Hodlnaut υπό διερεύνηση από τις αρχές της Σιγκαπούρης για πιθανή απάτη

Με την πρόσφατη κατάρρευση του FTX και διάφορων θυγατρικών του, φαίνεται ότι η συνολική αγορά έχει αφήσει πίσω το ατύχημα του TerraForm και τις συνέπειές του και έχει προχωρήσει σε πιο επείγοντα και τρέχοντα ζητήματα. Ενώ η προσοχή πολλών μπορεί τώρα να είναι αλλού, αυτό δεν ισχύει για τους πελάτες του ταλαιπωρημένου ανταλλακτηρίου, Hodlnaut. Ακόμη συγκλονισμένος από γεγονότα που συνέβησαν πριν μερικούς μήνες λόγω της έκθεσής του στο TerraUSD Classic (USTC), το Hodlnaut βρίσκεται τώρα υπό διερεύνηση από τις τοπικές αρχές.

Ποινικός Κώδικας 1871

Το ζήτημα αφορά πιθανώς παραπλανητικές δηλώσεις που έκανε το Hodlnaut και ψευδή παρουσίαση της έκθεσής του στην κατάρρευση του TerraForm. Όταν η πλατφόρμα αποφάσισε να σταματήσει τις αναλήψεις τον Αύγουστο, το Hodlnaut υπέδειξε ότι η κίνηση λήφθηκε λόγω προβλημάτων ρευστότητας και ότι δεν είχε καμία έκθεση στο USTC. Μήνες αργότερα, αυτές οι δηλώσεις αποδείχθηκαν τουλάχιστον αμφίβολες, καθώς η ανάλυση on-chain αποκάλυψε ότι το Hodlnaut είχε υποχρέωση σχεδόν 190.000.000 δολαρίων.

«Από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο 2022, η Αστυνομία έλαβε πολλαπλές αναφορές που ισχυρίζονταν ότι το Hodlnaut και/ή οι διευθυντές του είχαν κάνει ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την έκθεση της εταιρείας σε ένα συγκεκριμένο ψηφιακό διακριτικό. Προερχόμενες από αυτές τις αναφορές, η CAD διερευνά το Hodlnaut και τους διευθυντές του για πιθανές παραβάσεις απάτης και εξαπάτησης σύμφωνα με τα άρθρα 417 και 424A του Ποινικού Κώδικα 1871.»

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί επενδυτές παραπλανήθηκαν, πιστεύοντας ότι το Hodlnaut βρισκόταν σε σταθερή θέση λόγω των δηλώσεων που εξέδωσε η πλατφόρμα. Ως αποτέλεσμα, οι τοπικές αρχές στη Σιγκαπούρη, όπου εδρεύει το Hodlnaut, έχουν ξεκινήσει έρευνα για την πλατφόρμα, ζητώντας από όποιον αισθάνεται ότι έχει εξαπατηθεί από αυτήν να επικοινωνήσει μαζί τους.

Ενώ φαίνεται ότι το Hodlnaut έλεγε ψέματα για την έκθεσή του στο TerraForm νωρίτερα φέτος, το ανταλλακτήριο πρόσφατα αποκάλυψε την έκθεσή του στο FTX. Παρόλο που αυτό ήταν ένα θετικό σημάδι που έδειξε κάποια διαφάνεια από την εταιρεία, δεν βοήθησε την οικονομική της κατάσταση, καθώς έχασε ακόμη πάνω από 13.000.000 δολάρια.

Αναλήψεις Διακόπτηκαν

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Hodlnaut δεν είναι η μόνη εταιρεία που συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του TerraForm και του FTX. Ούτε είναι η μόνη εταιρεία που λέει ανοιχτά ψέματα στη βάση πελατών της σχετικά με τη σταθερότητα των λειτουργιών της. Μόλις πρόσφατα, εταιρείες όπως η BlockFi διαβεβαίωναν τους πελάτες ότι οι λειτουργίες προχωρούσαν κανονικά, μόνο για να διακόψουν τις αναλήψεις λίγες ώρες αργότερα και να παραμείνουν σιωπηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμη και το ίδιο το FTX έκανε παρόμοια κίνηση.
Ακολουθεί μια λίστα που αποτελείται μόνο από μερικές από τις εταιρείες που έχουν διακόψει τις αναλήψεις λόγω άμεσης ή έμμεσης έκθεσης στο TerraForm και/ή στο FTX. Παρόλο που πολλές από αυτές ήταν ειλικρινείς σχετικά με τις αντίστοιχες καταστάσεις τους, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η πελατειακή βάση του καθενός επηρεάζεται αρνητικά.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut