US at EU, hinigpitan ang pagsunod ng sektor ng crypto sa mga sanksyon sa Russia noong Marso 2022

Noong Marso 2022, lumakas ang presyon sa mga kumpanyang crypto na sumunod sa mga sanksyong ipinataw matapos salakayin ng Russia ang Ukraine. Nais ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na pigilan ang paggamit ng crypto upang lusutan ang mga paghihigpit.

Nag-anunsyo ang pamahalaan ng US at ang European Union ng karagdagang hakbang laban sa ekonomiya ng Russia at mga taong malapit kay Vladimir Putin. Kasabay nito, nagdulot ng mga tanong tungkol sa posibleng paglusot sa sanksyon ang mga ulat tungkol sa mga transaksiyong crypto. Gayunman, hindi sapat na patunay ng paglabag ang pagtatanong lamang tungkol sa pagbili ng mga asset gamit ang crypto.

Hinigpitan ng US at mga kaalyado ang mga sanksyon noong Marso 2022

Matapos ang pagsalakay, nagdagdag ang US ng mga paghihigpit sa kalakalan. Saklaw ng mga hakbang noong Marso 11 ang pag-angkat mula sa Russia ng isda at pagkaing-dagat, inuming may alkohol, at mga diyamanteng hindi para sa industriya, kasama ng mga limitasyon sa pagluwas ng mga produktong luho. Hindi ito pangkalahatang pagbabawal sa lahat ng produktong Russian. Sinabi rin ng Treasury na sinusubaybayan nito ang mga pagtatangkang lusutan ang sanksyon gamit ang virtual na pera.

Ipinaliwanag ng White House na sinusundan ng Treasury ang mga pagtatangkang umiwas o lumabag sa mga sanksyong kaugnay ng Russia, kabilang ang paggamit ng virtual na pera. Gagamitin nito ang mga kapangyarihan sa pagpapatupad upang tugunan ang mga paglabag at itaguyod ang pagsunod.

Nakipag-ugnayan ang US sa EU at sa iba pang bansang G7 upang pilitin ang Russia na bawiin ang mga tropa nito mula sa Ukraine. Nilinaw sa EU na kasama rin ang mga crypto asset sa mga paghihigpit. Ang layunin ay pigilan ang paglusot sa sanksyon, hindi ipagbawal ang bawat transaksiyong crypto na may kaugnayan sa Russia.

Ang pangulo ng European Commission na si Ursula von der Leyen ay nag-anunsyo ng paghahanda ng karagdagang pakete ng mga hakbang. Sa pahayag noong Marso 11, sinabi niyang balak itong iharap kinabukasan. Sa panahong tinatalakay ng artikulo, wala pang pangkalahatang pagbabawal ang EU sa pag-angkat ng langis at gas mula sa Russia. Nag-anunsyo naman ang US noong linggong iyon ng pagbabawal sa pag-angkat ng langis mula sa Russia.

Pagsubaybay sa sektor ng crypto

Nagbabala ang mga regulator sa mga kumpanyang crypto na huwag tumulong sa mga indibidwal o organisasyong lumalabag sa sanksyon. Binuo ng US Justice Department noong Marso 2 ang Task Force KleptoCapture. Kabilang sa tungkulin nito ang pag-imbestiga sa paglusot sa sanksyon at paggamit ng legal na kapangyarihan upang kumpiskahin ang mga asset ng mga taong pinatawan ng sanksyon o mga nalikom sa ilegal na gawain. Hindi ito utos na awtomatikong i-freeze ang lahat ng crypto ng mayayamang Russian.

Hinimok ng Financial Conduct Authority o FCA ng UK ang mga kumpanyang crypto na sumunod sa mga sanksyon. Sa pinagsamang pahayag ng mga awtoridad noong Marso 11, nilinaw na walang pagkakaiba sa paglalapat ng mga pinansiyal na sanksyon sa crypto at sa ibang uri ng asset. Krimen sa ilalim ng naaangkop na batas ng UK ang paggamit ng crypto upang lusutan ang mga ekonomikong sanksyon.

Naapektuhan ang maraming industriya ng pagsalakay, mga sanksyon, at sariling pasya ng mga kumpanya. Nag-anunsyo ang McDonald’s (MCD ) ng pansamantalang paghinto ng operasyon sa Russia. Nag-anunsyo rin ang Visa (V ) at Mastercard (MA ) ng pagsususpinde sa mga serbisyo ng kanilang network na kaugnay ng Russia. Kasama sa mga hakbang ang pagsunod sa sanksyon at mga karagdagang pasyang pangnegosyo.

Inilarawan ng ulat ng Reuters ang mga tanong na natanggap ng mga kumpanyang crypto sa United Arab Emirates tungkol sa pagbili ng mga ari-ariang lupa o gusali gamit ang crypto. Ibinahagi ng isang ahente ng real estate ang kanyang obserbasyon:

Marami kaming nakikitang Russian at pati Belarusian na pumupunta sa Dubai at dinadala ang anumang kaya nilang dalhin, kabilang ang crypto.

Samantala, tinanggihan ng ilang malalaking exchange ang kahilingan ng Ukraine na harangin ang lahat ng Russian na gumagamit batay lamang sa kanilang nasyonalidad. Kabilang sa mga platform na binanggit noon ang Coinbase at Kraken. Ibinukod ng kanilang mga pahayag noon ang ganitong pangkalahatang pagharang sa obligasyong sumunod sa sanksyon. Maaaring saklawin ng pagsunod ang mga asset at partidong konektado sa mga taong pinatawan ng sanksyon, hindi lamang ang mga account na eksaktong nakapangalan sa isang listahan.

Nilimitahan din ng Binance ang paggamit sa mga bangkong Russian na pinatawan ng sanksyon para sa deposito ng tradisyonal na pera. Sa anunsyo noong Marso 8, sinabi nitong hindi na magagamit sa Binance ang mga Visa at Mastercard na inisyu sa Russia simula Marso 9 nang 21:00 UTC. Hindi rin magagamit sa Binance sa loob ng Russia ang mga kard na inisyu sa labas ng bansa. Inilalarawan nito ang mga hakbang na inanunsyo noong Marso 2022.