Πώς να Αναγνωρίσετε Απατεώνες Bitcoin & Κρυπτονομισμάτων

Ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων είναι με πολλούς τρόπους ακόμα η άγρια Δύση, είναι ένας κόσμος γεμάτος παραπληροφόρηση με σκοπό τη διεύθυνση χρημάτων από ανυποψίαστους επενδυτές. Η ομάδα μας λαμβάνει 1 έως 5 email την ημέρα που ρωτούν για διάφορες εταιρείες ή άτομα που πιστεύουν ότι σκοπεύουν ή έχουν ήδη τους εξαπατήσει. Όλα τα παραδείγματα παρακάτω προέρχονται από άτομα που επικοινώνησαν μαζί μας.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους απατεώνες είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστούν με λίγη έρευνα και δέουσα επιμέλεια. Παρακάτω είναι μερικοί τρόποι για να εντοπίσετε εύκολα αυτούς τους απατεώνες.

Εγγυημένες Αποδόσεις

Αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, πιθανότατα είναι, και αυτό δεν διαφέρει στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να εγγυηθεί οποιοδήποτε είδος απόδοσης σε όποιον επενδύει σε bitcoin ή κρυπτονομίσματα.

Ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό το κρυπτονόμισμα που αγοράζετε να αυξηθεί κατά 20% ή ακόμη και 50%, είναι εξίσου πιθανό να μειωθεί κατά το ίδιο ποσοστό. Αν οπουδήποτε διαφημίζει εγγυημένες ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες ή ετήσιες αποδόσεις, τότε θα πρέπει απλώς να προχωρήσετε. Ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα μιας πρώην ιστοσελίδας που υποσχόταν αυτού του τύπου αποδόσεις και κατάφερε να συγκεντρώσει 15 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από επενδυτές.

Παρακάτω είναι ένα ακόμη παράδειγμα εταιρείας που υπόσχεται εγγυημένες αποδόσεις με ένα όνομα τομέα που θα έπρεπε να είναι ένδειξη ότι αυτή η εταιρεία δεν είναι νόμιμη: https://www.standard-optimumminer.com/

Οι υποσχόμενες αποδόσεις είναι 20% κέρδος ανά εβδομάδα, βάσει σύνθετου τόκου· αν απλώς επένδυαν τα δικά τους χρήματα, αυτό θα σήμαινε ετήσια απόδοση 1.310.363,1% ετησίως. Προφανώς αυτό δεν είναι βιώσιμη ή ρεαλιστική απόδοση.

Απατεώνες Cloud Mining

Ενώ υπάρχουν μερικοί νόμιμοι πάροχοι cloud mining για bitcoin, είναι λίγοι και σπάνιοι. Απορρίπτουμε τη διαφήμιση από οποιαδήποτε εταιρεία cloud mining λόγω του υψηλού κινδύνου απάτης. Αν ενδιαφέρεστε για Bitcoin, είναι καλύτερο να αγοράσετε Bitcoin απευθείας από μια ρυθμιζόμενη ανταλλακτική πλατφόρμα παρά να «επενδύσετε» σε εταιρείες cloud mining.

Ο τρόπος λειτουργίας του cloud mining είναι ότι οι «επενδυτές» αγοράζουν ή ενοικιάζουν ρυθμούς hash από έναν τρίτο πάροχο cloud, οι επενδυτές στη συνέχεια αποζημιώνονται με ένα ποσοστό των εξορυγμένων bitcoin. Αυτό ακούγεται εξαιρετικό στη θεωρία, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις από τον πάροχο cloud mining ότι θα συνεχίσει να πληρώνει μόλις έχει συλλέξει τα χρήματά σας. Είναι επίσης ο πιο κοινός τύπος απάτης, καθώς ο απατεώνας μπορεί να συλλέξει χρήματα για αρκετούς μήνες πριν οι ανυποψίαστοι πελάτες αρχίσουν να ρωτούν πού είναι τα bitcoin τους, και τότε ο απατεώνας μπορεί να κλείσει την ιστοσελίδα και να ξεκινήσει μια καινούρια.

Εκτός αν είστε πολύ εξοικειωμένοι με τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, θα πρέπει απλώς να αποφεύγετε οτιδήποτε σχετικό με cloud mining.

Αυτή η ιστοσελίδα παραδείγματος παρακάτω https://coinlite.io/ κατάφερε να κλέψει κεφάλαια, ακόμη και όταν δεν μπορούσαν να γράψουν σωστά τη λέξη «mining» σε όλη την ιστοσελίδα.

ICOs (Αρχικές Προσφορές Νομισμάτων)

Αυτά ήταν δημοφιλή κατά τη διάρκεια της άνθισης των ICO το 2017, αλλά έχουν χάσει τη δημοτικότητά τους και έχουν αντικατασταθεί από IEOs (Αρχικές Προσφορές Ανταλλακτηρίου), STOs (Προσφορές Ασφαλιστικών Token) και άλλους τύπους χρηματοδότησης. Εκτός αν έχετε κάποιο είδος πληροφορίας από αξιόπιστη πηγή, θα πρέπει να αποφεύγετε την επένδυση σε ICOs. Αν σκοπεύετε να επενδύσετε σε ένα ICO, ποτέ μην το κάνετε κάνοντας κλικ σε σύνδεσμο που διαφημίζεται στα κοινωνικά δίκτυα ή από κάποιον που διαφημίζει στο Google. Δυστυχώς, το Google έχει φήμη ότι δέχεται διαφημίσεις από απάτες, καθώς δεν κάνει καμία δέουσα επιμέλεια. Το Google διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα για απόρριψη ορισμένων τύπων διαφημίσεων κρυπτονομισμάτων, αλλά είναι πολύ εύκολο να παρακαμφθεί χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά που δεν ενεργοποιούν το φίλτρο στη διαφήμιση.

Ο λόγος για να αποφεύγετε τα ICO είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιορίσετε αν ένα ICO είναι νόμιμο. Αν θέλετε να επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα, έχει περισσότερο νόημα να αγοράσετε τα tokens σε μια νόμιμη ανταλλακτική πλατφόρμα παρά να ρισκάρετε αγοράζοντας από ένα άγνωστο ICO.

Ανάλογα με την αναφορά που εξετάζεται, μεταξύ 70% και 90% των ICOs το 2017 και 2018 ήταν απάτες. Η επένδυση σε ICOs είναι απλώς παιχνίδι με τη φωτιά.

Κοινωνικά Δίκτυα

Ο πιο κοινός τρόπος με τον οποίο οι ανυποψίαστοι επενδυτές εκμεταλλεύονται είναι μέσω των κοινωνικών δικτύων και του YouTube. Το Twitter και το Reddit είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες για κυνηγετική συμπεριφορά.

Αυτοί οι τύποι απάτης είναι αρκετά προφανείς για όποιον βρίσκεται στη βιομηχανία, αλλά εξακολουθούν να είναι εκπληκτικά επιτυχημένοι. Συνήθως λειτουργούν βρίσκοντας έναν διάσημο, συχνά πολιτικό ή κάποιον που στο παρελθόν είχε tweet θετικά για τα κρυπτονομίσματα, και δημιουργούν μια ψεύτικη προώθηση.

Αυτή η προώθηση σχεδιάζεται ώστε να φαίνεται ότι προέρχεται από τον διάσημο, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς μια εξαπάτηση των χρηστών, χωρίς πραγματική έγκριση από τον διάσημο και ο διάσημος σίγουρα δεν λαμβάνει τα χρήματα.

Ποτέ μην συμμετέχετε σε οποιοδήποτε είδος προώθησης όπου πρέπει να στείλετε κρυπτονομίσματα για να λάβετε κάτι πίσω. Η διεύθυνση BTC που παρέχεται ελέγχεται συχνά από απατεώνα στην Ουκρανία, Ρωσία, Βόρεια Κορέα ή κάποια άλλη ξένη δικαιοδοσία, γεγονός που καθιστά απίθανο να ανακτήσετε τα κλεμμένα κεφάλαια.

Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθετε, είναι να μην αγοράζετε ποτέ κρυπτονομίσματα από κανέναν που βρίσκετε στα κοινωνικά δίκτυα, και να μην στέλνετε ποτέ τα κρυπτονομίσματά σας σε κανέναν στα κοινωνικά δίκτυα. Χρειάζονται 30 δευτερόλεπτα για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Twitter, και δεν υπάρχει διαδικασία KYC από κανένα κοινωνικό δίκτυο.

Αυτό μας οδηγεί στην επόμενη ενότητα, πώς να εντοπίσετε γρήγορα απατεώνες λειτουργούς.

Branding/Λογότυπα/Ονόματα Τομέα

Οι νόμιμες εταιρείες επενδύουν στη δημιουργία ελκυστικών λογοτύπων και εύκολα θυμητών ονομάτων τομέα. Επενδύουν επίσης στον εαυτό τους. Ας ρίξουμε μια ματιά στο στιγμιότυπο αυτής της απάτης ιστοσελίδας https://bitcoinminingexchange1.com.

Αυτή η ιστοσελίδα εγείρει τόσες πολλές ενδείξεις κινδύνου που είναι δύσκολο να ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Ας αρχίσουμε με το όνομα τομέα, το bitcoinminingexchange1.com δεν είναι όνομα τομέα που θα χρησιμοποιούσε οποιοσδήποτε νόμιμος πάροχος, καθώς είναι αδύνατο να το χτίσει ως μάρκα. Αυτό είναι γνωστό ως «προσωρινό» όνομα τομέα, προορίζεται για άτομα που δεν ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση μίας μάρκας· αντίθετα, λανσάρουν μια ιστοσελίδα με την πρόθεση να μην τη διατηρήσουν για πολύ. Μόλις τελειώσουν με την ιστοσελίδα/όνομα τομέα, την κλωνοποιούν και ξεκινούν μια καινούρια.

Το λογότυπο είναι επίσης ένα τεράστιο σήμα προειδοποίησης· φαίνεται ότι χρειάστηκαν 30 δευτερόλεπτα για να το σχεδιάσουν. Ένα ακόμη σήμα προειδοποίησης είναι ότι ισχυρίζονται ότι είναι πάροχος «cloud mining», αλλά οι εικόνες στην ιστοσελίδα σχετίζονται με συναλλαγές forex, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τα κρυπτονομίσματα, ούτε με το cloud mining.

Αυτή η ιστοσελίδα είναι εύκολο να αποσυντεθεί, και ενώ φωνάζει ΑΠΑΤΕΩΝΑ, ήταν ακόμη επιτυχής στο να συγκεντρώσει χρήματα από ένα μεγάλο σύνολο ανυποψίαστων επενδυτών.

Ορθογραφικά Λάθη/Λάθη Στίξης

Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας απάτης είναι όταν μια εταιρεία δεν φροντίζει να αφιερώσει χρόνο στην επιμέλεια του κειμένου της ιστοσελίδας της. Ας πάρουμε ως παράδειγμα αυτήν την ιστοσελίδα απάτης https://cctg.io/, φαίνεται δύσκολο να πιστέψουμε ότι οποιοσδήποτε νόμιμος πάροχος θα έγραφε λανθασμένα την ίδια λέξη 8 φορές διαδοχικά. Σε αυτήν την περίπτωση έγραψαν λανθασμένα το «up to» 8 φορές, και στη συνέχεια το «average» 8 φορές, και αυτό εμφανίζεται μόνο σε αυτό το στιγμιότυπο. Έχουμε επισημάνει με λευκό τα ορθογραφικά λάθη.

Δέουσα Επιμέλεια

Ποια είναι μερικά βήματα δέουσας επιμέλειας που μπορείτε να κάνετε; Πρώτα απ’ όλα, ρωτήστε τον εαυτό σας αν αυτό δεν ήταν μια ιστοσελίδα κρυπτονομισμάτων, θα την εμπιστευόσασταν; Θα εμπιστευόσασταν έναν χρηματιστηριακό μεσίτη που έχει μια ιστοσελίδα που μοιάζει με αυτήν που αναλύετε; Αν όχι, γιατί να διακινδυνεύσετε; Αν υπάρχει ακόμη και 1% πιθανότητα να χάσετε τα κεφάλαιά σας, ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός και θα πρέπει απλώς να προχωρήσετε.

1. Ανασκοπήστε την ιστοσελίδα για ορθογραφικά λάθη ή ερασιτεχνικά σφάλματα. Συχνά οι απατεώνες εδρεύουν στην Ουκρανία ή τη Ρωσία, και τα αγγλικά δεν είναι η πρώτη τους γλώσσα.
2. Ελέγξτε την ιστοσελίδα για λογότυπα ή εικόνες που φαίνεται να έχουν αντιγραφεί από άλλες ιστοσελίδες.
3. Ανασκοπήστε τη σελίδα «About Us» ή «Meet the Team». Τα προφίλ των Ιδρυτών/Ιδιοκτητών/Διευθυντών συνήθως πρέπει να συνδέονται με το LinkedIn ή άλλα κοινωνικά δίκτυα. Κάντε κλικ σε αυτούς τους λογαριασμούς και πραγματοποιήστε έρευνα.
4. Βεβαιωθείτε ότι τα προφίλ LinkedIn περιέχουν πραγματικές λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση που εξετάζετε· αυτό αποτρέπει την περίπτωση όπου ένας απατεώνας προσθέτει απλώς το προφίλ κάποιου χωρίς να το γνωρίζει. (Ναι, αυτό είναι συχνό ειδικά με τις απάτες ICO).
5. Ελέγξτε πότε καταχωρήθηκε το όνομα τομέα και διασταυρώστε το με τη σελίδα «About Us» ή «Meet the Team». Μπορείτε να δείτε πότε καταχωρήθηκε το όνομα τομέα χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία «Who Is» όπως αυτή here. Η υπηρεσία Who Is απλώς επαληθεύει πότε καταχωρήθηκε το όνομα τομέα και παρέχει βασικές πληροφορίες για την ιδιοκτησία. Τα περισσότερα στοιχεία σε ένα Who Is μπορούν να πλαστογραφηθούν· η σημαντική λεπτομέρεια που ψάχνετε είναι η ημερομηνία καταχώρησης. Δεν πρέπει να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του τι ισχυρίζονται στην ιστοσελίδα και του πότε καταχωρήθηκε το όνομα τομέα. Για παράδειγμα, αν ισχυρίζονται ότι λειτουργούν 3 χρόνια, αλλά το όνομα τομέα καταχωρήθηκε πέρυσι, τότε υπάρχει πρόβλημα.
6. Αναζητήστε το όνομα τομέα ή τη μάρκα + scam στο Google, για παράδειγμα:  “BitConnect Scam”.
7. Αν ακούσατε για το νέο εξαιρετικό κρυπτονόμισμα, ICO ή εταιρεία cloud mining από το Twitter ή το Reddit, οι πιθανότητες είναι ότι είναι απάτη. Συνήθως είναι bots που απαντούν αυτόματα σε σχετικές δημοσιεύσεις, και τα περισσότερα θύματα βρίσκονται σε αυτούς τους δύο γίγαντες των κοινωνικών δικτύων. Το Facebook είναι τρίτος κοντά.
8. Τακτικές Πίεσης: Αν σας πει κανείς ότι έχετε περιορισμένο χρονικό διάστημα για να επωφεληθείτε από ένα νέο buzzword κρυπτονόμισμα, ή ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το FOMO (Φόβο του Χάσματος) σας, απλώς προχωρήστε.
9. Τηλεφωνικές κλήσεις: Καμία νόμιμη εταιρεία ή μεσίτης δεν θα σας καλέσει κρύα για να επενδύσετε.
10. Ακολουθήστε το ένστικτό σας, μην αφήσετε το κέρδος να σας προδώσει. Συχνά ξέρουμε πότε κάτι δεν είναι σωστό· αν έχετε αυτό το συναίσθημα, απλώς προχωρήστε. Θα υπάρξουν πάντα άλλες ευκαιρίες.