Mga Regulator Nagpataw ng mga Parusang Aksyon Laban sa Iba’t Ibang Crypto Projects

Ang matinding kapangyarihan ng batas ay hindi maaaring iwasan nang matagal.  Sa nakaraang linggo, iba’t ibang entidad ang naranasan ito nang personal, habang naglabas ang mga regulator ng sunud‑sunod na multa at parusa para sa mga maling gawain.

Mula sa mga multa, bayad sa legal, mga hakbang sa pag‑recover, at iba pa, ito ay buod ng mga parusang ipinatupad nitong nakaraang linggo habang hayag ang karma.

Venture Capital Investments

Sa isang operasyon na kahalintulad ng Ponzi scheme, ang Venture Capital Investments at ang kanilang mga namumuno ay sinamantala ang hindi bababa sa 72 na mamumuhunan.  Natuklasan na ang mga nasa likod ng iskema ay lumahok sa iba’t ibang iligal na gawain.  Kabilang dito ang paggamit ng social media upang maglabas ng mapanlinlang na pahayag, maling paggamit ng pondo, at iba pa.

“Ang mga nasasakdal ay sa huli ay humingi ng $535,829 mula sa mga kalahok ng pool, maling paggamit ng $450,302 ng halagang iyon para sa personal na gamit at, sa isang maliit na panggaya ng Bernie‑Madoff‑Ponzi scheme, para sa pagbabayad sa mga miyembro ng pool upang magmukhang kumikita ang pool.”

Ang mga sangkot ay hinawakan ng CFTC, kung saan nagtagumpay ang ahensyang regulador.

Parusang Aksyon – $900,604 USD (50% restitusyon, 50% sibil na parusa) + legal na bayad ng CFTC

Telegram

Ang higanteng messaging app na Telegram ay kamakailan napilitang lunukin ang mapait na gamot matapos tanggapin ang pagkatalo habang isinusuko ang kanilang laban laban sa SEC.  Bilang dagdag na sakit, inutusan na ngayon ang Telegram na bayaran ang mga legal na gastos kaugnay ng isang trademark lawsuit tungkol sa kanilang ngayo’y wala nang GRAM tokens.  Sa esensya, patuloy na binabayaran ng Telegram ang isang labang matagal nang natalo.

Ang kaso, na nagpakita ng patuloy na labanan sa pagitan ng Telegram at Lantah, ay umiikot sa karapatan sa ticker symbol na ‘GRAM’.  Parehong ang orihinal na kaso at ang kontra‑kaso ay nawala na.  Maaaring may pag-asa para sa Telegram, dahil binigyan ito ng korte ng paraan para mabawi ang sarili nitong legal na gastos.

“Malamang na nagkaroon ang Telegram ng ilang bayarin at gastos upang ipagtanggol ang mga kontra‑klaim ng Lantah, ngunit anumang gantimpala ay malamang na maliit. Ang Hukuman ay nagtatakda na may karapatan ang Telegram na mabawi ang mga bayarin at gastos bilang kundisyon sa pagbasura ng mga kontra‑klaim ng Lantah. Ang Telegram ay dapat magsumite sa loob ng 30 araw mula sa kautusang ito ng kanilang talaan ng mga bayarin at gastos,”

Parusang Aksyon – $618,240 USD sa mga bayarin + $6,737.35 USD sa mga gastos

OneCoin

Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalaking scam sa kasaysayan, marami sa mga responsable sa OneCoin ay hindi kailanman haharapin ang kanilang mga aksyon.  Sa isang desisyon na tiyak magbibigay ng kaunting ginhawa sa mga apektado, si Mark S. Scott ay na‑disbar sa Estado ng New York.

Gumanap si Mark S. Scott ng mahalagang papel sa scam ng OneCoin, gamit ang kanyang dating katayuan bilang abogado sa Locke Lord, tumulong sa paglaba ng humigit‑kumulang $400,000,000 USD na pondo – $50,000,000 nito ang napunta sa kanyang pag‑aari.

Nagpasya ang isang panel ng mga hukom na nagdesisyon na si Mark S. Scott, “…ay inuutusan na tumigil at iwasan ang pagsasanay ng batas sa anumang anyo sa Estado ng New York, maging bilang pangunahing tao o ahente, clerk o empleyado ng iba; at ipinagbabawal sa nasasakdal na lumabas bilang abogado o tagapayo‑batas sa harap ng anumang hukuman, hukom, hustisya, lupon, komisyon o iba pang pampublikong awtoridad, o magbigay sa iba ng opinyon hinggil sa batas o ang aplikasyon nito, o anumang payo kaugnay nito, o magpakilala sa anumang paraan bilang abogado at tagapayo‑batas sa estadong ito,”

Parusang Aksyon – Si Mark S. Scott ay na‑disbar sa Estado ng New York

Centra Tech

Sa pamamagitan ng sunud‑sunod na maling pahayag at pangako tungkol sa koponan at kakayahan sa likod ng crypto debit card na tinawag na ‘Centra Card’, nagawang linlangin ni Robert Farkas ang mga mamumuhunan ng $25,000,000 USD.

Bilang tagapag‑ayos ng iskema, tila papunta si Robert Farkas sa isang mabigat na hatol, habang ang mga tagausig ay nagnanais hindi lamang siyang papanagutin sa kanyang mga gawain, kundi gamitin din siya bilang halimbawa para sa iba na nag‑iisip ng katulad na mga aksyon.

Ayon sa mga tagausig, “Ang “kalikasan at pangyayari” ng kriminal na gawain ni Farkas at ang pangangailangang magpataw ng makatarungang parusa ay malinaw na pumapabor sa isang mabigat na sentensiya ng pagkakakulong…Ang isang mabigat na sentensiya ng pagkakakulong ay kinakailangan din upang matupad ang layunin ng hatol na epektibong pigilan ang kriminal na gawain—sa kasong ito, pagnanakaw ng pera mula sa mga inosenteng biktima para sa sariling (at kaibigan) na kapakanan—at upang itaguyod ang paggalang sa batas na nagbabawal ng ganitong gawain.”

Parusang Aksyon – Itatakda Pa

Operation Egypto

Sa loob ng 2 taon, libu‑libong mamumuhunang Brazilian ang naloko ng higit sa $200,000,000 USD sa isang scam na tinawag na ‘Operation Egypto’. Ang panlilinlang na ito ay pinadali sa pamamagitan ng sunud‑sunod na mga kumpanya na kontrolado ng tagapag‑ayos, si Marcos Antonio Fagundes – na bawat isa ay nangakong magbibigay ng mapag‑kakakitaang balik sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga estratehikong pamumuhunan.

Ang sitwasyong ito ay nagkinailangan ng kooperasyon sa pagitan ng pamahalaang Brazilian at ng U.S. DOJ, dahil ang maling paggamit ng pondo ay hawak sa isang palitan na nakabase sa U.S. Bagaman hindi binanggit ang pangalan ng palitan, napag‑alaman na ito ay ganap na nakikipagtulungan sa mga proseso ng pag‑aresto.

“…Si Fagundes ay kinasuhan ng ilang kriminal na paglabag sa batas ng Brazil, kabilang, bukod sa iba pang mga paglabag, ang pagpapatakbo ng institusyong pinansyal nang walang legal na awtorisasyon, mapanlinlang na pamamahala ng institusyong pinansyal, maling paggamit, at money laundering, pati na rin ang mga paglabag sa batas ng securities. Ang hukuman ng Brazil ay naglabas ng kautusan ng pag‑aresto na nag‑uutos ng pag‑aresto ng virtual na pera sa Estados Unidos na pag‑aari o kontrolado ni Fagundes.”

Parusang Aksyon – Pag‑aresto ng $24,000,000 USD na halaga ng mga cryptocurrency ng DOJ