Οι Ρυθμιστές Επιβάλλουν Ποινικές Ενέργειες εναντίον Διαφόρων Κρυπτογραφικών Έργων

Το σκληρό χέρι του νόμου δεν μπορεί να αποφευχθεί για πολύ.  Αυτή η περασμένη εβδομάδα, διάφοροι φορείς το έμαθαν από πρώτο χέρι, καθώς οι ρυθμιστές επέβαλαν μια σειρά από πρόστιμα και τιμωρίες για κακές πράξεις.

Από πρόστιμα, νομικά έξοδα, μέτρα ανάκτησης και άλλα, αυτή είναι μια σύνοψη των ποινικών μέτρων που ελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς το κάρμα εμφανίστηκε πλήρως.

Venture Capital Investments

Σε ένα σχήμα που έμοιαζε με Πονζί, η Venture Capital Investments και η ανώτερη διοίκησή της εκμεταλλεύτηκαν τουλάχιστον 72 επενδυτές.  Οι υπεύθυνοι του σχεδίου διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες.  Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση των κοινωνικών μέσων για παραπλανητικές δηλώσεις, την κακοδιαχείριση κεφαλαίων και άλλα.

“Οι κατηγορούμενοι τελικά ζήτησαν $535,829 από τους συμμετέχοντες στο ταμείο, κακοδιαχειριζόμενοι $450,302 από αυτό το ποσό για προσωπική χρήση και, σε μια μικρή μίμηση ενός σχήματος Πονζί του Bernie‑Madoff, για την πραγματοποίηση πληρωμών σε μέλη του ταμείου ώστε να φαίνεται ότι το ταμείο ήταν κερδοφόρο.”

Οι εμπλεκόμενοι καλέστηκαν σε λογοδοσία από την CFTC, με το ρυθμιστικό σώμα να βγαίνει νικητής.

Ποινική Ενέργεια – $900,604 USD (50% αποζημίωση, 50% αστική ποινή) + νομικά έξοδα CFTC

Telegram

Ο γίγαντας της εφαρμογής μηνυμάτων, Telegram, αναγκάστηκε πρόσφατα να καταπιεί ένα πικρό χάπι καθώς η εταιρεία αποδέχτηκε την ήττα παραχωρώντας τη μάχη της εναντίον της SEC.  Ρίχνοντας αλάτι στο τραύμα, το Telegram έχει πλέον διαταχθεί να καλύψει τα νομικά έξοδα που σχετίζονται με μια υπόθεση εμπορικού σήματος σχετικά με τα πλέον ανενεργά του GRAM tokens.  Στην ουσία, το Telegram εξακολουθεί να πληρώνει για μια μάχη που έχει ήδη χαθεί πολύ καιρό.

Η υπόθεση, που είδε μια αμφίδρομη μάχη μεταξύ Telegram και Lantah, περιστράφηκε γύρω από τα δικαιώματα του συμβόλου ‘GRAM’.  Και οι δύο, η αρχική και η αντίστροφη, έχουν πλέον απορριφθεί.  Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει ένα ασημένιο φως για το Telegram, καθώς τα δικαστήρια του έδωσαν μια διαδρομή για αποζημίωση των δικών του νομικών εξόδων.

“Το Telegram πιθανότατα υπέστη κάποια έξοδα και κόστη για την υπεράσπιση των αντικαταγγελιών του Lantah, αλλά οποιαδήποτε αποζημίωση θα ήταν πιθανότατα μικρή. Το Δικαστήριο θεωρεί ότι το Telegram δικαιούται να ανακτήσει τα έξοδα και τα κόστη ως προϋπόθεση για την απόρριψη των αντικαταγγελιών του Lantah. Το Telegram πρέπει να υποβάλει εντός 30 ημερών από αυτήν την εντολή τα αρχεία του σχετικά με τα έξοδα και τα κόστη,”

Ποινική Ενέργεια – $618,240 USD σε αμοιβές + $6737.35 USD σε κόστη

OneCoin

Παρά το ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα απάτες όλων των εποχών, πολλοί από τους υπεύθυνους για το OneCoin δεν θα λογοδοτήσουν ποτέ για τις ενέργειές τους.  Σε μια απόφαση που σίγουρα θα προσφέρει κάποια παρηγοριά στους πληγέντες, ο Mark S. Scott έχει απολυθεί από τη νομική άσκηση στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ο Mark S. Scott έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απάτη του OneCoin, χρησιμοποιώντας την προηγούμενη θέση του ως δικηγόρος στην Locke Lord, βοηθώντας στο ξεπλύσιμο περίπου $400,000,000 USD σε κεφάλαια – $50,000,000 από τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του.

Μια επιτροπή δικαστών απέσπασε το συμπέρασμα ότι ο Mark S. Scott, «…διατάσσεται να παύσει και να αποφεύγει την άσκηση του δικαίου με οποιονδήποτε τρόπο στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, είτε ως κύριος είτε ως αντιπρόσωπος, κληρονόμος ή υπάλληλος κάποιου άλλου· και ο εναγόμενος απαγορεύεται να εμφανιστεί ως δικηγόρος ή σύμβουλος‑δικηγόρος ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, δικαστή, δικαστικού συμβούλου, επιτροπής ή άλλης δημόσιας αρχής, ή να δώσει σε άλλον γνώμη σχετικά με το δίκαιο ή την εφαρμογή του, ή οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με αυτό, ή να παρουσιάσει τον εαυτό του με οποιονδήποτε τρόπο ως δικηγόρο και σύμβουλο‑δικηγόρο σε αυτήν την Πολιτεία»,

Ποινική Ενέργεια – Ο Mark S. Scott απολύθηκε από τη νομική άσκηση στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης

Centra Tech

Μέσω μιας σειράς ψευδών ισχυρισμών και υποσχέσεων σχετικά με την ομάδα και τις δυνατότητες πίσω από μια κρυπτογραφική χρεωστική κάρτα, ονομάζουσα ‘Centra Card’, ο Robert Farkas κατάφερε να εξαπατήσει επενδυτές για $25,000,000 USD.

Ως ο αρχιτέκτονας αυτού του σχεδίου, ο Robert Farkas φαίνεται να κατευθύνεται προς μια αυστηρή καταδίκη, καθώς οι εισαγγελείς επιδιώκουν όχι μόνο να τον κάνουν υπεύθυνο για τις πράξεις του, αλλά και να τον χρησιμοποιήσουν ως παράδειγμα για άλλους που σκέφτονται παρόμοιες ενέργειες.

Οι εισαγγελείς δηλώνουν, «Η “φύση και οι συνθήκες” της εγκληματικής συμπεριφοράς του Farkas και η ανάγκη επιβολής δίκαιης ποινής κλίνουν αποφασιστικά υπέρ μιας σημαντικής ποινής φυλάκισης… Μια σημαντική ποινή φυλάκισης είναι επίσης απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ποινής, δηλαδή την επαρκή αποτροπή της εγκληματικής συμπεριφοράς — σε αυτήν την περίπτωση, την κλοπή χρημάτων από αθώους θύματα για δικούς (και του φίλου του) σκοπούς — και την προώθηση του σεβασμού προς το νόμο που απαγορεύει τέτοια συμπεριφορά.»

Ποινική Ενέργεια – Θα καθοριστεί

Operation Egypto

Κατά τη διάρκεια 2 ετών, Βραζιλιάνοι επενδυτές, συνολικά δεκάδες χιλιάδες, απάτηθηκαν για πάνω από $200,000,000 USD σε μια απάτη που ονομάστηκε ‘Operation Egypto’.  Η απάτη διευκολύνθηκε μέσω μιας σειράς εταιρειών που ελέγχονται από τον αρχιτέκτονα, Marcos Antonio Fagundes – καθεμία από τις οποίες υποσχέθηκε κερδοφόρες αποδόσεις στους επενδυτές μέσω στρατηγικών επενδύσεων.

Αυτή η κατάσταση απαιτούσε συνεργασία μεταξύ της βραζιλιάνικης κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς τα κακοδιαχειρισμένα κεφάλαια κρατούνταν σε μια ανταλλακτική πλατφόρμα με έδρα τις ΗΠΑ.  Παρόλο που η ανταλλακτική πλατφόρμα δεν έχει ονομασθεί, σημειώνεται ότι συνεργάζεται πλήρως με τις διαδικασίες κατάσχεσης.

«…Ο Fagundes κατηγορείται για αρκετές ποινικές παραβάσεις του βραζιλιάνικου νόμου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της λειτουργίας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος χωρίς νομική άδεια, της απάτης στη διαχείριση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, της κακοδιαχείρισης και του ξεπλύματος χρήματος, καθώς και παραβάσεων του νόμου για τις αξίες. Το βραζιλιάνικο δικαστήριο εκδίδει εντολή κατάσχεσης που κατευθύνει την κατάσχεση εικονικού νομίσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες που ανήκει ή ελέγχεται από τον Fagundes.»

Ποινική Ενέργεια – Κατάσχεση $24,000,000 USD αξίας κρυπτονομισμάτων από το DOJ