Ανταλλακτήρια Πιέζουν να Ενημερώσουν τους Επενδυτές για την Έκθεση σε FTX και Alameda

Με ένα ακόμη μεγάλο γεγονός που συγκλονίζει τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων με τη μορφή της κατάρρευσης του FTX – αυτή τη φορά πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από το σκάνδαλο TerraForm – οι εταιρείες βιάζονται να διαβεβαιώσουν τους χρήστες ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο, αρνούμενες οποιεσδήποτε συνδέσεις, προσπαθώντας να ηρεμήσουν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το φαινόμενο μόλυνσης.

Το αποτέλεσμα μπορεί ήδη να παρατηρηθεί με το Bitcoin να πέφτει κάτω των 16.000 δολαρίων και το Ether κάτω των 1.100 δολαρίων, ενώ δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εξαφανιστεί από ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων.  Το FTT, το τοπικό token του ανταλλακτηρίου FTX, έχει χάσει περίπου το 90 % της αξίας του μόνο αυτήν την εβδομάδα. 

Επιβεβαιώσεις και Άρνηση

Τώρα, αρκετές κρυπτοεταιρείες έχουν καταφύγει στο Twitter τις τελευταίες ημέρες για να επιβεβαιώσουν ή να αρνηθούν οποιαδήποτε έκθεση σε FTX ή Alameda – κάθε εταιρεία που ιδρύθηκε από τον 30χρονο δισεκατομμυριούχο Sam Bankman‑Fried, του οποίου οι απόψεις για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων τον έχουν κάνει αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στον κλάδο.

Coinbase

Ο Brian Armstrong, διευθύνων σύμβουλος του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου στις ΗΠΑ, Coinbase, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι δεν κατέχει κανένα νόμισμα FTT ούτε έχει καμία έκθεση είτε στο FTX είτε στην θυγατρική του, την εταιρεία ποσοτικής κρυπτο‑διαπραγμάτευσης Alameda.

Επιπλέον, επέκρινε το γεγονός ως αποτέλεσμα επικίνδυνων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως η κακή χρήση των κεφαλαίων πελατών και τα συμφέροντα συγκρούσεων.

(Image Source)

Tether

Ο CTO της Tether, Paolo Ardoino, τυτίστηκε επίσης ότι ο εκδότης του stablecoin USDT δεν έχει καμία έκθεση σε καμία από τις προβληματισμένες εταιρείες. 

Circle

Ένας άλλος εκδότης stablecoin (USDC), ο CEO της Circle, Jeremy Allaire, διαψέυτηκε τις φήμες για έκθεση της εταιρείας στο FTX και στην Alameda. Αν και και οι δύο εταιρείες ήταν πελάτες της Circle, δεν έκαναν δάνεια ούτε έλαβαν κανένα FTT ως εγγύηση, δήλωσε ο Allaire.

Genesis

Η Genesis, η εταιρεία διαπραγμάτευσης για θεσμικούς επενδυτές, μοιράστηκε ότι «αποτέλεσε αντιστάθμιση και πούλησε εγγυήσεις, με αποτέλεσμα συνολική ζημιά περίπου 7 εκατομμυρίων δολαρίων σε όλους τους αντισυμβαλλόμενους, συμπεριλαμβανομένης της Alameda».

Coinsquare

Η πλατφόρμα συναλλαγών Coinsquare, εν τω μεταξύ, διαβεβαίωσε τους χρήστες της ότι όλα τα κεφάλαια πελατών διατηρούνται σε ψυχρή αποθήκευση. «Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών για τη λειτουργία της επιχείρησής μας», δήλωσε η εταιρεία.

INX Group

Ο Douglas Borthwick, Chief Business Officer της πλατφόρμας ψηφιακών αξιών INX Group, επιβεβαίωσε επίσης: «Δεν διαθέτουμε ιδιόκτητο τμήμα. Δεν επενδύουμε τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών».

Wintermute

Σε απάντηση στην αστάθεια της αγοράς, ο δημιουργός αγοράς Wintermute δήλωσε ότι έχει μειώσει την έκθεσή του στο FTX μόλις προέκυψαν οι αρχικές ανησυχίες για τη φερεγγυότητα, και τα υπόλοιπα κεφάλαια που παραμένουν στο ανταλλακτήριο είναι «εντός των ανοχών κινδύνου μας και δεν έχουν σημαντική επίδραση στη συνολική μας οικονομική θέση».

Amber Group

Παρόλο που η Amber Group δεν είχε καμία έκθεση στην Alameda ή στο token FTT, ήταν ενεργός συμμετέχων στο ανταλλακτήριο FTX. «Ενώ έχουμε μειώσει σημαντικά την έκθεσή μας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, εξακολουθούμε να έχουμε αναλήψεις που δεν έχουν ακόμη επεξεργαστεί», έγραψε η εταιρεία. Τα παγιδευμένα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10 % του συνολικού κεφαλαίου διαπραγμάτευσης του δημιουργού αγοράς και δεν «απειλούν τις επιχειρηματικές μας λειτουργίες ή τη ρευστότητα», πρόσθεσε.

Maple Finance

Ο συνιδρυτής του θεσμικού δανειστή κρυπτονομισμάτων Maple Finance, Sid Powell, διευκρίνισε ότι η εταιρεία του δεν έδωσε δάνειο στην αδελφή εταιρεία του FTX. Ωστόσο, ο δανειστής συνεργάστηκε με την Alameda πέρυσι για να προσφέρει στις εταιρείες ένα αλυσίδας συγχρηματοδοτούμενο δανειστικό όχημα.

Multicoin Capital

Η εταιρεία VC με έμφαση στα κρυπτο, Multicoin Capital, σύμφωνα με αναφορές, έχει 10 % των κεφαλαίων της παγιδευμένα ως εκκρεμείς αναλήψεις στο FTX μετά τη μετακίνηση περίπου 24 % πριν το FTX παγώσει τις αναλήψεις.

Sequoia Capital

Η εταιρεία venture capital Sequoia Capital θα μειώσει την επένδυσή της άνω των 210 εκατομμυρίων δολαρίων στο FTX στο μηδέν καθώς εμφανίζονται πιθανότητες πτώχευσης, δήλωσε σε σημείωση προς τους επενδυτές που δημοσιεύτηκε στο Twitter.

«Τις τελευταίες ημέρες, μια έλλειψη ρευστότητας δημιούργησε κίνδυνο φερεγγυότητας για το FTX», δήλωσε η εταιρεία με έδρα τη Silicon Valley, προσθέτοντας ότι «η πλήρης φύση και έκταση αυτού του κινδύνου δεν είναι γνωστή αυτή τη στιγμή», και παρακολουθούν την κατάσταση, η οποία εξελίσσεται γρήγορα.

Ontario Teachers’ Pension Plan

Αυτό το γεγονός μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το Ontario Teachers’ Pension Plan· επένδυσε ένα αδήλωτο ποσό στο FTX πριν από ένα χρόνο με αποτίμηση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Teachers είναι το τρίτο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά, που διαχειρίζεται τις συντάξεις των 333 000 ενεργών και συνταξιούχων δασκάλων του Οντάριο.

Διαρροή Κεφαλαίων σε Κεντρικό Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων 

Όλα ξεκίνησαν όταν το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance προκάλεσε σοκ στις αγορές το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανακοινώνοντας ότι σχεδίαζε να αποχωρήσει από το FTT λόγω ανησυχιών για την έλλειψη ρευστότητας κατά τις συναλλαγές στο FTX, έναν μικρότερο ανταγωνιστή. 

Αυτό προκάλεσε ένα «τρέξιμο τράπεζας» παρόμοιο με κρυπτονομίσματα στο FTX, όπου κορυφαίοι επενδυτές προσπάθησαν να αποσύρουν χρήματα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Σύμφωνα με αναφορές, οι χρήστες αγωνίστηκαν να αποσύρουν δισεκατομμύρια δολάρια αξίας κρυπτονομισμάτων από το FTX μέσα σε μόλις 72 ώρες. 

Οι ανησυχίες επικεντρώθηκαν στο ερώτημα εάν το ισολογιστικό φύλλο της συνδεδεμένης εταιρείας Alameda είναι γεμάτο με ολοένα και πιο άχρηστα tokens που δεν θα έχουν μεγαλύτερη αξία από τις υποχρεώσεις του ανταλλακτηρίου, καθιστώντας ουσιαστικά το FTX αφερέγγυο. 

Υπάρχουν επιπλέον ανησυχίες σχετικά με πιθανά συμφέροντα συγκρούσεων με την Alameda Research, τη μονάδα ιδιόκτητης διαπραγμάτευσης του FTX, η οποία προοριζόταν επίσης να λειτουργήσει ως κύρια αντιστάθμιση ρευστότητας του FTX.  

Ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, γνωστός ως CZ, ενέβη στη συνέχεια στο Twitter, ενισχύοντας αυτήν την εκδοχή και προκαλώντας το τρέξιμο που κατέστρεψε το FTX.  Τη Δευτέρα, οι δισεκατομμυριούχοι ανταγωνιστές είχαν δημόσια αντιπαράθεση στο Twitter. Αλλά την Τρίτη, οι συμμετέχοντες στην αγορά έμειναν έκπληκτοι όταν η Binance υπέγραψε μια μη δεσμευτική συμφωνία για την αγορά της θυγατρικής του FTX εκτός των ΗΠΑ, προσπαθώντας να καλύψει αυτό που περιέγραψε ως κρίση ρευστότητας. 

Τότε ο Sam ανακοίνωσε ότι η διαρροή κεφαλαίων προκάλεσε ένα πρόβλημα ρευστότητας πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορούσαν να διαχειριστούν, και η Binance προσπαθούσε να εξαγοράσει το FTX. Αυτό αργότερα απέτυχε, αφήνοντας την προβληματική εταιρεία σε κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερων κρίσεων ρευστότητας. 

Η Binance δήλωσε ότι μετά από ενδελεχή έλεγχο, αποφάσισε να μην προχωρήσει στη συμφωνία, αναφέροντας αναφορές για «λανθασμένη διαχείριση κεφαλαίων πελατών και υποτιθέμενες έρευνες αμερικανικών αρχών». 

Από τότε, ο ιδρυτής του Tron και πρέσβης της Γρενάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, Justin Sun, προσπαθεί να έρθει στο προσκήνιο για διάσωση. Αν και δεν έχουν κοινοποιηθεί λεπτομέρειες, ο Sun δήλωσε ότι αυτός και η ομάδα του «συνθέτουν μια λύση» με το FTX «για να αποτρέψουν περαιτέρω επιδείνωση». 

Υπενθύμιση: Όχι τα Κλειδιά Σας, Όχι τα Νομίσματά Σας

Το σκάνδαλο FTX αποτελεί ακόμη ένα χτύπημα σε μια ήδη καταπληγμένη αγορά, η οποία εξακολουθεί να κλονίζεται από την κατάρρευση των Terraform, Three Arrows Capital, Voyager, Celsius και πολλών άλλων εταιρειών. Η αγορά ήταν ήδη σε αγωνία. Τώρα οι επενδυτές αναρωτιούνται αν αυτό θα είναι η αρχή ενός ακόμη μαζικού πανικού. 

Αυτό το γεγονός προκάλεσε έναν ακόμη κύκλο εκκαθαρίσεων, προσθέτοντας στην αβεβαιότητα της αγοράς. Είναι ακόμη πολύ νωρίς να προβλεφθεί ποια θα είναι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά είναι σίγουρα πιθανό να οδηγήσει σε πτώση άλλων εταιρειών και σε ακόμη μεγαλύτερη ρυθμιστική επιτήρηση.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Fed του Minneapolis, Neel Kashkari, το χαρακτήρισε «άγριο Άγριο Δυτικό και χάος σε ένα», λέγοντας ότι το «θανάσιμο ελάττωμα» του περιουσιακού στοιχείου είναι ότι ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει αυτά τα νομίσματα, καθιστώντας τα «δύσκολα διακριτά».

(Image Source)

Το περιστατικό είναι επίσης πιθανό να επιβαρύνει περαιτέρω την αγορά καθώς οι επενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Το περιστατικό πιθανότατα θα κάνει πολλούς επενδυτές να επανεξετάσουν τις θέσεις τους στην αγορά.

Αν ψάχνετε εναλλακτικές λύσεις στο FTX για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, πολλές επιλογές παραμένουν διαθέσιμες, μεταξύ άλλων,

• Kraken
• Binance
• Coinbase
• Gemini

Ανεξάρτητα από το ποιο ανταλλακτήριο χρησιμοποιείται, αυτές οι πιο πρόσφατες εξελίξεις έχουν μόνο ενισχύσει τη σημασία, ίσως της πιο επαναλαμβανόμενης και δυστυχώς της πιο αγνοημένης, φράσης στον χώρο των κρυπτονομισμάτων – «Όχι τα κλειδιά σου, όχι τα νομίσματά σου». Η δυνατότητα ασφαλούς αυτοδιαχείρισης των περιουσιακών σας στοιχείων είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που προσφέρει η τεχνολογία blockchain. Αυτή η ακόμη εξελισσόμενη κατάσταση είναι απλώς η πιο πρόσφατη υπενθύμιση σε μια μακριά σειρά προειδοποιήσεων για τη φράση, η οποία αξίζει να επαναληφθεί ακόμη μια φορά. «Όχι τα κλειδιά σου, όχι τα νομίσματά σου».

Απόδειξη Αποθεμάτων

Με βάση την κρίση του FTX και της Alameda, ο CZ και άλλες υψηλού προφίλ προσωπικότητες του κλάδου υποστηρίζουν τον μηχανισμό Απόδειξης Αποθεμάτων (Proof‑of‑Reserve) που χρησιμοποιούν δέντρα Merkle από τα CEX, ώστε να δώσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη στον κλάδο.

Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι, όπως το FTX, αυτές οι πλατφόρμες είναι κεντρικές. Και τα κεντρικά ανταλλακτήρια είναι ένα απαραίτητο κακό στον κόσμο του εμπορίου κρυπτονομισμάτων. Αν και παρέχουν έναν βολικό τρόπο αγοράς και πώλησης κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, συνοδεύονται επίσης από πολλούς κινδύνους.

Δεν αποτελούν μόνο κύριο στόχο για χάκερ, καθώς διατηρούν μεγάλο όγκο πληροφοριών χρηστών και κεφαλαίων σε ένα μέρος, αλλά τα κεντρικά ανταλλακτήρια μπορούν επίσης να υποβληθούν σε κυβερνητική ρύθμιση, η οποία μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητά τους ή ακόμη και να τα κλείσει εντελώς.

Αλλά το πιο σημαντικό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διατήρηση των κεφαλαίων σας σε αυτά σημαίνει ότι δεν έχετε την κυριότητα των κεφαλαίων σας.

Το σκάνδαλο FTX αποτελεί υπενθύμιση των εγγενών κινδύνων της διατήρησης των κεφαλαίων σας σε CEX. Αυτό σίγουρα έχει κάνει πολλούς χρήστες να αμφισβητήσουν την ασφάλεια των κεφαλαίων τους στα ανταλλακτήρια.

Η αυτοδιαχείριση μέσω υλισμικών πορτοφολιών είναι σημαντική επειδή σας επιτρέπει να έχετε πλήρη έλεγχο των ψηφιακών σας περιουσιακών στοιχείων. Όταν εμπιστεύεστε τα περιουσιακά σας στοιχεία σε ένα κεντρικό ανταλλακτήριο, εξαρτάστε το από αυτό το ανταλλακτήριο για την ασφαλή φύλαξή τους. Ωστόσο, όταν συμβαίνουν περιστατικά παρόμοια με το FTX, οι χρήστες μπορούν να χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Για αυτούς τους λόγους, ο περιορισμός της έκθεσής σας σε κεντρικά ανταλλακτήρια είναι γενικά συνιστώμενος όταν δεν κάνετε ενεργό διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει ότι διατηρείτε μόνο μικρό ποσό κεφαλαίων στο ανταλλακτήριο και τα αποσύρετε σε ένα πιο ασφαλές πορτοφόλι το συντομότερο δυνατό. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση ενός κεντρικού ανταλλακτηρίου και να λαμβάνετε μέτρα για την προστασία σας ανάλογα.