Οι Πρακτικές της FTX Αμφισβητούνται – Η Binance θα Εκκαθαρίσει τις Θέσεις της στην FTX Holdings

Η κοινότητα κρυπτονομισμάτων είναι σε κίνηση λόγω ανησυχιών ότι η Alameda, μια τεράστια εταιρεία συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που σχετίζεται με το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο FTX, μπορεί να είναι αφερεγγυή. Η διαμάχη μεταξύ του ιδρυτή της FTX και του CEO της Binance έφερε σύννεφα στην ολόκληρη αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin και το Ethereum να χάνουν 5% το καθένα.

Αυτή είναι η σάγκα FTX-Binance που ξεκίνησε με μια διαρροή αναφοράς ισολογισμού:

Εξήγηση Σχέσης FTX-Alameda

Όλα ξεκίνησαν με μια αναφορά του Coindesk που συζητούσε τον ισολογισμό της αδελφής εταιρείας της FTX, Alameda Research. Η FTX και η Alameda ιδρύθηκαν από τον δισεκατομμυριούχο Sam Bankman-Fried.

Και οι δύο εταιρείες είναι τεράστιες, αλλά τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με την Alameda, η οποία μπορεί να έχει το μεγαλύτερο τμήμα των περιουσιακών της στοιχείων σε μη ρευστά tokens, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο και τα δύο γιγαντιαία κρυπτονομίσματα.

Η FTX και η Alameda θεωρούνται ξεχωριστές επιχειρήσεις, αλλά έχουν περισσότερα κοινά από ό,τι αρχικά θεωρήθηκε. Το διαρροημένο ιδιωτικό έγγραφο δείχνει ότι ο ισολογισμός της Alameda εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το FTT, το εγγενές token της FTX, το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων κατά όγκο συναλλαγών. Αποδεικνύεται ότι η Alameda, της οποίας τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ξεπέρασαν τα 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος Ιουνίου, στηρίζεται σε ένα θεμέλιο που αποτελείται από ένα token που η αδελφή της εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει από το πουθενά, κάτι που θα μπορούσε να κλονίσει και τους δύο γίγαντες αν το FTT υποχωρήσει ξαφνικά.

Καθώς τα πράγματα είναι σήμερα, η κατάσταση δίνει στον Sam Bankman-Fried απεριόριστες εξουσίες στην αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς μπορεί να αξιοποιήσει το token FTT για να επεκτείνει την αυτοκρατορία του και στις δύο πλευρές. Το διαρροημένο έγγραφο έδειξε ότι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Alameda ήταν 3,66 δισεκατομμύρια δολάρια σε «αποδεσμευμένο FTT», ενώ το τρίτο μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο ήταν 2,16 δισεκατομμύρια δολάρια σε «εγγύηση FTT».

Επιπλέον, η Alameda έχει 8 δισεκατομμύρια δολάρια υποχρεώσεων, εκ των οποίων σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια είναι «κλειδωμένο FTT».

Άλλα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό της είναι 3,37 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του αποδεσμευμένου SOL, του κλειδωμένου SOL και της εγγύησης SOL. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Sam Bankman-Fried ήταν πρώιμος επενδυτής στη Solana.

Ο Cory Klippsten, CEO της επενδυτικής πλατφόρμας Swan Bitcoin, δήλωσε, σύμφωνα με τις αναφορές:

«Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε ότι η πλειονότητα του καθαρού κεφαλαίου στην επιχείρηση Alameda είναι στην πραγματικότητα το δικό της token της FTX, ελεγχόμενο κεντρικά και δημιουργημένο από το πουθενά.»

Δεδομένου ότι το FTT είναι ένα σχετικά μη ρευστό περιουσιακό στοιχείο με κεφαλαιοποίηση αγοράς μόλις 3 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από τη διαρροή του ισολογισμού, οι επενδυτές ανησυχούν ότι οποιαδήποτε μεγάλη εντολή πώλησης του FTT θα μπορούσε να προκαλέσει κατάρρευση της τιμής του token, ενδεχομένως βλάπτοντας και την οικονομική υγεία της FTX.

Η CEO της Alameda, Caroline Ellison, αρχικά αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά ο ιδρυτής της FTX Sam Bankman-Fried ανέβασε tweet ότι η FTX ήταν εντάξει και τα περιουσιακά της στοιχεία ήταν εντάξει, αν και ένας ανταγωνιστής προσπαθούσε να διαδώσει ψευδείς φήμες.

Η Binance θα Εκκαθαρίσει τις Θέσεις FTT, Πιθανώς Επιδρά σε Διαμάχη με τον Ανταγωνιστή FTX

Ο ανταγωνιστής στον οποίο αναφερόταν ο Sam Bankman-Fried (SBF) είναι η Binance, με τον ιδρυτή και CEO της Changpeng Zhao (CZ). Η FTX είναι αυτή τη στιγμή το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο και το μοναδικό που μπορεί ενδεχομένως να αμφισβητήσει τη Binance. Το γεγονός ότι οι δύο γίγαντες αγωνίζονται δημόσια δεν είναι καλό για την αγορά κρυπτονομισμάτων γενικά.

Την Κυριακή, ο CZ ανέβασε tweet ότι η Binance πρόκειται να εκκαθαρίσει όλες τις θέσεις της σε FTT, αναφερόμενος σε «πρόσφατες αποκαλύψεις».

«Ως μέρος της αποχώρησης της Binance από το μετοχικό κεφάλαιο της FTX πέρυσι, η Binance έλαβε περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά (BUSD και FTT). Λόγω πρόσφατων αποκαλύψεων που έφτασαν στο φως, αποφασίσαμε να εκκαθαρίσουμε τυχόν υπόλοιπο FTT στα βιβλία μας», λέει το tweet.

Ο CZ εξήγησε ότι η κίνηση θα διαρκέσει αρκετούς μήνες για να αποφευχθεί η επίδραση στην αγορά. Απέρριψε επίσης τις εικασίες ότι ήταν κίνηση εναντίον ενός ανταγωνιστή. Ο αρχηγός της Binance δήλωσε αργότερα ότι σκέφτηκε τα μαθήματα που αντλήθηκαν από το Luna, το κρυπτονόμισμα που κατέρρευσε το πρώτο εξάμηνο του 2022, μαζί με το αδελφό stablecoin Terra USD. Η Binance έχει θέσεις FTT καθώς είναι πρώιμος επενδυτής στην FTX.

Ακόμη και αν ο CZ λέει ότι δεν θέλει να μαλώσει, η αναφορά στο LUNA είναι αρκετή για να προκαλέσει αντιπαράθεση, καθώς ενδεχομένως υποδηλώνει την αφερεγγυότητα της Alameda. Μιλώντας για αυτό, η Dirty Bubble Media, η οποία ήταν η πρώτη που εντόπισε τα προβλήματα με το Celsius Network, υπέβαλε ότι η FTX βασιζόταν στο ίδιο σχήμα που χρησιμοποιήθηκε από το Celsius.

Με δισεκατομμύρια σε υποχρεώσεις, ορισμένοι παίκτες της αγοράς κρυπτονομισμάτων ανησυχούν ότι ο SBF δημιουργεί και ενισχύει το FTT για να δανειστεί πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία από αντισυμβαλλόμενους. Υπάρχει κίνδυνος η Alameda να μην μπορεί να μετατρέψει σημαντικό μέρος των θέσεων της σε FTT για να εξοφλήσει το χρέος της. Το χειρότερο είναι ότι, σύμφωνα με αναφορές, ο Sam είχε αμφίβολες σχέσεις με το ίδιο το Celsius.

Η CEO της Alameda, Carline Ellison, τελικά απάντησε σε tweet, λέγοντας ότι ο διαρροημένος ισολογισμός αντικατοπτρίζει μόνο ένα υποσύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και ότι είχε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια που δεν εμφανίζονταν σε εκείνο το έγγραφο.

«Ο ισολογισμός παρουσιάζει μερικές από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες θέσεις μας· προφανώς έχουμε αντιστάθμιστες κινήσεις που δεν αναφέρονται. Δεδομένης της σύσφιξης στον χώρο του κρυπτο-πιστωτικού τού έτους, έχουμε επιστρέψει τις περισσότερες δανεικές μας υποχρεώσεις μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η πανικός έχει ήδη ξεκινήσει. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα που σχηματίζονται. Το ένα λέει ότι η FTX και η Alameda εμπλέκονται σε αμφίβολα σχήματα και ότι ο CZ έχει δίκιο, ενώ το άλλο ισχυρίζεται ότι ο CZ απλώς ενισχύει αβάσιμες ανησυχίες για να επιτεθεί στον μοναδικό σημαντικό ανταγωνιστή. Μέχρι στιγμής, το πρώτο φαίνεται να έχει περισσότερους υποστηρικτές.

Υπάρχει περισσότερη ιστορία, καθώς ο SBF ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής του Δημοκρατικού Κόμματος για την υποστήριξή του στις εκλογές μεσοπρόθεσμων που διεξάγονται σήμερα. Στο πλαίσιο των πολιτικών του ενδιαφερόντων, ο SBF φέρεται να είχε υποστηρίξει το προσχέδιο του Νόμου Προστασίας Καταναλωτών Ψηφιακών Εμπορευμάτων (DCCPA), γνωστού ως DeFi-killer. Το προσχέδιο διαρρεύτηκε τον Οκτώβριο. Η δημόσια εικόνα του Sam επλήγη ξανά όταν ο Erik Voorhees τον πίεσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.

https://www.youtube.com/watch?v=2eRpnquse9c

Bitcoin, Ethereum υπό Πιθανή Πτώση, Πτώση 5%

Όταν δύο γίγαντες αγωνίζονται, η υπόλοιπη αγορά υποφέρει. Το ίδιο το FTT έχει πέσει 30% τον μήνα, διαπραγματευόμενο πάνω από 17 δολάρια.

Αλλά η μεγαλύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων έχει επίσης βρεθεί υπό πιεστική πτωτική πίεση μετά ο CEO της Binance ανέβασε tweet για τα σχέδιά του να εκτοξεύσει το FTT.

Τanto το Bitcoin όσο και το Ethereum έχουν χάσει πάνω από 5% την Τρίτη, διαπραγματευόμενα περίπου στα 19.700 και 1.485 δολάρια αντίστοιχα. Η τιμή του token της Solana μειώθηκε κατά πάνω από 10% και διαπραγματεύεται στο 28%.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων θα ανακάμψει τελικά, αλλά παραμένει να δούμε πώς ο SBF θα αντιμετωπίσει την κατάσταση.