AML 代表反洗钱。 它是一个涵盖所有相关法律、法规和司法程序的总称，试图揭露掩盖……的努力。
美国司法部纽约南区周二公布了一份刑事起诉书，指控萨姆·班克曼·弗里德 (SBF) 犯有八项罪名，包括电汇欺诈……
虽然 FTX 的内爆发生在几周前，但该事件引发的新一波事态发展在过去 24 小时内出现。 这些包括...
在 FTX 崩溃的最新进展中，美国证券交易委员会 (SEC) 指控 Sam Bankman-Fried（俗称最初的 SBF）...
香港立法会通过了一项修订《反洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（AMLO）的法案。 其中一项修正案...
数字资产有可能颠覆传统金融，改变我们日常投资和交易的方式。 这是否是通过使用...
倒闭的加密货币交易所 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 在 DealBook 峰会上现场直播的第二天，参议院农业、营养和林业委员会举行了……
纽约州金融部将在提案前进行 10 天的评议期，并在州登记册上公布后进行 60 天的评议期。
如果这还不明显的话，那么在 FTX 及其崩溃之后，监管机构所发表的评论就凸显了他们拖延了多远……
在 FTX 崩盘后，巴哈马总检察长 Ryan Pinder 为维护其司法管辖权的“完整性”和国家对数字资产的监管而表示，FTX 的指控......
关于数字资产是否应被视为证券的问题长期以来一直存在，因为投资者试图解决数字资产的分类和...
安大略省证券委员会 (OSC) 与行为洞察团队合作开展了一项行为研究，研究数字投资平台如何影响散户投资者的决策......
由于所有主要金融监管机构都将重点放在数字资产上，特别是在崩溃之后，银行和加密产品之间的关系将受到更严格的审查......
美国证券交易委员会（SEC）周二发布报告称，2022财年共提交了760项执法...
7月XNUMX日，俄罗斯央行发布了两份讨论区块链资产的咨询报告。 其中一篇论文重点关注数字资产的使用，并且......
