Top 10 Bitcoin Holders na Dapat Mong Malaman

Inilalarawan ng artikulong ito ang sampung malalaking may hawak o tagapag-ingat ng bitcoin batay sa mga bilang na sinipi noong 2023. Kabilang dito ang mga kumpanya, pamahalaan, pondo, at indibidwal. Nililimitahan ng mga tuntunin ng Bitcoin ang mailalabas na suplay sa humigit-kumulang 21 milyong BTC, kaya ginagamit ito ng ilan bilang imbakan ng halaga. Gayunman, hindi garantiya ng pagpapanatili ng halaga ng ipon ang limitadong suplay.

Mahalagang pag-ibahin ang mga palitan, pamahalaan, pondo, at indibidwal. Ang pagkontrol sa isang wallet ay hindi nangangahulugang sariling pag-aari ng kumokontrol ang lahat ng laman nito. Maaaring iniingatan ng isang palitan ang bitcoin ng libu-libong kliyente, kabilang ang pondong hiwalay ding nakalista rito. Hindi dapat basta pagsamahin ang mga bilang na para bang magkakahiwalay na kayamanan ang mga ito. Hindi rin ito kumpletong ranggong nasukat sa iisang petsa.

Mga Indibidwal na May Hawak

Ang mga personal na Bitcoin holder ay isang misteryosong grupo na kadalasang hindi humaharap upang ipahayag ang kanilang mga wallet. Ang pamamaraang ito ay hindi bago dahil ang developer ng proyekto, si Satoshi Nakamoto, ay nananatiling isang hindi kilalang tao sa merkado. Ang mga personal na holder ay nagmumula sa iba’t ibang pinagmulan kung saan ang pinakamalalaking personal na holder ay karaniwang kasangkot sa pagsisimula ng merkado. Isang paraan kung paano naging mayaman sa Bitcoin ang maraming tao ay sa pamamagitan ng maagang pagmimina.

Mga Minero

Gumagamit ang Bitcoin ng proof of work upang ayusin ang mga transaksyon at protektahan ang kasaysayan ng network. Naghahanap ang mga minero ng block hash na pasok sa itinakdang difficulty target. Kapag tinanggap ang wastong bloke, maaaring matanggap ng minero ang block subsidy at transaction fees. Hindi kailangang magmina ang lahat ng gumagamit; hiwalay na sinusuri ng mga node ang pagsunod sa mga tuntunin.

Sa mga unang taon, 50 BTC bawat bloke ang subsidy. Dahil mas kaunti ang katunggali noon, nakapagmina ang ilang naunang kalahok ng maraming bloke at nakaipon ng malalaking halaga ayon sa mga sumunod na presyo.

Nahahati sa dalawa ang block subsidy kada 210,000 bloke. Noong 2023, 6.25 BTC ito; naging 3.125 BTC noong Abril 2024. Tinataya ng ilang pagsusuri na ang unang miner na tinawag na “Patoshi,” na madalas iugnay kay Satoshi Nakamoto, ay nakamina ng humigit-kumulang 22,000 bloke o 1.1 milyong BTC. Tantiya ang pag-uugnay na ito, hindi kumpirmadong tala ng 22,000 address na pag-aari ni Satoshi.

Mga HODLer

May mga gumagamit ding matagal na nagtatago at patuloy na nag-iipon ng bitcoin. Tinatawag silang “HODLers,” mula sa maling baybay ng “hold,” na kalaunan ay binigyan din ng kahulugang “hold on for dear life.” Maaaring makatulong sa demand ang kanilang pagtitiwala, ngunit hindi nito tinitiyak ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo.

Mga Sentralisadong Palitan

Malalaking may kontrol sa bitcoin wallet ang mga sentralisadong palitan o CEX. Para sa mga serbisyong may kustodiya, kailangang magdeposito ang kliyente sa platform. Dahil dito, maaaring magsama-sama sa kanilang wallet ang mga asset ng libu-libong tao. Kondisyon ito ng partikular na serbisyo ng palitan, hindi ng paggamit sa Bitcoin network mismo.

Kapag nag-zoom ka sa merkado at nakita mo ang laki ng maraming CEX ngayon, madaling maisip na sila ang mga nangungunang crypto holder sa merkado. Ang mga palitan ay isa sa pinakamadali at pinakapopular na paraan para sa mga bagong gumagamit na pumasok sa merkado. Dahil dito, ginagamit ito ng parehong baguhan at karanasang trader araw-araw.

Maaari ring palakihin ng kapital mula sa mga institusyon ang mga asset na iniingatan ng ilang palitan. May mga espesyal na serbisyo para sa kanilang trading at kustodiya, ngunit hindi CEX lamang ang paraan upang magkaroon ng exposure sa bitcoin. Hindi rin nawawala ang panganib dahil lamang sa paggamit ng isang platform.

Mga Pamahalaan

May mga pamahalaang bumibili o kumokontrol sa bitcoin. Noong 2023, aktibong bumibili at sumusuporta sa paggamit nito ang El Salvador. Inilarawan ito ng artikulo bilang bahagi ng mga pampublikong hawak na asset. Dapat pag-ibahin ang boluntaryong pagbili, mga asset na nasamsam sa kaso, at foreign-exchange reserves ng isang bangko sentral.

Nagkakaroon din ng kontrol ang mga pamahalaan sa bitcoin matapos ang mga pagsamsam sa imbestigasyong kriminal. Makakatulong ang pagsusuri ng blockchain sa pagsubaybay ng pondo at pagkilala sa mga suspek. Hindi laging katumbas ng pinal na kumpiskasyon ang pansamantalang pagsamsam. Maaari ring ibalik o ibenta ang mga asset, kaya hindi awtomatikong patuloy na lumalaki ang mga hawak na ito.

Mga Pondo

Nag-ambag ang interes ng mga institusyon sa paglago ng mga pondong nagbibigay ng exposure sa crypto. Madalas ipahayag ng kanilang mga tagapamahala ang paniniwalang maaaring magsilbing imbakan ng halaga ang bitcoin. Ang asset ng isang pondo ay hawak ng istruktura nito para sa mga mamumuhunan, hindi personal na kayamanan ng tagapamahala.

Noong 2023, mas maraming kumpanya ang nagnanais mag-alok ng ganitong serbisyo para sa pag-iimpok, kabilang ang pagreretiro. Iniulat ng artikulo ang inaasahan ng ilang tagamasid na darami ang tradisyonal na kapital sa susunod na mga linggo o buwan. Inaasahang pangyayari iyon noon, hindi kumpirmadong pagpasok ng pera.

Sampung Malalaking May Hawak o Tagapag-ingat ng Bitcoin

Narito ang sampung pinili ng artikulo noong 2023, gamit ang magkakaibang kategorya at makasaysayang tantiya. Nagbabago ang mga balanse, pagkakaugnay ng mga address, at ranggo. Sa paghahambing, mahalagang suriin ang petsa at pinagmulan ng bilang, at kung sariling pag-aari o iniingatan para sa iba ang mga bitcoin.

1. Satoshi Nakamoto

Si Satoshi Nakamoto, lumikha ng Bitcoin at isa sa mga unang minero, ay madalas iugnay sa malaking pangkat ng mga lumang gantimpala sa pagmimina. Tinataya ng pagsusuri sa “Patoshi pattern” na humigit-kumulang 1.1 milyong BTC ang nakamina ng isang nangingibabaw na minero. Hindi pa kumpirmadong si Satoshi ang miner na iyon, at hindi lamang siya ang nagmina sa mga unang taon.

Inilalarawan ang malaking bahagi ng mga gantimpalang iniuugnay sa grupong ito bilang hindi nagastos mula sa unang mga taon, o humigit-kumulang labing-apat na taon nang isulat ang artikulo. Ang paghahambing sa “espada sa bato” ay tumutukoy sa simbolikong papel nito. Maaaring patunayan ng digital signature o transaksyon ang kontrol sa ilang private key, ngunit hindi nito mag-isang pinatutunayan ang tunay na identidad ni Satoshi.

Kung 1.1 milyong BTC ang tamang tantiya, katumbas iyon ng humigit-kumulang 5% ng limitasyong 21 milyon. Binanggit din ng artikulo ang tantiya na mahigit tatlong milyong bitcoin ang nawala. Makakabawas ang nawawalang access sa magagamit na suplay, ngunit hindi nito binabago ang limitasyon ng protocol. Hindi tiyak ang kabuuang nawala at ang hawak ni Satoshi. Sa kabila ng interes ng mga pamahalaan at online investigator, nananatiling hindi napapatunayan sa publiko ang kanyang identidad.

2. Coinbase

Ang Coinbase ay malaking sentralisadong palitan sa Hilagang Amerika at matagal nang kalahok sa paglawak ng paggamit ng crypto. Sinipi ng artikulo ang pagsusuri ng Arkham Intelligence na nag-uugnay sa Coinbase ng mga wallet na may halagang maihahambing sa ilang tantiya ng hawak ni Satoshi. Mga asset na kinokontrol o iniingatan ang mga ito, hindi awtomatikong sariling pag-aari ng Coinbase.

Ang bilang na iniulat sa artikulo ay 947,755 BTC sa mga wallet na iniuugnay sa Coinbase. Makasaysayang tantiya ito noong 2023, hindi kasalukuyang balanse o sariling yaman ng kumpanya. Nakikilahok din ang Coinbase sa mga talakayan ng mga regulator at pamahalaan tungkol sa mga patakaran sa crypto.

3. Grayscale

Inilarawan ang Grayscale noong 2023 bilang pinakamalaking crypto asset manager, na may 643,572 BTC na sinipi kaugnay ng mga hawak nito, lalo na ng Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Nagbibigay ang GBTC ng exposure nang hindi personal na hawak ng mamumuhunan ang mga private key. Trust pa ito noong 2023 bago naging spot exchange-traded product noong Enero 2024. Hindi nito inaalis ang panganib o nagbibigay ng ganap na katiyakan sa regulasyon.

Noong Oktubre 2023, ipinakilala ng Grayscale at FTSE Russell ang limang sektor: mga salaping digital, mga platform ng smart contract, mga serbisyong pinansyal, konsumo at kultura, at mga utility at serbisyo. Balangkas ito ng pag-uuri ng cryptoasset, hindi limang magkakaparehong uri ng platform.

4. Binance

Kabilang din ang Binance sa malalaking sentralisadong palitang nag-iingat ng bitcoin. Sinipi ng artikulo noong 2023 ang saklaw na 498,147–600,000 BTC mula sa mga ulat na maaaring magkaiba ang petsa at saklaw. Kabilang dito ang mga asset ng kliyente; hindi ito kasalukuyang balanseng napatunayan. Nakatulong sa paglago nito ang mga serbisyo at malawak na pagpipiliang cryptoasset.

5. Pamahalaan ng Estados Unidos

Para sa pamahalaan ng US, sinipi ng artikulo noong 2023 ang tantiyang 205,515 BTC, na nagkakahalaga noon ng mahigit US$5 bilyon at katumbas ng humigit-kumulang 1% ng limitasyon sa pag-isyu. Nagmula ang malaking bahagi sa mga pagsamsam. Makasaysayan ang bilang at maaaring magbago dahil sa mga bagong pagsamsam, pinal na kumpiskasyon, pagsasauli, o pagbebenta.

Isinara ang Silk Road at inaresto si Ross Ulbricht noong Oktubre 2013, hindi Nobyembre 2020. Malaking halaga ng bitcoin ang nasamsam kaugnay ng kaso. May hiwalay na pagsamsam noong Nobyembre 2020 ng mahigit US$1 bilyong digital currency na konektado rito. Nahatulan si Ulbricht ng habambuhay na pagkakabilanggo noong 2015. Binanggit ng artikulo ang mataas na ranggo ng hawak ng FBI, ngunit hindi nito pinatutunayan dito ang eksaktong ranggo.

6. Bitfinex

Nag-iingat din ang Bitfinex ng mga digital asset na idinedeposito ng mga kliyente para sa serbisyo ng palitan. Iniugnay rito ng artikulo noong 2023 ang 192,508–200,000 BTC. Tulad ng Coinbase at Binance, kailangang ihiwalay ang kontrol sa wallet at ang tunay na pagmamay-ari ng mga asset. Hindi ito kasalukuyang balanse.

Magkaugnay sa pagmamay-ari at pamunuan ang Bitfinex at Tether. Noong 2021, natukoy ng Attorney General ng New York ang mga mapanlinlang na pahayag tungkol sa reserba ng Tether at paglilipat ng pondo upang takpan ang pagkalugi ng Bitfinex. Sa kasunduan, ipinataw ang US$18.5 milyong multa, pagtigil ng pakikipagtransaksyon sa mga taga-New York, at mga obligasyon sa transparency. Samakatuwid, mali ang pahayag na walang natukoy na anumang maling gawain sa imbestigasyon.

7. MicroStrategy

Ang MicroStrategy, isang tagapagbigay ng business-intelligence software na itinatag noong 1988, ay nakilala rin sa estratehiya nitong maghawak ng bitcoin bilang asset ng kumpanya. Ang 152,333 BTC ay ang idineklara nitong balanse noong 27 Hunyo 2023, hindi balanse sa kasalukuyan. Kasama sa negosyo nitong software ang mobile, cloud, at mga serbisyong pagsusuri para sa negosyo.

Isa sa mga founder ng kumpanya, si Michael Saylor, ay kilalang tagapagtanggol ng cryptocurrency at Bitcoin. Madalas niyang gamitin ang kanyang napakalaking following sa social media upang i-update ang komunidad tungkol sa mga bagong acquisition at layunin ng kanyang kumpanya. Ang mga salik na ito ay ginagawang parehong pangunahing holder at promoter ng teknolohiyang blockchain ang Microstrategy.

8. Block.one

Ang Block.one ay developer ng teknolohiyang blockchain, kabilang ang EOSIO, na naglalayong padaliin ang paggamit nito sa mga negosyo. Inilarawan ito ng artikulo bilang malaking may hawak at iniugnay rito ang 140,000 BTC. Tantiya itong sinipi noong 2023, hindi kasalukuyang balanseng napatunayan o tiyak na pagkilala sa bawat wallet.

Binanggit ng artikulo ang humigit-kumulang US$4.1 bilyong nalikom sa pagbebenta ng EOS token noong 2017–2018. ICO iyon, hindi pondo mula sa pamahalaan. Noong 2019, ipinataw ng SEC ang US$24 milyong multa dahil sa hindi rehistradong alok. Bumuo ang Block.one ng software at imprastraktura para sa mga blockchain application.

9. OKX

Kabilang sa OKX ang sentralisadong palitan, wallet, at mga serbisyong kaugnay ng desentralisadong aplikasyon. Nagsimula ang OKEx, na naging OKX, noong 2017; iba ang kasaysayan nito sa OKCoin. Sinipi ng artikulo noong 2023 ang 118,334 BTC sa mga wallet na iniuugnay rito. Tantiya ito ng kustodiya, hindi kasalukuyang hawak na napatunayan.

Ang OKX ay malaking internasyonal na palitan. Binanggit ng artikulo ang pang-araw-araw na volume na US$1.5 bilyon sa Bitcoin futures. Halaga iyon ng mga transaksyon na nagbabago sa panahon, hindi revenue o tubo ng kumpanya.

10. Robinhood

Nagsimula ang Robinhood sa stock brokerage bago inanunsyo ang crypto service noong Enero 2018 at nagsimulang magpatupad ng crypto trades noong Pebrero 2018. Sinipi ng artikulo noong 2023 ang humigit-kumulang 118,300 BTC sa mga wallet na iniuugnay sa Robinhood. Pangunahing mga asset ito na iniingatan para sa kliyente, hindi kumpirmadong sariling reserba ng kumpanya. Patuloy noon ang pagpapalawak ng mga serbisyo nitong crypto.

Naging kontrobersyal ang Robinhood matapos limitahan ang pagbili ng ilang stock noong 2021. Inakusahan ito ng ilang kliyente na pinapaboran ang mga interes na kaugnay ng hedge funds, ngunit hindi awtomatikong katotohanan ang mga alegasyon. Sentralisadong brokerage app ang Robinhood, hindi DApp. Hindi rin katumbas ng bilang ng mga gumagamit nito ang bilang ng mga taong bumibili at nagbebenta ng bitcoin araw-araw.

Nagbabago ang Mga Hawak at Ranggo sa Merkado

Mabilis magbago ang mga balanse at ranggo. Pinananatili rito ang mga makasaysayang tantiya ng artikulo noong 2023. Ilan sa mga nakalistang aktor ay hayagang sumusuporta sa Bitcoin kahit bumabagsak ang merkado, ngunit ang kanilang ipinapahayag na paniniwala ay hindi patunay ng kasalukuyang balanse o garantiya ng pangmatagalang tagumpay.

Maaari kang matuto pa tungkol sa mga kapanapanabik na blockchain project dito.