‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver Συνελήφθη στην Ισπανία για ποινικές αδικήσεις των ΗΠΑ

Χθες, μια καταγγελία αποκαλύφθηκε που κατηγορεί τον Roger Ver, έναν πρώιμο επενδυτή Bitcoin, με αρκετές ποινικές αδικήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω ταχυδρομείου, της φοροδιαφυγής και της υποβολής ψευδών φορολογικών δηλώσεων. Ο Ver, πρώην κάτοικος του Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια, συνελήφθη στην Ισπανία το Σαββατοκύριακο και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ζητήσουν την εξωδικαστική του παράδοση για δίκη.

Η καταγγελία αναφέρει ότι ο Ver ήταν ιδιοκτήτης των MemoryDealers.com Inc. και Agilestar.com Inc., εταιρειών που ασχολούνταν με την πώληση εξοπλισμού υπολογιστών και δικτύων. Υποστηρίζεται ότι από το 2011, ο Ver άρχισε να συγκεντρώνει bitcoins και να τα προωθεί έντονα, κερδίζοντας το ψευδώνυμο «Bitcoin Jesus». Λέγεται ότι απέκτησε υπηκοότητα του Σεντ Κιτς και Νέβις στις 4 Φεβρουαρίου 2014 και στη συνέχεια παραιτήθηκε από την αμερικανική του υπηκοότητα. Οι αμερικανικοί νόμοι απαιτούσαν από τον Ver να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις που να λαμβάνουν υπόψη τα κεφαλαιακά κέρδη από τα παγκόσμια περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των bitcoins, και να πληρώσει φόρο εξόδου επί αυτών των κερδών.

Κατά τη στιγμή της εξόδου του από τη χώρα, ο Ver και οι εταιρείες του υποτίθεται ότι διέθεταν περίπου 131.000 bitcoins, αξίας 871 δολαρίων το καθένα, με τις MemoryDealers και Agilestar να κατέχουν περίπου 73.000 bitcoins. Οι κατηγορίες υποστηρίζουν ότι ο Ver προσέλαβε δικηγορική εταιρεία και εκτιμητή για να τον βοηθήσουν με την εξόδο και τις φορολογικές δηλώσεις, παρέχοντάς τους παραπλανητικές πληροφορίες που οδήγησαν στην υποαναφορά των περιουσιακών στοιχείων και στην υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες του Ver κατείχαν ακόμη περίπου 70.000 bitcoins. Ο Ver, σύμφωνα με τις κατηγορίες, πήρε τον έλεγχο αυτών των bitcoins και πούλησε σημαντικό ποσό τον Νοέμβριο του 2017 για περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια. Παρά το ότι δεν ήταν πλέον αμερικανός πολίτης, ο Ver εξακολουθούσε να υποχρεούται να δηλώνει εισόδημα από μερίσματα αμερικανικών εταιρειών και να πληρώνει φόρους γι’ αυτά. Η καταγγελία κατηγορεί τον Ver ότι έκρυψε αυτές τις συναλλαγές από τον λογιστή του, με αποτέλεσμα να μην δηλωθεί εισόδημα και να μην πληρωθούν φόροι στις φορολογικές του δηλώσεις του 2017.

Οι ενέργειες που περιγράφονται στην καταγγελία λέγεται ότι κόστισαν στην IRS τουλάχιστον 48 εκατομμύρια δολάρια σε χαμένα φόρους. Η ανακοίνωση των κατηγοριών έγινε από τον Αναπληρωτή Αναπληρωτή Γενικόν Συμβούλιον Stuart M. Goldberg του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον Εισαγγελέα των ΗΠΑ Martin Estrada για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας.