Κεντρικά Ανταλλακτήρια Υποβάλλονται σε Κρίση μετά το FUD: Σκληρή Εβδομάδα – Gemini, Binance, KuCoin

Η περασμένη εβδομάδα δεν ήταν εύκολη για τα κεντρικά ανταλλακτήρια. Αξιόλογα ή όχι, αυτές οι πλατφόρμες έχουν υποστεί άνευ προηγουμένου έλεγχο μετά το FTX και την πρόσφατη κατάρρευσή του. Είτε πρόκειται για αποκάλυψη δεδομένων πελατών, προειδοποιήσεις κεντρικών τραπεζών ή αμφίβολες αναφορές, τα παρακάτω στοιχεία δείχνουν πόσο επικίνδυνα είναι τα νερά αυτή τη στιγμή για όσους λειτουργούν στον κλάδο.

Gemini

Αυτή η εβδομάδα η Gemini υπέστη όχι μόνο από παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας, που διήρκεσε πάνω από 7 ώρες κατά τις οποίες οι πελάτες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, αλλά επίσης το ειδησεογραφικό μέσο CoinTelegraph ανέφερε ότι απέκτησε έγγραφα που περιγράφουν μια παραβίαση της πλατφόρμας. Η ανταλλαγή αντέδρασε στην κατάσταση, δηλώνοντας,

“Κάποιοι πελάτες της Gemini έχουν πρόσφατα αποτελέσει στόχο εκστρατειών phishing που πιστεύουμε ότι είναι αποτέλεσμα ενός περιστατικού σε τρίτο προμηθευτή. Αυτό το περιστατικό οδήγησε στη συλλογή διευθύνσεων email πελατών της Gemini και μερικών αριθμών τηλεφώνου. Καμία πληροφορία λογαριασμού ή σύστημα της Gemini δεν επηρεάστηκε ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού τρίτου μέρους, και όλα τα κεφάλαια και οι λογαριασμοί των πελατών παραμένουν ασφαλή.”

Η εν λόγω παραβίαση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδήγησε στην αποκάλυψη διαφόρων στοιχείων που ανήκουν σε πάνω από 5,7 εκατομμύρια πελάτες – κάτι που είναι γνωστό ως «doxing».
Σε πιο θετικό τόνο, η Gemini επίσης ανακοίνωσε ότι συνέχιζε την παγκόσμια επέκτασή της, ανοίγοντας τις υπηρεσίες της σε πελάτες που εδρεύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία.

Binance

Ίσως κανένα άλλο ανταλλακτήριο δεν ένιωσε την πίεση αυτή την εβδομάδα όσο η Binance. Όχι μόνο το proof-of-reserves του ανταλλακτηρίου αμφισβητήθηκε, αλλά ο ελεγκτής που δημιούργησε την έκθεση, σύμφωνα με τις αναφορές, διέσπασε τις σχέσεις του με τον κλάδο. Αυτό, σε συνδυασμό με ακατάλληλα σχόλια του CZ σχετικά με τα πλεονεκτήματα της αυτο-διαχείρισης, οδήγησε σε μαζική απομάκρυνση κεφαλαίων από το ανταλλακτήριο από τους πελάτες του.

Ενώ η Binance ίσως δεν είναι τόσο ανοιχτή και διαφανής όσο θα ήθελαν οι άνθρωποι, κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση καλά από λειτουργική άποψη. Επιπλέον, φαίνεται ότι μεγάλο μέρος αυτής της δραστηριότητας μπορεί να είναι μια ελαφρά παρορμητική αντίδραση των επενδυτών, υπερβολικά προσεκτικών μετά τα γεγονότα που αφορούν το FTX. Αυτό υποστηρίχθηκε από την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων CryptoQuant, η οποία επίσης εξέτασε τη Binance και τις υποχρεώσεις της, διαπιστώνοντας ότι η προηγούμενη έκθεση proof-of-reserve που αμφισβητήθηκε ήταν πράγματι ακριβής.

Μόλις περάσει ο δικαιολογημένος φόβος για μια ακόμη αφερεγγυότητα που αφορά ένα τεράστιο ανταλλακτήριο, αυτό το ψευδο-στρες-τεστ μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει τη Binance να ενισχύσει τη φήμη της. Ωστόσο, προς το παρόν, κανένας δεν πρέπει να θεωρείται αξιόπιστος.

KuCoin

Ενώ η Gemini αντιμετώπιζε λειτουργικά προβλήματα και η Binance αντιμετώπιζε προβλήματα εμπιστοσύνης, οι ολλανδικές αρχές εξέδιδαν προειδοποιήσεις σχετικά με την KuCoin. Η De Nederlandsche Bank δήλωσε,

Η MEK Global Limited (MGL), που λειτουργεί υπό το όνομα ‘KuCoin’, παρέχει υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στην Ολλανδία χωρίς την απαιτούμενη νομική εγγραφή στην DNB. Αυτό σημαίνει ότι η MGL δεν συμμορφώνεται με τον Νόμο κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) και προσφέρει παράνομα υπηρεσίες ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και νομισματικών νομισμάτων και προσφέρει παράνομα πορτοφόλια φύλαξης.

Η επικοινωνία συνέχισε να υποδεικνύει ότι ενώ η KuCoin μπορεί να λειτουργεί παράνομα, οι πελάτες της πλατφόρμας δεν παραβιάζουν κανόνες. Αντίθετα, βρίσκονται απλώς σε αυξημένο κίνδυνο να εμπλακούν σε «ξεπλύμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρασίας».

Ανατρέχοντας στο 2021, υπάρχει προγενέστερο παράδειγμα για αυτήν την κατάσταση, όπου η Binance βρέθηκε στην ίδια θέση. Το ζήτημα επιλύθηκε καθώς το ανταλλακτήριο πλήρωσε πρόστιμο ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.