Η Υπόθεση Εξωδικαστικής Παράδοσης του Do Kwon Παραμένει Ανεπίλυτη

Περισσότερο από μια εβδομάδα από τη σύλληψή του σε ξένη χώρα, ο συνιδρυτής της Terraform Labs, Do Kwon, παραμένει στις ειδήσεις.

Kwon, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις αρνήθηκε ότι είναι σε φυγή, συνελήφθη στις 23 Μαρτίου από την τοπική αστυνομία στο αεροδρόμιο Ποντγκόρικα του Μαυροβουνίου. Ο ατιμώτατος επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων κρατήθηκε μαζί με τον πρώην Chief Financial Officer της Terraform Labs, Hon Chang Joon, ενώ ετοιμαζόταν να πάρει πτήση προς Ντουμπάι. Σύμφωνα με μια αναφορά του Bloomberg, βρέθηκαν στην κατοχή του Kwon ένα βελγικό δελτίο ταυτότητας και ένα πλαστοποιημένο διαβατήριο Κόστα Ρίκα. Αναφέρθηκε ότι ο Kwon ταξίδευε μαζί με έναν συνάδελφο επιχειρηματία από την Κόστα Ρίκα. Μεταγενέστερες αναφορές έχουν υποδείξει ότι ο ντόπιος της Νότιας Κορέας ενδέχεται να περάσει χρόνο στη φυλακή της βαλκανικής χώρας.

Μπορεί να επιβληθούν ποινικές κατηγορίες για πλαστοποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα

Η Interpol επιβεβαίωσε τις αναφορές της περασμένης εβδομάδας που υποδείκνυαν ότι ο Kwon συνελήφθη σε αεροδρόμιο με πλαστοποιημένα έγγραφα. Ο διεθνής οργανισμός καταπολέμησης του εγκλήματος δήλωσε ότι μια αντιστοίχηση δακτυλικού αποτυπώματος επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Μαυροβουνίου, Marko Kovac, δήλωσε σε μεταγενέστερη δήλωση αυτή την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ζήτησαν την εξώδικη παράδοση του συνιδρυτή της Terra ώστε να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες εναντίον του. Στο Μαυροβούνιο, όπου παραμένει κρατούμενος, ο Kwon έχει κατηγορηθεί για πλαστογράφηση επίσημων ταξιδιωτικών εγγράφων. Η Pobjeda, ένα τοπικό ειδησεογραφικό μέσο στο Μαυροβούνιο, δήλωσε ότι το Βασικό Εθνικό Εισαγγελικό Γραφείο εξετάζει το ενδεχόμενο κατάθεσης ποινικών κατηγοριών εναντίον του Do Kwon για πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο Kovac υπαινίχθηκε ότι η εξώδικη παράδοση θα εξεταστεί μόνο μετά το τέλος της δίκης για το ίδιο – οι κατηγορίες φέρουν μέγιστη ποινή τριών ετών φυλακής. Η νομική εκπροσώπηση του Kwon στη χώρα απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον του πελάτη του, προσθέτοντας ότι ο Kwon είναι πρόθυμος να αμφισβητήσει τις ισχυρισμούς στο δικαστήριο. Ένα δικαστήριο στο Ποντγκόρικα διέταξε το ζευγάρι να κρατηθεί για 30 ημέρες εν αναμονή της δίκης για ταξίδι με πλαστοποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τον προηγούμενο μήνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) υπέβαλε ότι ο Kwon διέφυγε από τις αρχές μετά την έξοδό του με 10.000 Bitcoin. Η υπηρεσία επίσης ισχυρίστηκε ότι απέσυρε 100 εκατομμύρια δολάρια από το λάφυρο σε μια υποβλήθηκε αστική αγωγή εναντίον του – συγκεκριμένα, για παραπλάνηση επενδυτών.

Κατηγορίες στις ΗΠΑ

Λίγες ώρες μετά την πρώτη αναφορά ότι ο Do Kwon εντοπίστηκε, οι κρατικοί ρυθμιστές στη Νέα Υόρκη προσέγγισαν το δικαστήριο για να κατηγορήσουν τον ενθουσιώδη του ρίσκου. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ, Damian Williams, υπέβαλε για να φέρει τον Kwon ενώπιον του νόμου με οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της απάτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της απάτης σε αξίες, της απάτης σε εμπορεύματα και της συνειδητής συμμετοχής σε χειραγώγηση της αγοράς. Σύμφωνα με την αίτηση, ο Kwon φέρεται να διαδόθηκε πολλαπλές ουσιώδεις παραπλανητικές δηλώσεις (αξιόλογες ως ψευδείς και παραπλανητικές) μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών Twitter που σχετίζονται με την Terraform Labs και τηλεοπτικών εμφανίσεων, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αίτηση επίσης ισχυρίστηκε ότι ο Kwon επικοινώνησε με εκπροσώπους μιας εταιρείας εμπορίου και επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ για να ζητήσει βοήθεια στην παραποίηση της τιμής της αγοράς του UST. Η SEC επίσης αναφέρθηκε σε αυτήν την εταιρεία, και η Jump Trading αναφέρεται ότι είναι η οντότητα που κέρδισε σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος υποστηρίζοντας το σταθερό νόμισμα UST.

Περισσότερες κατηγορίες εκτός των ΗΠΑ

Οι αρχές της Σιγκαπούρης, επίσης, έκανε έρευνα για την Terraform Labs νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Εν τω μεταξύ, στη Νότια Κορέα, ο Kwon είναι επιζήτηση από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, όταν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του με κατηγορίες που περιλαμβάνουν απάτη. Ο εναγόμενος εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας πίσω από το οικοσύστημα Terra (υποστηριζόμενο από το πλέον διάσημο αλγοριθμικό σταθερό νόμισμα UST) επίσης διώκεται για παραβίαση των νόμων των κεφαλαιαγορών.

Ο Kwon δεν είναι ο μόνος υπάλληλος της Terraform Labs που μπορεί να αντιμετωπίσει την οργή του νόμου σχετικά με την πτώση του οικοσυστήματος Terra. Ο συνιδρυτής Shin Hyun-Seung εμφανίστηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου Νότιας Σεούλ στις 30 Μαρτίου για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πτώση της Terra. Το δικαστήριο επίσης απόρριψε ένα δεύτερο αίτημα εντάλματος σύλληψης εναντίον του Shin μετά την απόφαση ότι δεν αποτελεί κίνδυνο φυγής και δεν μπορεί να εμποδίσει τη συνεχιζόμενη έρευνα. Αν και ο Shin παραδέχτηκε ότι ήταν συνιδρυτής της εταιρείας το 2018, διευκρίνισε ότι έφυγε από την εταιρεία το 2020, προτού συμβούν τα γεγονότα που σχετίζονται με την κατάρρευση του Μαΐου 2022.