείται για επιχειρήσεις φύλαξης εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Η Uprise δεν τηρούσε αυτήν την απαίτηση όπως ορίστηκε από τον Νόμο για Ειδικές Οικονομικές Πληροφορίες στα τέλη του περασμένου έτους. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν συλλέγει won ή επενδύει άμεσα σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και ασχολείται μόνο με συμβόλαια μελλοντικών.