Η Coinbase διορθώνει το πρόβλημα σχετικό με το OFAC που εμποδίζει τις μεταφορές, το Fork του Tornado Cash αναπτύσσεται στο Testnet του Optimism

Μια μικρή ομάδα χρηστών του ανταλλακτηρίου Coinbase την Τρίτη αντιμετώπισε μια απογοητευτική εμπειρία ολοκληρώνοντας μεταφορές Bitcoin (BTC) από το Binance στην προηγούμενη πλατφόρμα.

Το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε ψευδείς προειδοποιήσεις sanction φαίνεται να είχε επηρεάσει μόνο μια μικρή ομάδα πριν το τμήμα υποστήριξης το αντιμετωπίσει. Οι χρήστες που προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές τη στιγμή του προβλήματος έλαβαν ειδοποίηση από το Office of Foreign Assets Control (OFAC) ότι οι μεταφορές είχαν επισημανθεί ως «διεύθυνση υπό κυρώσεις OFAC», υποδεικνύοντας ύποπτη δραστηριότητα.

Στιγμιότυπο Reddit

Το OFAC λειτουργεί ως το τμήμα νοημοσύνης και επιβολής του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Συνεπώς, έχει την εξουσία να επιβάλλει δικαιολογημένες κυρώσεις σε οντότητες που θεωρεί ανήθικες σε όλο το ευρύτερο χρηματοοικονομικό τοπίο. Η υπηρεσία διατηρεί μια λίστα με κυρωμένα κρυπτογραφικά πορτοφόλια και πρωτόκολλα για να διασφαλίσει ότι η «μαύρη λίστα» δεν έχει αλληλεπίδραση με οντότητες που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, η Coinbase δεν εξήγησε την αιτία του προβλήματος, αλλά μια αναφορά από το CoinDesk υπέδειξε ότι ένα σφάλμα εισαγωγής δεδομένων θα μπορούσε να έχει προκαλέσει το μικρό πρόβλημα.

Σε μια άλλη ενημέρωση, η Coinbase ενημέρωσε τους χρήστες για μια δυσκολία μετά από κάποιους αναφερόμενους που αντιμετώπιζαν καθυστερήσεις στις μεταφορές τους από το Pera στο ανταλλακτήριο.

«Μια αλλαγή API για το Algorand προκάλεσε καθυστερήσεις ξεκινώντας από τις 6 Μαρτίου 2023 για αποστολές και λήψεις ALGO. Λόγω του οπισθοδρομικού φόρτου, νέες μεταφορές ALGO ενδέχεται να ακυρωθούν με αυξημένα ποσοστά», αναφέρει η σημείωση από τη σελίδα κατάστασης.

Η Coinbase διαβεβαίωσε τους επηρεαζόμενους χρήστες ότι η κατάθεσή τους θα πιστωθεί μόλις λυθούν τα προβλήματα.

Για να μάθετε περισσότερα για το Algorand, δείτε τον οδηγό μας Investing in Algorand.

Δράσεις επιβολής του OFAC

Το OFAC του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έχει στο παρελθόν ασκήσει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις, ιδιαίτερα τον Αύγουστο του 2022 όταν ανακοίνωσε κυρώσεις κατά του Tornado Cash – η πρώτη τέτοια κίνηση στον κρυπτοχώρο. Η απόφαση προκάλεσε άμεσα κριτική αντίδραση από την ευρύτερη κοινότητα κρυπτονομισμάτων. Δικαιολογώντας την απόφασή του να επανακατηγορήσει το mixer ως κυρωμένη οντότητα, το Υπουργείο Οικονομικών υποστήριξε ότι το εργαλείο ιδιωτικότητας διευκόλυνε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρημάτων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν την ικανότητα της [Βόρειας Κορέας] να προωθήσει τα παράνομα όπλα μαζικής καταστροφής και τα προγράμματα βλητών πυραύλων που απειλούν τη περιφερειακή σταθερότητα και ακολουθεί πολυάριθμες πρόσφατες εκτοξεύσεις βλητών πυραύλων από τη [Βόρεια Κορέα], οι οποίες παραβιάζουν σαφώς πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε η ανακοίνωση τύπου.

Η επακόλουθη κατάταξη του Tornado Cash ως κυρωμένη οντότητα αργότερα τον Νοέμβριο προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση στον κρυπτοχώρο, με διάφορα τμήματα να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.

Αντιδράσεις εναντίον του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για περιορισμό της ιδιωτικότητας, που διασφαλίζει το κρυπτο mixer

Διάφορες ομάδες που αντιτίθενται στην απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του μη κερδοσκοπικού ερευνητικού και υπεράσπισης κέντρου Coin Center και της Coinbase, υπέβαλαν διαμαρτυρίες κατά του OFAC για το ότι θεωρεί το Tornado Cash ως «οντότητα» αντί για λογισμικό. Η προσφυγή στο δικαστήριο που συνοδεύει τις αγωγές αμφισβήτησε επίσης την κατάταξη του Tornado Cash ως «κυρωμένη οντότητα» με το επιχείρημα ότι η συνολική απαγόρευση επηρέασε άλλους χρήστες που διέθεταν κεφάλαια στην πλατφόρμα. Το Υπουργείο υπερασπίστηκε την αρχική καταδίκη σημειώνοντας ότι η οντότητα είναι ένας γενικός όρος που μπορεί να αναφέρεται σε ένωση, εταιρική σχέση ή οργανισμό.

«Το Tornado Cash χρησιμοποιεί κώδικα υπολογιστή γνωστό ως ‘smart contracts’ για να υλοποιήσει τη δομή διακυβέρνησής του, να παρέχει υπηρεσίες ανάμειξης, να προσφέρει οικονομικά κίνητρα στους χρήστες, να αυξήσει τη βάση χρηστών του και να διευκολύνει το οικονομικό όφελος των χρηστών και των προγραμματιστών», δήλωσε η υπηρεσία εκείνη τη στιγμή.

Ακόμη και καθώς οι προσπάθειες να αντιστραφεί η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για το Tornado Cash συνεχίζονται, άλλοι έχουν κοιτάξει πέρα από το νομικό σύστημα για μια λύση.

Ο προγραμματιστής κάνει fork το Tornado Cash για να εισαγάγει τα Privacy Pools ως εργαλείο που λύνει ένα κρίσιμο ελάττωμα

Την περασμένη εβδομάδα, ένας προγραμματιστής μοιράστηκε στο Twitter ένα «διορθωτικό» που στοχεύει να λύσει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι χρήστες του coin mixer στις ΗΠΑ όταν το OFAC το απαγόρευσε λόγω εμπλοκής με το ξέπλυμα εσόδων από κυβερνοεγκλήματα. Ο Ameen Soleimani, δημιουργός των Privacy Pools που λανσαρίστηκαν το Σαββατοκύριακο, εξήγησε σε ένα εκτενές νήμα πώς το fork του Tornado Cash θα μπορούσε να λύσει ένα κρίσιμο ελάττωμα του κυρωμένου mixer.

Η πρόκληση της ιδιωτικότητας έναντι της ρύθμισης

Ο Soleimani εξήγησε ότι επί του παρόντος, οι νόμιμοι χρήστες δεν μπορούν να αποδείξουν ότι τα κεφάλαια που κυλούν μέσω των coin mixers δεν σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα ή επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι συμμορφούμενοι συμμετέχοντες μπορεί εύκολα να μπουν σε ίσο βαθμό προβλημάτων με τους παράνομους δράστες όταν εργαλεία όπως το Tornado Cash και το Blender απαγορεύονται σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

Τα Privacy Pools λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως το Tornado Cash, μόνο που οι χρήστες τους αξιοποιούν τη δύναμη των αποδείξεων μηδενικής γνώσης (zero-knowledge proofs) για να αποδείξουν τη νομιμότητα των κεφαλαίων που αφιερώνουν στην ανωνυμία. Ο Soleimani δήλωσε ότι η διόρθωσή του προήλθε από μια ιδέα του Vitalik Buterin του Ethereum σχετικά με το αν οι χρήστες θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι δεν αποτελούν υποσύνολα των καταθέσεων στις κατηγορίες κυβερνοεγκλημάτων που επιρρίπτονται στο Tornado Cash.

Μια λύση για την άμυνα ενάντια σε χάκερς

Σύμφωνα με την τεχνική τεκμηρίωση που δημοσιεύτηκε στο GitHub, ο σχεδιασμός του Privacy Pools επιτρέπει στους χρήστες να εξαιρεθούν από ένα σύνολο ανωνυμίας που περιέχει ξεπλυμένα ή κλεμμένα κεφάλαια, με στόχο την παροχή μιας κρυπτο-φιλικής λύσης που προστατεύει από χάκερς που εκμεταλλεύονται την ανωνυμία των εντιμότερων χρηστών για να εκτελέσουν τις δραστηριότητές τους. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς την ανάγκη ολοκληρωμένης ρύθμισης ή παραβίασης των ιδεωδών του κρυπτοχώρου. Μέσω του πρωτοκόλλου, οι χρήστες μπορούν να καταθέσουν τα κεφάλαιά τους σε μια κοινή δεξαμενή και αργότερα να τα αποσύρουν σε μια νέα διεύθυνση πορτοφολιού που δεν είναι ανιχνεύσιμη ή συνδεδεμένη με το προηγούμενο ιστορικό συναλλαγών τους.

Η διαδικασία αξιοποιεί αποδείξεις μηδενικής γνώσης για την επαλήθευση πληροφοριών χωρίς να αποκαλύπτει συγκεκριμένες λεπτομέρειες συναλλαγών. Στην ουσία, καθώς περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να αφαιρεθούν από σύνολα ανωνυμίας που περιέχουν ξεπλυμένα ή κλεμμένα κεφάλαια, η ποσότητα των συνόλων που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι χάκερς και οι κακόβουλοι δράστες μειώνεται, επιτρέποντας στους χρήστες να βοηθήσουν τους ρυθμιστές να εντοπίζουν κεφάλαια χωρίς να εκθέτουν το πλήρες ιστορικό των συναλλαγών τους.

Στην τρέχουσα έκδοσή του, τα Privacy Pools βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και έχουν λανσαριστεί σε ένα testnet του layer two Optimism του Ethereum. Ο κώδικάς τους δεν έχει ακόμη ελεγχθεί, αλλά είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Κοιτάζοντας μπροστά, ο Soleimani τόνισε την ανάγκη για παρόχους δεδομένων όπως οι Chainalysis και TRM Labs να συμμετάσχουν και να πραγματοποιήσουν εντοπισμούς στις καταθέσεις. Αυτό θα αποτρέψει τους χρήστες από το να δημιουργούν χειροκίνητα τις δικές τους λίστες αποκλεισμού. Θα χρειαστούν επίσης πάροχοι UI για την αναφορά σε αυτές τις λίστες. Ο προγραμματιστής πρόσθεσε ότι το MolochDAO θα χρηματοδοτήσει μια επόμενη επιχορήγηση για την υποστήριξη περαιτέρω ανάπτυξης λειτουργιών. Εκτός από την ενίσχυση της ιδιωτικότητας, τα Privacy Pools προσφέρουν μια ευκαιρία στην κοινότητα κρυπτονομισμάτων να αυτορυθμιστεί σε έναν κόσμο όπου εργαλεία όπως το Tornado Cash καταργούνται, τουλάχιστον για τους χρήστες στις ΗΠΑ.

Για να μάθετε περισσότερα για το Optimism, δείτε τον οδηγό μας Investing in Optimism.