Η Χαοτική Αφήγηση της Αγοράς Παραμένει – Ενημερώσεις για Genesis, BlockFi, Circle και Grayscale

Η αγορά κρυπτονομισμάτων, με την πρώτη ματιά, έχει ανακάμψει από το χτύπημα που υπέστη καθώς οι έμποροι και οι επενδυτές αντιδρούσαν στην αβεβαιότητα που προέκυψε μετά την κατάρρευση του ομίλου FTX υπό την ηγεσία του Sam Bankman‑Fried. Ωστόσο, τα γεγονότα που συνέβησαν ως μέρος των συνεπειών της πτώχευσης του ανταλλακτηρίου – η οποία ήρθε έξι μήνες μετά την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra – έχουν αφήσει ορισμένους παίκτες της βιομηχανίας σε άγχος. Σημαντικές οντότητες, όπως οι BlockFi, Circle και Genesis, συνέχισαν να εμφανίζονται στις ειδήσεις κατά το νέο έτος καθώς εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που υπέστησαν. Ακολουθούν οι πιο πρόσφατες εξελίξεις μέχρι αυτήν την εβδομάδα:

Genesis Global αισιόδοξη για γρήγορη επίλυση των διαδικασιών πτώχευσης της

Genesis Global Capital (GGC) έχουν συσσωρευτεί από τότε που κήρυξαν πτώχευση, αλλά η εταιρεία είναι αποφασισμένη να βρει μια λύση το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με μια αναφορά της Reuters τη Δευτέρα report. Στην αρχική ακρόαση της αίτησης πτώχευσης, ο νομικός της εταιρείας υπέδειξε ότι ο δανειστής κρυπτονομισμάτων επιδιώκει μια γρήγορη επίλυση με τους πιστωτές. Ο δανειστής θέσπισε στόχο την 19η Μαΐου για να εκποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία μέσω δημοπρασίας και να εξέλθει από τις διαδικασίες. Ο νομικός, Sean O’Neal, δήλωσε στο δικαστήριο πτώχευσης της Νέας Υόρκης ότι έχουν διεξάγει συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των πιστωτών της εταιρείας και το Γραφείο του Υπουργού Εμπιστοσύνης των ΗΠΑ για τους τελευταίους δύο μήνες.

Αιτήματα που χορηγήθηκαν στην ακρόαση

Μέσω αυτών των ρυθμίσεων, ο δανειστής σκοπεύει να επιτύχει μια αμοιβαία συμφωνημένη λύση για τις εκκρεμείς αξιώσεις των πιστωτών. Ο O’Neal εξέφρασε αισιοδοξία και ένα επίπεδο εμπιστοσύνης ότι θα επιτευχθεί μια λύση της διαφοράς. Ωστόσο, σημείωσε ότι εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, η εταιρεία είναι επίσης διατεθειμένη να αποδεχθεί διαμεσολάβηση. Ο Brian Rosen, δικηγόρος των πιστωτών με αξιώσεις έως 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, πιστεύει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη πλησιάζουν σε συμφωνία. Ο Chris Marcus, εκπροσωπώντας τη Gemini και αρκετούς άλλους πιστωτές, ενημέρωσε τον Δικαστή Lane ότι απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση μεταξύ όλων των μερών, αλλά εξέφρασε επίσης προσεκτική αισιοδοξία ότι η διαφορά μπορεί να λυθεί χωρίς ανάγκη διαμεσολάβησης.

SEC και IRS είναι μεταξύ των πιστωτών της Genesis

Οι αρχικές καταθέσεις στη διαδικασία πτώχευσης είχαν αρκετά ονόματα διαγραμμένα, αλλά μια δικαστική κατάθεση που υποβλήθηκε τη Δευτέρα δείχνει ότι η Genesis Global Holdco πρόσθεσε την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS), την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το γραφείο του Υφυπουργού των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης στη λίστα των πιστωτών της. Σημαντικό είναι ότι νωρίτερα αυτό το μήνα, η SEC κατέθεσε κατηγορίες εναντίον της Genesis Global Capital και του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Gemini για παραβίαση των νόμων περί αξιών που σχετίζονται με την μη καταχωρημένη προσφορά και πώληση αξιών μέσω του προγράμματος δανεισμού Gemini Earn. Η SEC υποστήριξε ότι το προϊόν Earn, που προωθήθηκε σε λιανικούς επενδυτές, επέτρεψε στους πελάτες του να δανείζουν τα κρυπτογραφικά τους περιουσιακά στοιχεία στη Genesis με αντάλλαγμα πληρωμές τόκων χωρίς να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εγγραφής και αποκάλυψης.

Η GGC International μηνύει τον υποστηρικτή του BCH Roger Ver για 20,8 εκατομμύρια δολάρια σε μη εξοφλημένες επιλογές κρυπτονομισμάτων

Σε ξεχωριστή υπόθεση, η GGC International υπέβαλε αγωγή εναντίον του φωνητικού υποστηρικτή του Bitcoin Cash, Roger Ver, για μη εξόφληση επιλογών κρυπτονομισμάτων αξίας 20,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Η θυγατρική GGC ισχυρίστηκε σε μια δικαστική κατάθεση τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν ότι ο Ver, ο οποίος έχει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου για να απαντήσει, οφείλει 20,8 εκατομμύρια δολάρια σε καθυστερημένες επιλογές κρυπτονομισμάτων, οι οποίες έληξαν στις 30 Δεκεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ver έχει μηνυθεί για μη εξοφλημένες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Πέρυσι, ήταν αντικείμενο αγωγής 84 εκατομμυρίων δολαρίων για μη εξόφληση χρέους περιθωρίου 47 εκατομμυρίων δολαρίων προς το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τις Σεϋχέλλες, CoinFlex.

Η Genesis Global Capital βρίσκεται, από μόνη της, στο κέντρο μιας δικαστικής αγωγής συλλογικής δράσης για παραβίαση αξιών που υπέβαλε το δικηγορικό γραφείο Silver Golub & Teitell με έδρα το Κονέκτικατ, το οποίο εκπροσωπεί ορισμένα επηρεαζόμενα άτομα και οντότητες. Η αγωγή, που κατατέθηκε εναντίον του ομίλου Digital Currency Group και του ιδρυτή του Barry Silbert, περιέγραψε ότι η ομάδα παραβίασε τους νόμους περί αξιών εκτελώντας συμφωνίες δανεισμού που αποτελούν μη καταχωρημένη προσφορά αξιών χωρίς να ζητήσει εξαίρεση από την εγγραφή σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές νομοθεσίες. Οι ενάγοντες επίσης ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε σκόπιμη απάτη αξιών μέσω παραπλανητικών δηλώσεων στην καταγγελία της 23 Ιανουαρίου.

Η πτωχευμένη BlockFi θέλει να εκποιήσει δάνεια αξίας 160 εκατομμυρίων δολαρίων που στηρίζονται σε εξοπλισμό εξόρυξης

Σε μια άλλη στενά συνδεδεμένη αποκάλυψη, η Bloomberg ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πτωχευμένη τράπεζα BlockFi προσπαθεί να εκποιήσει δάνεια αξίας 160 εκατομμυρίων δολαρίων που στηρίζονται σε μηχανές εξόρυξης Bitcoin. Τα νέα έρχονται τη στιγμή που τα δάνεια πιθανότατα έχουν υποκαλύψει λόγω μιας τεράστιας πτώσης των τιμών στα κρυπτονομίσματα και, κατά συνέπεια, της αξίας του εξοπλισμού εξόρυξης. Οι προσφορές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησαν πέρυσι, και η πώληση αποτελεί μέρος των διαδικασιών πτώχευσης της BlockFi.

Η BlockFi προσπαθεί να διατηρήσει το ταλέντο, παρά το αίτημα για οικονομικά στοιχεία

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της BlockFi, Megan Cromwell, πρόσφατα προειδοποίησε ότι εάν το δικαστήριο δεν εγκρίνει μια αίτηση διατήρησης που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, η εταιρεία ενδέχεται να δει περαιτέρω απώλειες από τους 11 ταλαντούχους υπαλλήλους που έχει ήδη χάσει.

Στη Δευτέρα κατάθεση, η Cromwell ζήτησε από το δικαστήριο πτώχευσης να επιτραπεί η προσφορά σε ορισμένους υπαλλήλους επιδομάτων διατήρησης έως και 50% για να αποτραπεί η διαρροή ταλέντου από τη στιγμή που υποβλήθηκε η αίτηση. Η εκτελεστική της BlockFi τόνισε ότι ενώ οι παρατάσεις είχαν σκοπό να επιτρέψουν εποικοδομητική συζήτηση με τον Υπουργό Εμπιστοσύνης των ΗΠΑ και την καθιερωμένη επιτροπή πιστωτών, η εταιρεία υπέφερε από απώλεια προσωπικού. Ωστόσο, τόσο ο Υπουργός Εμπιστοσύνης των ΗΠΑ όσο και η επιτροπή απέρριψαν την αίτηση.

Ανέκλειστα έγγραφα σχετικά με τη διαφωνία της BlockFi για προηγούμενη αποκάλυψη

Παράλληλα, υλικό που περιείχε αδιάβλητα οικονομικά στοιχεία της BlockFi, προοριζόμενο για επίδειξη και που κυκλοφόρησε κατά λάθος την Τρίτη, έδειξε ότι το ήμισυ όλων των περιουσιακών της στοιχείων συνδέεται με το FTX, αντιφάσκοντας με προηγούμενες αποκάλυψεις. Η αναφορά ανέφερε ότι η εταιρεία διέθετε περιουσιακά στοιχεία αξίας 831,3 εκατομμυρίων δολαρίων που δανείστηκαν στην Alameda και άλλους, αξίας 415,9 εκατομμυρίων δολαρίων, παγιδευμένα στο FTX. Αν και η διαφορά αποδίδεται εν μέρει στην πρόσφατη άνοδο της τιμής του Bitcoin, η ακούσια αποκάλυψη υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει περισσότερη σχέση μεταξύ του Ομίλου FTX και της BlockFi.

Πηγή: CBNC

Το ανταλλακτήριο υπό την ηγεσία του SBF επέκτεινε μια γραμμή πίστωσης 400 εκατομμυρίων δολαρίων στη BlockFi τη στιγμή που ανακάμπτει από την κατάρρευση του κρυπτο-χρηματοοικονομικού ταμείου 3AC, στο οποίο είχε έκθεση. Η πιστωτική διευθέτηση, με επιτόκιο 5%, λήγει στο τέλος Ιουνίου 2027 και περιλαμβάνει ρήτρα για την FTX US να αγοράσει τη BlockFi για έως και 240 εκατομμύρια δολάρια. Η αναφορά που κυκλοφόρησε ακούσια από την M3 Partners έδειξε επίσης ότι ο δανειστής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είχε 662.427 πελάτες όταν κατέρρευσε.

Η ημερομηνία προφορικής ακρόασης της Grayscale ορίστηκε, ο νομικός γιορτάζει νωρίτερη χρονική γραμμή

Ο διαχειριστής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Grayscale προγραμματίζει να παρουσιάσει τα προφορικά του επιχειρήματα στο αμερικανικό εφεδρικό δικαστήριο (Περιφέρεια της Κολούμπια) στην αγωγή του εναντίον της SEC στις 7 Μαρτίου, σύμφωνα με την κατάθεση της 23 Ιανουαρίου. Η Grayscale επιδίωξε να μετατρέψει το κύριο προϊόν της, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), σε ένα διαπραγματεύσιμο ταμείο (ETF), αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε.

“Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τον ρόλο που παίζουν οι ρυθμιστικές αρχές όπως η SEC όταν πρόκειται για επενδυτές. Δεν είναι εδώ για να λένε στους επενδυτές τι να επενδύσουν ή τι να μην επενδύσουν. Είναι εδώ για να διασφαλίζουν ότι γίνονται όλες οι κατάλληλες αποκαλύψεις,” δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Michael σε συνέντευξη της 24 Ιανουαρίου στο Squawk Box του CNBC.

Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων έλαβε την επιβεβαιωμένη απόφαση τη Δευτέρα, την οποία ο νομικός της Grayscale περιέγραψε ως ευπρόσδεκτη αποκάλυψη, επειδή αναμένει να την παράσχει το συντομότερο το δεύτερο τρίμηνο.

Πηγή: Grayscale

Το πάνελ επιχειρημάτων για την προφορική ακρόαση αναμένεται να αποκαλυφθεί σε δύο εβδομάδες.

Η Circle καταδικάζει την SEC για το αποτυχημένο της σχέδιο να γίνει δημόσια

Η SEC έχει επίσης καταδικαστεί από την Circle, τον εκδότη του σταθερού νομίσματος USD Coin, των οποίων οι στελέχοι λένε ότι είναι υπεύθυνη για το ότι η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας πληρωμών δεν προχώρησε με τα σχέδιά της να γίνει δημόσια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jeremy Allaire αποκάλυψε προηγουμένως σε ένα tweet τον Δεκέμβριο tweet ότι η εταιρεία κρυπτοπληρωμών δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδικασία πιστοποίησης που καθορίστηκε από τον ρυθμιστή της αγοράς εντός του χρόνου. Μια καθυστερημένη Τρίτη αναφορά από το Financial Times επιβεβαίωσε το ίδιο, προσθέτοντας ότι ο διαχειριστής του stablecoin κατηγορεί την επιτροπή για αποτυχία έγκρισης των ρυθμίσεων.

“Η επιχειρηματική συνένωση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της συμφωνίας συναλλαγής επειδή η SEC δεν είχε ακόμη δηλώσει την εγγραφή μας S‑4 ως ‘ενεργή’,” δήλωσε ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα στο FT.

Η Circle αποκάλυψε για πρώτη φορά τα σχέδιά της να επιδιώξει δημόσια καταχώριση τον Ιούλιο του 2021, τότε με τη μισή τρέχουσα αποτίμησή της, 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη συμφωνία του Φεβρουαρίου 2022 με την εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς Concord Acquisition, η αποτίμηση της εταιρείας διπλασιάστηκε. Η εταιρεία κατηγορεί ρητά την SEC, ενώ αποκλείει την κακή κατάσταση της αγοράς και το αρνητικό συναίσθημα γύρω από αυτήν ως πιθανούς λόγους για την αποτυχία υλοποίησης της συμφωνίας.

Η Celsius εγκρίθηκε για επεξεργασία ορισμένων αιτημάτων ανάληψης πελατών

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη την Τρίτη, η εταιρεία δανεισμού κρυπτονομισμάτων Celsius έλαβε άδεια από το Δικαστήριο Πτώχευσης για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης να επεξεργαστεί ορισμένες αναλήψεις πελατών. Μία δικαστική εντολή που κατατέθηκε και υπογράφηκε από τον Δικαστή Martin Glenn την Τρίτη ενέκρινε τον δανειστή να διαχειριστεί την ανάληψη κεφαλαίων που είχαν σταλεί στην πλατφόρμα μετά την κατάθεση αίτησης προστασίας από πτώχευση τον περασμένο Ιούλιο.

Οι μεταφορές που αφορούν ποσά άνω των 40.000 δολαρίων θα υπόκεινται σε έγκριση από μια επιτροπή πιστωτών. Αυτό θα ισχύει επίσης για περιπτώσεις όπου ο μεταβιβάζων έλαβε πάνω από 200.000 δολάρια από την πλατφόρμα 90 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης. Σε ακρόαση την Τρίτη, οι δικηγόροι της Celsius Networks παρουσίασαν πρόταση για επιστροφή κεφαλαίων σε πελάτες και άλλους πιστωτές. Το Γραφείο του Υπουργού Εμπιστοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει σχολιάσει το θέμα.

Η Digital Surge λαμβάνει ανακούφιση μετά την έγκριση του σχεδίου διάσωσής της

Σε μια σπάνια εξέλιξη για ένα ‘θύμα’ της αποτυχίας του FTX, το αυστραλιανό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Digital Surge αντέδρασε θετικά μετά την έγκριση των πιστωτών για το σχέδιο διάσωσής του την Τρίτη. Το προηγουμένως προβληματικό ανταλλακτήριο, που εδρεύει στο Μπρίσμπεϊν, είχε 32,4 εκατομμύρια δολάρια κλειδωμένα στο ανταλλακτήριο FTX τη στιγμή της κατάρρευσης του τον Νοέμβριο, και αργότερα πέρασε σε εθελοντική διαχείριση στις 8 Δεκεμβρίου υπό την εποπτεία μιας συμβουλευτικής και επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Μελβούρνη.

“Οι πελάτες θα αποπληρωθούν σε κρυπτονομίσματα και σε παραδοσιακό νόμισμα, ανάλογα με τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων των ατομικών τους αξιώσεων,” διευκρίνισε η KordaMentha σε δήλωση.

Ένα εκτιμώμενο 22.550 χρήστες του ανταλλακτηρίου επηρεάστηκαν όταν το ανταλλακτήριο διακόπηκε τις υπηρεσίες προς τους αυστραλιανούς πελάτες του λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την αποκάλυψη των οικονομικών προβλημάτων του FTX. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει ένα δάνειο από την συνδεδεμένη επιχείρηση Digico σύμφωνα με ένα έγγραφο εταιρικής διευθέτησης (DoCA), θα βοηθήσει τους πιστωτές να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους. Το σχέδιο για την ανάκαμψη από το χτύπημα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και εγκρίθηκε στη δεύτερη συνάντηση των πιστωτών. Οι πελάτες με υπόλοιπα κάτω από 250 δολάρια θα λάβουν πλήρη αποζημίωση, ενώ οι υπόλοιποι θα αποπληρωθούν με 55 σεντ ανά δολάριο σε πέντε χρόνια. Τα τριμηνιαία καθαρά κέρδη του ανταλλακτηρίου θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση αυτών των αποπληρωμών.