DOJ ισχυρίζεται ότι η χρήση κρυπτονομισμάτων παρακάμπτει οικονομικές κυρώσεις από Ρώσους υπηκόους

Πέντε Ρώσοι υπήκοοι και δύο Βενεζουελάτες κατηγορήθηκαν από τους Εισαγγελείς των ΗΠΑ για συμμετοχή σε ένα σύνθετο παγκόσμιο σχέδιο παράκαμψης κυρώσεων και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο περιελάμβανε επίσης συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι το κρυπτονόμισμα χρησιμοποιήθηκε για την παράκαμψη των κυρώσεων

Federal prosecutors in New York alleged that the defendants had obtained military technologies from US manufacturers and shipped them to Russia, including advanced semiconductors and microprocessors used in fighter aircraft, missile systems, smart munitions, radar, satellites, and other space-based military applications.

Επιπλέον, κατηγορούνται ότι διακίνησαν εκατομμύρια βαρέλια βενεζουελιακού πετρελαίου, αποστέλλοντάς το σε αγοραστές στη Ρωσία και την Κίνα. Το πετρέλαιο προέρχεται από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Βενεζουέλας PDVSA, η οποία τέθηκε υπό κυρώσεις των ΗΠΑ το 2019. Οι κατηγορούμενοι επίσης κατηγορήθηκαν για ξεπλύμα δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για λογαριασμό ρωσικών ολιγάρχων και άλλων κυρωμένων οντοτήτων.

Breon Peace, US Attorney for the Eastern District of New York, stated:

“Καθώς ισχυρίζεται, οι κατηγορούμενοι ήταν εγκληματικοί διευκολυντές για τους ολιγάρχες, οργανώνοντας ένα σύνθετο σχέδιο για την παράνομη απόκτηση αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας και βενεζουελιακού πετρελαίου υπό κυρώσεις μέσω μιας πληθώρας συναλλαγών που περιλαμβάνουν θυγατρικές εταιρείες και κρυπτονόμισμα. Οι προσπάθειές τους υπονόμευσαν την ασφάλεια, τη οικονομική σταθερότητα και το κράτος δικαίου σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε, να διακόπτουμε και να διώκουμε εκείνους που τροφοδοτούν τον σκληρό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρακάμπτουν τις κυρώσεις και διατηρούν την σκιώδη οικονομία του διασυνοριακού ξεπλύματος χρημάτων.”

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους ημιαγωγούς και άλλα ηλεκτρονικά που αποκτήθηκαν μέσω του σχεδίου είχαν εντοπιστεί σε ρωσικές πλατφόρμες όπλων που κατασχέθηκαν στην Ουκρανία, με τις δύο χώρες να βρίσκονται επί του παρόντος σε στρατιωτική σύγκρουση που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις κατηγορίες, χρησιμοποίησαν μια γερμανική εταιρεία για τη μεταφορά των αμερικανικών στρατιωτικών τεχνολογιών και του βενεζουελιακού πετρελαίου στη Ρωσία. Ένας από τους κατηγορούμενους συνελήφθη στη Γερμανία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, και ένας άλλος στην Ιταλία, ενώ οι ΗΠΑ επιδιώκουν αυτή τη στιγμή την εξωδικαστική τους παράδοση.

Οι πληρωμές για τις παράνομες δραστηριότητες της γερμανικής εταιρείας πραγματοποιήθηκαν σε δολάρια ΗΠΑ και δρομολογήθηκαν μέσω αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και λογαριασμών αντιπρόσωπων. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι, προκειμένου να παρακάμψουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν σε ρωσικές οντότητες, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν φανταστικές θυγατρικές εταιρείες και ψεύτικα έγγραφα KYC και τραπεζικούς λογαριασμούς σε περιοχές υψηλού κινδύνου, προκαλώντας τις αμερικανικές τράπεζες να επεξεργαστούν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Το σχέδιο περιελάμβανε επίσης μεταφορές κρυπτονομισμάτων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και μεγάλες καταθέσεις μετρητών μέσω διανομέων στη Ρωσία και τη Λατινική Αμερική.

Τι είναι οι οικονομικές κυρώσεις και πόσο αποτελεσματικές είναι;

Οι οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελούν μέρος ευρύτερων οικονομικών κυρώσεων, είναι μια μορφή ποινών που επιβάλλει μια χώρα εναντίον άλλης χώρας, των αξιωματούχων της ή ιδιωτών που μπορεί ή όχι να έχουν σχέσεις με την κυρωμένη κυβέρνηση. Αυτή η μορφή τιμωρίας θεωρείται εναλλακτική λύση τελευταίας επιλογής σε σχέση με τη χρήση στρατιωτικής βίας και αποσκοπεί στο να αποθαρρύνει τη στοχευόμενη χώρα από το να λάβει ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι οικονομικές κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι κυρώσεις συνήθως απαγορεύουν σε τοπικές εταιρείες και άτομα να συμμετέχουν σε συναλλαγές και συμφωνίες με κυρωμένες κυβερνήσεις και άτομα. Το 2019, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε ένα ρεκόρ $1.28 δισεκατομμύρια ποινών κυρώσεων εναντίον τοπικών επιχειρήσεων σε 30 ενέργειες επιβολής.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις παγκοσμίως σύμφωνα με τη εξωτερική πολιτική και τους εθνικούς στόχους ασφαλείας τους. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν μεγάλα προγράμματα κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, του Βενεζουέλας, του Ιράν, της Βόρειας Κορέας και της Συρίας, μεταξύ άλλων. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην τιμωρία υποτιθέμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου παγκοσμίως και στην επίτευξη διπλωματικών στόχων.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι ότι οι οικονομικές κυρώσεις είναι αποτελεσματικές. Στην περίπτωση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επίσης επιβάλλει ένα ευρύ φάσμα κυρώσεων εναντίον πολλών χωρών και ατόμων, κάποιοι υποστηρίζουν ότι συχνά οι κυρώσεις καταλήγουν να βλάπτουν τα τοπικά οικονομικά συμφέροντα χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του στόχου. Όσον αφορά τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο στον κόσμο εξαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι δυτικές κυρώσεις μπορεί να λειτουργήσουν σαν μπάστρο, οδηγώντας σε ενεργειακή κρίση που τελικά επηρεάζει και την ΕΕ.

Μια άλλη σημαντική αντιπαράθεση αφορά τις κυρώσεις που επηρεάζουν τους πολίτες της στοχευόμενης χώρας, οι οποίοι ενδέχεται να μην υποστηρίζουν απαραίτητα την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση τους.

Οι κύριες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων αρνήθηκαν να επιβάλουν κυρώσεις, αλλά εξαναγκάστηκαν

Μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αρκετές μεγάλες ανταλλακτικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Kraken, Binance και Bitfinex, απέρριψαν τα αιτήματα του Κιέβου για την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικούς χρήστες και το κλείσιμο των ενεργών διευθύνσεών τους.
Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Kraken, Jesse Powell, δήλωσε εκείνη τη στιγμή:

“Όταν παγώσετε τον οικονομικό λογαριασμό κάποιου, δεν μπορεί πλέον να πληρώσει το ενοίκιό του, να καλύψει τα χρέη του, να αγοράσει φαγητό, ξέρετε, να στηρίξει την οικογένειά του.”

Η Binance, η Bitfinex και άλλες ανταλλακτικές πλατφόρμες με γραφεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά αρνήθηκαν να παγώσουν τους κρυπτολογικούς λογαριασμούς ρωσικών χρηστών, επικαλούμενες τα δικαιώματα των απλών πολιτών.
Ωστόσο, ορισμένες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων της Binance και του Kraken, τελικά εξαναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία μετά τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας.
Μετά το πέμπτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας, η Binance δήλωσε σε ανακοίνωση ότι απαιτήθηκε να περιορίσει τις υπηρεσίες για ρωσικά άτομα και οντότητες που κατέχουν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία άνω του 10.000 EUR.

“Οι λογαριασμοί που εμπίπτουν σε αυτόν τον περιορισμό θα μετατραπούν σε λειτουργία μόνο ανάληψης. Δεν θα επιτρέπονται καταθέσεις ή συναλλαγές σε αυτούς τους λογαριασμούς. Ο περιορισμός καλύπτει επίσης όλα τα spot, futures, πορτοφόλια φύλαξης, καθώς και καταθέσεις που έχουν στοιχηθεί ή κερδηθεί,” αναφέρει η δήλωση.

Στο όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που υιοθετήθηκε στις 6 Οκτωβρίου, η ΕΕ απαγορεύει εντελώς τις διασυνοριακές κρυπτοσυναλλαγές με ρωσικούς πολίτες (προηγουμένως επιτρεπόταν έως 10.000 EUR) σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει πιθανά κενά που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους Ρώσους να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό.
Στις 19 Οκτωβρίου, η Kraken, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ αλλά υποστηρίζει λειτουργίες σε EUR στην πλατφόρμα της, διακόπηκε τις υπηρεσίες προς ρωσικούς χρήστες. Η απόφαση ήρθε σύντομα μετά την υιοθέτηση του τελευταίου πακέτου της ΕΕ και την αποχώρηση του Jesse Powell από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.