‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver Inaresto sa Espanya sa mga Kriminal na Paglabag ng US

Kahapon, isang kasong isinampa ang na-unseal na nag-aakusa kay Roger Ver, isang maagang mamumuhunan sa Bitcoin, ng ilang kriminal na paglabag kabilang ang panlilinlang sa koreo, pag-iwas sa buwis, at pagsusumite ng maling tax return. Si Ver, dating taga Santa Clara, California, ay inaresto sa Espanya noong katapusan ng linggo at plano ng Estados Unidos na hingin ang kanyang extradition para sa paglilitis.

Ang kasong isinampa ay naglalahad na pagmamay-ari ni Ver ang MemoryDealers.com Inc. at Agilestar.com Inc., mga kumpanyang nagbebenta ng kagamitan sa computer at networking. Ayon sa alegasyon, nagsimula noong 2011 si Ver na mag-ipon ng bitcoins at lubos na i-promote ang mga ito, na nagbigay sa kanya ng palayaw na “Bitcoin Jesus.” Sinabi na nakuha niya ang pagkamamamayan ng St. Kitts and Nevis noong Pebrero 4, 2014, at pagkatapos ay isinuko ang kanyang pagkamamamayan sa US. Ang mga batas ng US ay nag-utos kay Ver na magsumite ng tax return na nagbibilang ng kapital na kita mula sa kanyang mga pandaigdigang ari-arian, kabilang ang bitcoins, at magbayad ng exit tax sa mga kita.

Noong panahon ng kanyang expatriation, sinasabing humigit-kumulang 131,000 bitcoins ang pag-aari ni Ver at ng kanyang mga kumpanya, na may halagang $871 bawat isa, kung saan ang MemoryDealers at Agilestar ay humahawak ng humigit-kumulang 73,000 bitcoins. Ipinapahiwatig ng mga alegasyon na nag-hire si Ver ng isang law firm at isang appraiser upang tumulong sa kanyang expatriation at mga tax filing, na nagbigay sa kanila ng mapanlinlang na impormasyon na nagdulot ng underreporting ng mga ari-arian at pagsusumite ng maling tax return.

Noong Hunyo 2017, sinasabing ang mga kumpanya ni Ver ay humahawak pa rin ng humigit-kumulang 70,000 bitcoins. Ayon sa alegasyon, kinuha ni Ver ang kontrol sa mga bitcoins na ito at nagbenta ng malaking halaga noong Nobyembre 2017 para sa humigit-kumulang $240 milyon. Bagaman hindi na siya mamamayan ng US, kinakailangan pa rin ni Ver na iulat ang kita mula sa mga dibidendo ng US corporate at magbayad ng buwis dito. Ang kasong isinampa ay inaakusahan si Ver ng pagtatago ng mga transaksyong ito mula sa kanyang accountant, na nagresulta sa hindi naiulat na kita at hindi nabayarang buwis sa kanyang tax return noong 2017.

Sinasabing ang mga aksyon na inilalarawan sa kasong isinampa ay nagdulot ng pagkawala ng hindi bababa sa $48 milyon sa IRS dahil sa hindi nabayarang buwis. Ang anunsyo ng mga kasong ito ay ginawa nina Acting Deputy Assistant Attorney General Stuart M. Goldberg ng Tax Division ng Justice Department at U.S. Attorney Martin Estrada para sa Central District of California.