רגולטורים מחייבים פעולות ענישה נגד פרויקטים קריפטוגרפיים שונים

זרוע החוק לא ניתנת להימנע ממנה לאורך זמן. בשבוע שעבר, ישויות שונות למדו זאת במו ידיהן, כאשר הרגולטורים חילקו סדרה של קנסות ועונשים על מעשים רעים.

מקנסות, הוצאות משפטיות, אמצעי שיקום ועוד, זהו סיכום של אמצעים ענישה שננקטו בשבוע האחרון כאשר הקרמה הייתה במלוא עוצמתה.

השקעות הון סיכון

במה שהסתכם למעשה לתרמית פונזי, השקעות הון סיכון ובכיריהם ניצלו לפחות 72 משקיעים. אלו שמאחורי התרמית נמצאו כמי שהשתתפו בפעילויות בלתי חוקיות שונות. אלו כוללים שימוש ברשתות חברתיות כדי להצהיר הצהרות מטעות, הטיית כספים ועוד.

“הנאשמים בסופו של דבר גייסו $535,829 ממשתתפי הבריכה, הטו $450,302 מסכום זה לשימוש אישי ו, בחיקוי קטן של תרמית פונזי של ברני מדוף, עבור תשלומים לחברי הבריכה כך שנראה כאילו הבריכה מרווחית.”

אלו שהיו מעורבים ננקטו צעדים על ידי ה-CFTC, עם גוף הרגולציה שיצא ויקטורי.

פעולה ענישה – $900,604 USD (50% החזר, 50% קנס אזרחי) + הוצאות משפטיות של CFTC

טלגראם

ענקית האפליקציה למסרים, טלגראם, נאלצה לאחרונה לבלוע גלולה מרה כאשר החברה קיבלה הפסד כאשר היא ויתרה על הקרב שלה נגד ה-SEC. מורכב בפצע, טלגראם נדרשת עכשיו לשלם עבור הוצאות משפטיות הקשורות לתביעה על סימן מסחרי על טוקנים GRAM שלה, שכבר בוטלו. בעצם, טלגראם עדיין משלמת עבור קרב שכבר הפסידה.

התביעה, שראתה קרב הלוך ושוב בין טלגראם ל-Lantah, סבבה סביב זכויות לסימן המסחרי ‘GRAM’. שתי התביעות, המקורית והנגדית, כבר בוטלו. ייתכן שיש אור הזהב לטלגראם, כיוון שבתי המשפט נתנו להם דרך לפיצוי על הוצאות משפטיות משלהם.

“טלגראם כנראה הוציאה כמה עמלות והוצאות כדי להגן על תביעות הנגד של Lantah, אבל כל פרס יהיה קטן. בית המשפט קובע כי טלגראם זכאית לקבל עמלות והוצאות כתנאי לביטול תביעות הנגד של Lantah. טלגראם תגיש בתוך 30 יום מההוראה הזו את רשומות העמלות וההוצאות שלה,”

פעולה ענישה – $618,240 USD בעמלות + $6737.35 USD בהוצאות

OneCoin

על אף שזה אחד התרמיות הגדולות בכל הזמנים, רבים מאלו שאחראים ל-OneCoin לא ייענשו על מעשיהם. בהחלטה שוודאית לספק כמה ניחומים לאלו שנפגעו, Mark S. Scott, הושעה מתפקידו במדינת ניו יורק.

Mark S. Scott שיחק תפקיד מרכזי בתרמית OneCoin, תוך שימוש במעמדו לשעבר כעורך דין ב-Locke Lord, עזר לכבס כספים בסך $400,000,000 USD – $50,000,000 מתוכם הגיעו לידיו.

פאנל של שופטים החליט כי Mark S. Scott, “…מצווה להימנע ולהימנע מעיסוק בעריכת דין בכל צורה במדינת ניו יורק, הן כעיקרון והן כסוכן, פקיד או עובד של אדם אחר; והנאשם אסורה להופיע כעורך דין או יועץ משפטי בפני בית משפט, שופט, צדק, ועדה, ועדה או רשות ציבורית אחרת, או לתת לאדם אחר דעה על החוק או יישומו, או כל עצה בנוגע לכך, או להציג עצמה בכל צורה כעורך דין ויועץ משפטי במדינה זו,”

פעולה ענישה – Mark S. Scott הושעה מתפקידו במדינת ניו יורק

Centra Tech

דרך סדרה של טענות והבטחות כוזבות סביב הצוות והיכולות מאחורי כרטיס דביט קריפטוגרפי, כינוי ‘Centra Card’, Robert Farkas הצליח לרמות משקיעים מ-$25,000,000 USD.

כארכיטקט מאחורי התרמית הזו, Robert Farkas נראה כי הוא בדרך לעונש חמור, כאשר התובעים מנסים לא רק להחזיר אותו לאחריות על מעשיו, אלא גם להשתמש בו כדוגמה לאחרים ששוקלים פעולות דומות.

התובעים טוענים, “ה’טבע והנסיבות’ של התנהגות הפלילית של Farkas והצורך להטיל עונש מספיק שוקלים באופן מובהק לטובת עונש מאסר משמעותי… עונש מאסר משמעותי גם הוא הכרחי כדי לשרת את מטרות העונש – במקרה זה, גניבת כסף מקורבנות תמימים למטרותיו (ומטרות חברו) ולקדם כבוד לחוק שאוסר על התנהגות כזו.”

פעולה ענישה – ייקבע

מבצע מצרים

במשך 2 שנים, משקיעים ברזילאים, שמונים במספר, נרמו מעל $200,000,000 USD בתרמית שכונתה ‘מבצע מצרים’. התרמית הזו הופעלה דרך סדרה של חברות שנשלטו על ידי הארכיטקט, Marcos Antonio Fagundes – כל אחת מהן הבטיחה רווחים לוארים למשקיעים דרך השקעות אסטרטגיות.

המצב הזה חייב שיתוף פעולה בין ממשלת ברזיל ל-DOJ האמריקאי, כאשר הכספים שהוטייחו הוחזקו בבורסה בארצות הברית. על אף שהבורסה לא נקראה בשמה, צוין כי היא שותפה במלוא התהליך.

“…Fagundes מאשם בהפרות פליליות רבות של החוק הברזילאי, כולל, בין היתר, הפעלת מוסד פיננסי ללא אישור חוקי, ניהול פיננסי מתרמית, הטיית כספים וכביסת כספים, כמו גם הפרות חוק הניירות ערך. בית המשפט הברזילאי מוציא צו החרמה המורה על החרמת מטבעות וירטואליים בארצות הברית השייכים או בשליטת Fagundes.”

פעולה ענישה – החרמת $24,000,000 USD שווה מטבעות וירטואליים על ידי ה-DOJ