Централізовані біржі перебувають під посиленою увагою в усьому світі, оскільки регулятори перевіряють операції

Централізовані біржі, що працюють всередині націй самі по собі, незабаром можуть відійти в минуле. Зі збільшенням масового впровадження цифрових активів охоплення та вплив таких платформ з часом лише зростали, тому надзвичайно важливо забезпечити належний захист інвесторів. Нижче наведено кілька останніх подій, які підкреслюють це, оскільки глобальні органи влади прагнуть панувати на централізованих біржах.

Сполучені Штати Америки

У Сполучених Штатах дві великі біржі стикаються з проблемами регулятора – Coinbase і Кракен.

Coinbase зокрема отримав повістку від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) із запитом документації, що стосується його, «…процеси лістингу активів, класифікація певних активів у лістингу, його програми ставок, а також його стейблкойни та продукти, що генерують дохід».  Ці повістки були підтверджений by Coinbase у своєму останньому квартальному звіті.

У той час як Coinbase зазначає, що ще занадто рано говорити про те, який тривалий вплив матиме це дослідження на його діяльність, деякі інвестори вже почали готуватися до гіршого. Зокрема, надовго Coinbase акціонер Ark Investment Management нещодавно зменшив свій вплив на компанію, посилаючись на невизначеність ситуації.

Кракен, з іншого боку, піддається дослідження власних практик не SEC, а Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Поки Coinbase стикається з питаннями щодо можливих порушень безпеки цінних паперів, Kraken відчуває жар через те, що нібито обслуговує клієнтуру в країнах, на які Сполучені Штати ввели санкції, таких як Іран, Сирія та Куба.

Індія

Популярна індійська біржа WazirX нещодавно потрапила в заголовки газет, коли Директорат із забезпечення виконання (ED) оголошений що проводить розслідування біржі щодо ймовірного відмивання грошей. Виконавчий директор вирішив заморозити активи біржі, посилаючись на свідоме рішення WazirX «приховати право власності на криптовалютну біржу» даючи «суперечливі та неоднозначні відповіді, щоб уникнути нагляду з боку індійських регуляторних органів». На додаток до цієї претензії, ED вказує, що WazirX не тільки не зміг створити відповідні записи щодо своїх операцій, але й відмовився надати деталі KYC для 16 компаній, які, як вважають, відмивали кошти через свою платформу.

Тепер, коли WazirX обрушився молотком, схоже, що ED готовий почати притягувати подібні біржі, що працюють у країні, до відповідальності за минулі дії. Місцеві ЗМІ звіти що понад 10 бірж розслідуються за недотримання стандартів ПВК, що призвело до відмивання значних сум капіталу.

Узбекистан

Тим часом в Узбекистані Національне агентство перспективних проектів (НАПП) щойно оприлюднило заяву, в якій зазначено, що воно забороняє роботу бірж цифрових активів у межах своїх кордонів, які не відповідають певним вимогам.

На даний момент підтверджено, що такі біржі заблоковано.

• Binance
• bybit
• FTX
• HTX

NAPP зазначає, що тільки заблоковані біржі не мають відповідної ліцензії, ті, хто хоче обслуговувати громадян Узбекистану, повинні підтримувати роботу/сервери в межах його кордонів. Час покаже, чи зможуть ці біржі помиритися з NAPP, чи простіше просто на час закрити магазин у країні. Наразі Binance, зокрема, зазначає, що розпочала діалог із NAPP, щоб досягти відповідності.

Канада

У Сполучених Штатах платформу обміну та кредитування Celsius, що перебуває в стані конфлікту, розслідують різні регуляторні органи. Зараз ці дії просунулися на північ до Канади, де вони й є вважається, що не тільки Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) досліджує Цельсій, але й Authorité des marchés financiciers (AMF).

До свого розпаду та подальшого оголошення про банкрутство Celsius підтримував значну присутність у Канаді. Проте цей крах відчули не лише десятки користувачів платформи, оскільки найбільший керуючий пенсійним фондом у Квебеку лише нещодавно взяв участь у раунді фінансування компанії на суму 400 мільйонів доларів США.