Binance να εξαγοράσει το FTX σε μια ‘Πλήρης Εξαγορά’ Συμφωνία

Σε μια φαινομενικά εκπληκτική στροφή των γεγονότων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (γνωστός ως CZ) ανακοίνωσε ότι η Binance έχει υπογράψει μια μη δεσμευτική επιστολή πρόθεσης (LOI) με σκοπό την πλήρη εξαγορά του ανταγωνιστικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX. Δήλωσε ότι η Binance θα διεξάγει πλήρη δέουσα επιμέλεια (DD) τις επόμενες ημέρες.

Ο Sam Bankman‑Fried (επίσης γνωστός με τα αρχικά SBF), Διευθύνων Σύμβουλος του FTX, επίσης τράβηξε σε επιβεβαίωση. Στο tweet του, δήλωσε ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία για μια στρατηγική συναλλαγή με τη Binance για το FTX.com, εν αναμονή DD. Η αξία της συμφωνίας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

There have been ongoing exchanges of a public spat between the Binance and FTX CEOs on Twitter; the spat escalated earlier this week. On Sunday, CZ announced that Binance will liquidate all its 23 million FTT, FTX’s native token, worth about $529 million as of the time the announcement was made. Binance acquired the 23 million FTT as part of its exit from FTX equity last year. CZ said the decision was due to recent revelations that came to light.

Η Εισαγωγή στα Προβλήματα του FTX

Η CoinDesk δημοσίευσε μια πρόσφατη αναφορά που αποκάλυψε ανισορροπία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο ισολογισμό της Alameda Research. Η Alameda είναι μια ποσοτική (quant) εταιρεία συναλλαγών που ιδρύθηκε από τον Sam Bankman‑Fried το 2017· παρέμεινε Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda μέχρι τον Οκτώβριο 2021, όταν παρέδωσε τον έλεγχο της εταιρείας σε δύο αντιπροσώπους. Σύμφωνα με ένα ιδιωτικό έγγραφο που εξέτασε η CoinDesk, η Alameda διέθετε $14.6 δισεκατομμύρια περιουσιακών στοιχείων έως τις 30 Ιουνίου· το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν όμως tokens FTT, ενώ η πλειονότητα των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων ήταν σε tokens Solana (SOL). Αυτό οδήγησε σε αποκαλύψεις ότι η οικονομική βάση της Alameda βασίζεται κυρίως σε ένα token που δημιουργήθηκε από την αδελφή εταιρεία της, αντί για ένα ανεξάρτητα εκδοθέν νόμισμα όπως το fiat ή ένα αποθεματικό stablecoin .

Η Αρχική Άρνηση της Ανεπάρκειας Ρευστότητας από τον SBF

Μετά τις αναφορές για αφερεγγυότητα στο FTX, ο Sam Bankman‑Fried άρνησε αμέσως τις φήμες. Έκανε ένα tweet με σκοπό να διασαφίσει την κατάσταση. Στο tweet, υπέθεσε ότι ένας ανταγωνιστής προσπαθούσε να επιτεθεί στην εταιρεία με φήμες. Ο SBF δήλωσε ότι το FTX είναι εντάξει και τα περιουσιακά στοιχεία είναι εντάξει.

SBF επίσης απάντησε στο tweet στο οποίο ο Changpeng Zhao ανακοίνωσε την πρόθεση της Binance να εκκαθαρίσει όλες τις θέσεις FTT· Σε απάντηση, ο SBF είπε, «αν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε την επίδραση στην αγορά από τις πωλήσεις FTT, η Alameda θα αγοράσει ευχαρίστως όλα τα FTT από εσάς σήμερα στα $22.»

Ο SBF ξεκίνησε μια καταιγίδα tweet διαβεβαιώνοντας την κοινότητα κρυπτονομισμάτων ότι όλα είναι εντάξει με τον SBF και την Alameda. Σε ένα τώρα διαγραμμένο tweet, επανέλαβε, «Το FTX έχει αρκετά για να καλύψει όλα τα κεφάλαια των πελατών. Δεν επενδύουμε τα κεφάλαια των πελατών (ακόμη και σε ομόλογα). Έχουμε επεξεργαστεί όλες τις αναλήψεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε…»

Τα περισσότερα tweets που έκανε ο SBF στην αρχή του φάσου είναι τώρα διαγραμμένα.

Η Βραχύβια Κάλυψη του SBF

Παρά τα διαβεβαιωτικά tweets του SBF, το παρασκήνιο της πραγματικής κατάστασης στο FTX αποκαλύφθηκε στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα. Από τη Δευτέρα, χρήστες του ανταλλακτηρίου παραπονέθηκαν για την αδυναμία ανάληψης κεφαλαίων· οι ξεκινημένες αναλήψεις σημειώθηκαν ως «εκκρεμείς».

Οι χρήστες πήγαν στο Twitter για να εκφράσουν την ανησυχία και την δυσαρέσκειά τους για τις εξελίξεις· το hashtag του Twitter #ftxwithdrawal δημιουργήθηκε σύντομα. Η «σφαγή αναλήψεων» του FTX ανέδειξε τις ακόμα φρέσκιες αναμνήσεις ενός παρόμοιου περιστατικού στο Celsius νωρίτερα φέτος. Τον Ιούνιο, η εταιρεία δανεισμού κρυπτονομισμάτων Celsius διέκοψε τις αναλήψεις επικαλούμενη ακραίες συνθήκες αγοράς· στη συνέχεια ζήτησε από τους χρήστες της περισσότερο χρόνο για να σταθεροποιήσει τη ρευστότητα.

Τα γεγονότα του FTX και της Alameda είχαν αντίκτυπο στην αγορά την περασμένη εβδομάδα· το FTT ήταν το χειρότερα αποδοτικό κρυπτο‑περιουσιακό στοιχείο. Η επιβεβαίωση, την Τρίτη, ότι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων είχε γίνει αθέμιτο και έπρεπε να εξαγοραστεί από ανταγωνιστικό ανταλλακτήριο, έσπασε περαιτέρω την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Έκκληση για Σαφείς Κανονισμούς

Η τελευταία αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γιγάντων του κρυπτοχώρου και των CEOs τους έφερε ξανά την προσοχή των αρχών που επιδιώκουν εδώ και καιρό τη ρύθμιση του κρυπτογράφηματος και των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. Η βουλευτής των ΗΠΑ, Cynthia Lummis, Ρεπουμπλικάνικη βουλευτής από το Wyoming, είναι μία από τις κορυφαίες πολιτικές των ΗΠΑ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημιουργίας ενός πλαισίου ρύθμισης κρυπτονομισμάτων. Στη δημοσιευμένη δήλωσή της σχετικά με το γεγονός FTX ‑ Binance, είπε, «Τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ του FTX και της Binance είναι το πιο σαφές παράδειγμα μέχρι τώρα για το γιατί χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες για τις ανταλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες.» Η βουλευτής Lummis συνέχισε, «Η χειραγώγηση της αγοράς, η δραστηριότητα δανεισμού και το αν τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών προστατεύονται επαρκώς είναι μόνο μερικά από τα πολλά ζητήματα που εμένα και οι συνάδελφοί μου πρέπει να εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες. Η διαφανής και δίκαιη ρύθμιση των ανταλλαγών, όπως προβλέπεται στο νόμο Lummis‑Gillibrand για την Υπεύθυνη Χρηματοοικονομική Καινοτομία, είναι ουσιώδης για την προστασία των πελατών, ενώ ταυτόχρονα προάγει την υπεύθυνη καινοτομία.»

Είναι Μόνο ένα ‘Παιχνίδι’, Σύμφωνα με τους Θεωρητικούς Συνωμοσίας του Κρυπτοχώρου

Κάποια «εξυπνά μάτια» στο Crypto Twitter έχουν επισημάνει ότι όλη η ανταλλαγή μεταξύ SBF και CZ ίσως ήταν σκηνοθετημένη, και υπάρχει κάτι περισσότερο στην ιστορία από ό,τι φαίνεται. Η θεωρία τους βασίζεται σε «ανάλυση» που δείχνει το hack της Binance τον Οκτώβριο, όπου ένας επιτιθέμενος έκλεψε περίπου $580 εκατομμύρια σε BNB, και τώρα η Binance σχεδίασε να εκκαθαρίσει περίπου το ίδιο ποσό σε tokens FTT.

Σε μία από τις απαντήσεις του CZ σε χρήστη του Twitter που ρώτησε αν ο CZ σχεδίαζε να προσφέρει στην Alameda την ευκαιρία να κλείσει τη θέση Over‑The‑Counter στα $22 (αναφερόμενο στο tweet του SBF στο οποίο είπε στον CZ ότι η Alameda θα αγόραζε με χαρά το απόθεμα FTT στα $22), ο CZ έκανε μια σαρκαστική παρατήρηση λέγοντας: «Θα αγοράσουν ή έχουν ήδη αγοράσει BNB αξίας 580 εκατομμυρίων δολαρίων;» Σε μια επακόλουθη ερώτηση, ο CZ γρήγορα και έξυπνα υπεραπλούστευσε την προηγούμενη παρατήρηση με μια ακόμη πνευματώδη απάντηση.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες της εξαγοράς δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Εάν η συμφωνία εξαγοράς ολοκληρωθεί, η εξαγορά του FTX από τη Binance θα καταστήσει τη Binance κάπως ολιγοπώλιο κρυπτονομισμάτων. Για να ευημερήσει η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων και να γίνει διαταράκτης του χρηματοοικονομικού συστήματος, απαιτείται πραγματική διαφάνεια από τους μεγάλους παίκτες του κλάδου.