5 największych konfiskat stanowiących podstawę amerykańskiego zapasu bitcoinów

Prezydent Donald Trump podpisana dekret wykonawczy z marca 2025 r., nakazując utworzenie strategicznej rezerwy Bitcoinów w celu jej pozycjonowania Stany Zjednoczone jako lider wśród państw w zakresie strategii rządowych w zakresie aktywów cyfrowych.

Dzięki temu zamówieniu Bitcoin (BTC ) is być leczonym jako aktywo rezerwowe. Obecnie Stany Zjednoczone utrzymują kilka strategicznych rezerw kluczowych materiałów i rzadkich zasobów, w tym złota, ropy naftowej, produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i broni jądrowej, A teraz Bitcoin został dodany do tej listy.

W rozporządzeniu wykonawczym prezydent Trump nakazał Departament Skarbu USA będzie administrował Bitcoinami i sprawował nad nimi nadzór.

Ale skąd pochodzą bitcoiny na rezerwę? Cóż, rząd nie będzie Czy będę dokonywać jakichkolwiek nowych zakupów, przynajmniej na razie. Sekretarze Skarbu i Handlu został skierowany opracowanie strategii nabywania aktywów cyfrowych bez obciążania amerykańskich podatników dodatkowymi kosztami.

Na razie rezerwa jest tworzone wykorzystując aktywa przejęte przez rząd od przestępców. Rozporządzenie wykonawcze stanowi:

"TStrategiczny Bitcoin Rezerwa będzie być pisanym wielką literą z bitcoinem będącym własnością Departamentu Skarbu, który został utracony w ramach postępowania karnego lub cywilnego dotyczącego konfiskaty mienia." 

W sierpniu sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone mają już skonfiskowane bitcoiny o wartości szacowanej na 15–20 miliardów dolarów. Rząd USA jest w rzeczywistości największym posiadaczem bitcoinów, a tuż za nim plasują się Chiny, które… 194,000 BTC. 

Inne kraje, takie jak Wielka Brytania, również zgromadziły znaczną ilość skonfiskowanych Bitcoinów, podczas Bhutan i Salwador aktywnie wydobywają i/lub kupują kryptowalutę na otwartym rynku. Tymczasem kraje takie jak Czechy i Szwecja, a także wiele stanów USA, rozważają… utworzenie strategicznej rezerwy kryptowalut.

Chociaż nowe zakupy Bitcoinów nie wchodzą w grę, nie ma Ogromna pula Bitcoinów przechowywana przez nielegalne podmioty, oferująca ogromną szansę dla rządów. W rzeczywistości istnieje kryptowaluty warte ponad 75 miliardy dolarów powiązany z nielegalną działalnością w łańcuchu to w zasięgu organów ścigania, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez firmę Chainalysis, zajmującą się analizą blockchain.

Podmioty nielegalne posiadają w 2025 roku salda on-chain o wartości prawie 15 miliardów dolarów, z czego około 75% stanowią Bitcoiny. Tymczasem portfele, które otrzymały co najmniej 10% swoich środków ze źródeł przestępczych, posiadają ponad 60 miliardów dolarów. 

Chainalysis ustaliła, że ​​sprzedawcy i administratorzy rynków darknetu kontrolują ponad 40 miliardów dolarów.

Choć 75 miliardów dolarów to ogromna szansa, nie wszystkie środki trafią prosto do rządu, nawet jeśli zostaną zajęte. W niektórych przypadkach i jurysdykcjach środki mogą zostać wstrzymane w celu wypłaty odszkodowań ofiarom, ścigania przestępców lub wspierania dodatkowych działań. wysiłki organów ścigania w celu odzyskania środków.

Dane z Arkham przedstawia że Stany Zjednoczone rządowe Rezerwa Bitcoina osiągnęła już 325.447 tys. BTC, co stanowi ponad 35 miliardów dolarów. Inne ważne aktywa obejmują 351.399 mln USDT. (USDT ) (351.4 mln) i 60.695 tys. ETH (ETH ) (227.7 mln), podczas gdy WBTC, BNB (BNB )Wśród aktywów przejętych przez rząd znalazły się również WBNB, WETH i BUSD.

Teraz, niech Przyjrzyjmy się największym konfiskatom, które stanowią podstawę amerykańskich zapasów Bitcoinów.

W skrócie: Największe przejęcia bitcoinów w USA

Przesuń, aby przewijać →

1. Imperium rzeźnicze Prince Group: największa konfiskata 127 271 BTC w historii USA

W tym miesiącu rząd USA dokonał potencjalnie największego w historii zwiększenia swojego budżetu Strategiczna rezerwa bitcoina gdy Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił rekordowe ilości BTC. 14 października rządowa agencja skonfiskowała 127 271 BTC o wartości około 15 miliardów dolarów, co stanowi największą konfiskatę kryptowaluty w jej historii.

DOJ naładowany mężczyzna o imieniu Chen Zhi, znany również jako Vincent, 37 lat, mieszkający we wschodniej dzielnicy Nowego Jorku oraz siedmiu anonimowych wspólników, podejrzanych o pranie pieniędzy i oszustwa telekomunikacyjne. 

W przypadku skazania Zhi grozi kara do 40 lat więzienia. nie został jednak zatrzymany i pozostaje na wolności.

"Według zarzutów oskarżony był mózgiem rozległego cyberprzestępczego imperium, działającego pod parasolem Prince Group, przestępczego przedsiębiorstwa zbudowanego na ludzkim cierpieniu. Przemycani pracownicy byli przetrzymywani w ośrodkach przypominających więzienia i zmuszani do przeprowadzania oszustw internetowych na skalę przemysłową."

– Departament w oświadczeniu

Agencja powiązała Zhi z procederem „rzeźni świń” w Kambodży, rodzaj oszustwa internetowego gdzie oszuści z czasem zdobywają zaufanie ofiar, zanim nakłonią je do przekazania kryptowaluty lub dokonywania coraz większych wpłat finansowych, po czym znikną ze wszystkimi pieniędzmi.

Oszustwa związane z ubojem świń ukradły ofiarom na całym świecie oszałamiającą kwotę 75 miliardów dolarów badanie ujawniło w zeszłym roku. Departament stwierdził:

"osoby przetrzymywane wbrew ich woli w ośrodkach zaangażowanych w oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty, znane jako "świnia-rzeźnictwo oszustwa, w wyniku których ofiarom w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie skradziono miliardy dolarów." 

Śledczy odkryli, że Zhi przechowywał Bitcoiny w niehostowanych portfelach, czyli portfelach z własnym depozytem, ​​gdzie właściciel ma pełną kontrolę nad swoimi kluczami prywatnymi i funduszami. Oznacza to, że Zhi osobiście zarządzał dostępem do funduszy.

Zhi i inni wydawali pieniądze na luksusowe podróże, rozrywkę i ekstrawaganckie zakupy, takie jak prywatne odrzutowce, jachty, domy wakacyjne, zegarki, luksusowe przedmioty kolekcjonerskie, a nawet rzadki obraz Picassa.

Jednak sama skala działalności finansowej i skala oszustwa zwróciły uwagę wielu agencji międzynarodowych. W odpowiedzi urzędnicy USA i Wielkiej Brytanii rozpoczęli skoordynowaną operację przeciwko tej gigantycznej kambodżańskiej organizacji i jej przywódcy, co można określić jako jedną z największych akcji kiedykolwiek podjętych przez organy ścigania.

Po zakończeniu działań Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje finansowe na 146 „celów”, w tym osoby fizyczne i firmy fasadowe powiązane z międzynarodową organizacją przestępczą Prince Group.

Zorganizowana grupa przestępcza składa się z Prince Holding Group, która publicznie określa się jako „jeden z największych konglomeratów w Kambodży” zajmujący się usługami finansowymi i rozwojem rynku nieruchomości, wraz z jej prezesem i dyrektorem generalnym, Zhi, oraz jego współpracownikami i partnerami biznesowymi. Grupa prowadziła ponad 100 firm w 30 krajach.

Według zarzutów Departamentu Sprawiedliwości, organizacja potajemnie przekształciła się w jedną z największych azjatyckich transnarodowych sieci przestępczych, prowadząc dziesiątki ośrodków przestępczych w Mjanmie, Laosie i Kambodży. Według dokumentów rzekomo skonfiskowanych Zhi, dwa z tych ośrodków miały 1,250 telefonów komórkowych, które „kontrolowały” aż 76 000 kont w mediach społecznościowych.

"TOskarżony kierował jedną z największych operacji oszustwa inwestycyjnego w historii, napędzając nielegalny przemysł, który osiąga rozmiary epidemii. Książę Grupy Oszustwa inwestycyjne spowodowały straty rzędu miliardów dolarów i nieopisane cierpienie ofiar na całym świecie." 

- Joseph Nocella Jr., prokurator federalny okręgu wschodniego Nowego Jorku, w oświadczeniu

An analiza według Elliptic pokazuje, że są to dokładnie te same Bitcoiny, które były "skradziony" w 2020 roku od chińskiej firmy górniczej LuBian.

"It's ważne jest, aby zauważyć, że to zajęcie jest niezwykłe nie tylko ze względu na skalę, ale także ze względu na to, co przedstawia," powiedział Ari Redbord, globalny szef polityki w firmie zajmującej się analizą kryptowalut TRM Labs. "Atakując architekturę finansową – firmy fasadowe, banki, giełdy i nieruchomości, które przesyłają i ukrywają te dochody – Stany Zjednoczone i Wielka Brytania niszczą silnik gospodarczy, który podtrzymuje te przestępstwa," on dodał. "Tak wygląda kampania finansowa przeciwdziałająca zagrożeniom w XXI wieku — skoordynowana, oparta na danych i globalna".

Dzięki tym represjom, Trump's planowana Strategiczna Rezerwa Bitcoina jest gotowy aby wygrać ogromną sumę pieniędzy, pod warunkiem, że Skarb Państwa przejmie Bitcoiny.

"Tto zwycięstwo praw człowieka, integralności finansowej i amerykańskiego przywództwa," powiedziany Senator USA Cynthia Lummis (R-WY) dodała, że ​​przejęcie Bitcoinów podkreśla potrzebę uregulowania sposobu przechowywania przejętych Bitcoinów, ich zwrotu ofiarom i ochrony dla przyszłych pokoleń. "Przekształcanie dochodów z przestępstwa w aktywa, które wzmacniają Ameryki Strategiczna rezerwa bitcoinów pokazuje, jak rozsądna polityka może przekształcić nieuczciwe postępowanie w trwałą wartość narodową," ona dodała.

2. Włamanie na Bitfinex: para z Manhattanu zgarnęła 95 000 bitcoinów

Założona w 2012 roku, Bitfinex jest jedną z najdłużej działających scentralizowanych giełd kryptowalut (CEX) na świecie. Do dziś platforma zarządza ponad pół miliarda dolarów w dziennym wolumenie obrotu.

W 2016 roku giełda została zhakowana 119 756 BTC, co w tamtym czasie było warte 72 miliony dolarów ale w momencie przejęcia wzrosła do oszałamiających 4.5 miliarda dolarów. Giełda z siedzibą w Hongkongu padła ofiarą naruszenia bezpieczeństwa, co spowodowało gwałtowny spadek ceny Bitcoina o 20%. Po włamaniu giełda wstrzymała handel i wypłaty Bitcoinów. Aby zrekompensować swoim użytkownikom straty, giełda wyemitowała tokeny BFX proporcjonalnie do poniesionych strat.

Sześć lat po włamaniu amerykańskie organy ścigania ustanowiły rekord, konfiskując prawie 95 000 BTC, wówczas wartych 3.6 miliarda dolarów, od pary, która przyznała się do winy wypuszczaćkradzieży środków skradzionych podczas włamania.

Departament Sprawiedliwości przejął skradzione Bitcoiny w lutym 2022 r. w ramach śledztwa w sprawie Ilji Lichtensteina, współzałożyciela firmy sprzedażowej MixRank, i jego żony Heather Morgan, felietonistki i raperki internetowej występującej pod pseudonimem "Razzlekhan ”. Para z Manhattanu została aresztowana w Nowym Jorku i oskarżona o bycie głównymsą świadkami procederu prania pieniędzy.

Większość monet, które ukradli zostały przesunięte od Bitfinexu adresy do portfela kontrolowanego przez Lichtenstein. oraz dotychczasowy znaleziono klucze do portfela na jednym ze swoich kont do przechowywania danych w chmurze, z którego władze uzyskały arkusz kalkulacyjny który zawierał adresy portfela oraz szczegóły uwierzytelniania powiązane ze skradzionymi środkami, jak również używane loginy do giełd kryptowalut.

Choć większość zhakowanych Bitcoinów pozostała w oryginalnym portfelu, część środków została przekonwertowana na walutę fiducjarną i można za nią kupić złoto, NFT, PlayStation i przejazdy Uberem.

"Wco było niesamowite w tym przypadku to długa lista technik zaciemniania używany," powiedział TRM Laboratoria Czerwona tablica. Ten obejmuje przeskakiwanie łańcuchowe, czyli transfer środków z jednej kryptowaluty do drugiej, aby utrudnić ich śledzenie. Para przelała również swoje pieniądze za pośrednictwem darknetu Alphabay, który oferował "mikser" usługa domyślnie "zerwij połączenie ze źródłem swoich środków".

W 2023 roku władze federalne USA oskarżyły Lichtensteina i Morgana o spisek mający na celu pranie skradzionych Bitcoinów.

W listopadzie 2024 r. Lichtenstein został skazany na karę pięciu lat więzienia za udział w praniu skradzionych środków, podczas gdy Morgan został skazany na karę więzienia w wysokości 5 lat. wręczył 18-miesięczną kadencję za udział w oszustwie i spisku, a także za oba przestępstwa trzyletnie zwolnienie warunkowe.

Około 95 000 BTC skonfiskowanych w wyniku ataku na Bitfinex stanowi obecnie znaczną część rządowe Rezerwy bitcoinów. Departament Sprawiedliwości ma jednak doradził sądowi że skonfiskowane BTC zostać przeniesionym powrót do giełdy.

3. Eksplozja Jedwabnego Szlaku: Ukryte 50 000 BTC Jamesa Zhonga

W listopadzie 2022 r. Departament Sprawiedliwości przejął Parę słów o 50 676 Bitcoinów, wartość 3.36 miliarda dolarów w tamtym czasie, w wyniku wcześniej niezapowiedziany nalot na rezydencję Jamesa Z.hong, który później przyznał się do winy w sprawie oszustwa elektronicznego.

Według władz, Zhong ukradł BTC z darknetu Silk Road, wykorzystując jego luki w zabezpieczeniach, co pozwoliło mu włamać się na platformę.

"Przez prawie dziesięć lat zagadka miejsca ukrycia tej ogromnej części zaginionych Bitcoinów urosła do rangi tajemnicy o wartości ponad 3.3 miliarda dolarów."

– powiedział prokurator USA Damian Williams w oświadczeniu

W 2012 roku Zong założył kilka fałszywych kont na Silk Road, a następnie zasilił je Bitcoinami. Następnie wykonał 140 transakcji w krótkich odstępach czasu, oszukując dotychczasowy targowiska system przetwarzania wypłat, aby wypłacić około 50 000 BTC na swoje konta. Następnie przelał wszystkie Bitcoiny na różne adresy portfeli, które kontrolował.

Zong wiódł wystawne życie, mimo że większość skradzionych rzeczy pozostała nietknięta. Fatalnym błędem, który doprowadził do jego schwytania, było zgłoszenie pod numer alarmowy 911. kradzież setek tysięcy dolarów kryptowaluty ze swojego miejsca zamieszkania. 

Następnie, podczas śledzenia cyfrowych portfeli zawierających skradzione aktywa Silk Road, Chainalysis wykrył portfel o wartości 800 dolarów przelew na popularną giełdę kryptowalut, która stosuje zasady KYC, ujawniając w ten sposób tożsamość konta.

Aby potwierdzić swoje ustalenia, IRS Criminal Investigation przeszukało Zhong's domu w 2021 r. pod pretekstem, że prowadzą dochodzenie w sprawie przestępstwa, które zgłosił rok wcześniej.

Poszukiwanie najnowszych Zhong's dom ujawnił "jednopłytowy" komputer ukryty w puszce po popcornie w szafce w łazience, zawierający Bitcoiny warte miliony dolarów oraz sejf który zawierał metale szlachetne, stosy gotówki i portfel z Bitcoinami pochodzący z oryginalnego ataku na Silk Road.

"TDzięki najnowocześniejszym metodom śledzenia kryptowalut i tradycyjnej pracy policji, organom ścigania udało się zlokalizować i odzyskać ten imponujący zbiór dochodów z przestępstwa."

- Prokurator USA Damian Williams powiedział o napadzie

Zhong był naładowany za oszustwo telekomunikacyjne i po przyznaniu się do winy został skazany na rok i jeden dzień więzienia federalnego. Czy nie możesz zatrzymać skradzione Bitcoiny, ponieważ rząd USA przejął te aktywa.

4. Haker „Indywiduum X” z Silk Road przejął 70 000 BTC

Silk Road, dark web marketplace, został założony przez Rossa Ulbrichta w 2011 roku, a dwa lata później został zamknięty przez FBI. W 2015 roku Ulbricht był naładowany z kontynuowaniem działalności przestępczej i spisku mającego na celu pranie pieniędzy, włamywanie się do komputerów i handel narkotykami przez internet. Został skazany na dwa wyroki dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego, ale otrzymał "pełne i bezwarunkowe przebaczenie" od prezydenta Trumpa w 2025 roku.

Podczas Ulbrichta aresztowania, FBI przejęło 144 000 BTC, które zostały wystawione na aukcji przez Służbę Marszałkowską Stanów Zjednoczonych za około 48 milionów dolarów w latach 2014 i 2015.

Następnie w listopadzie 2020 r. Departament Skarbu USA przejął Bitcoiny o wartości kolejnego miliarda dolarów, został skradziony przez hakera określanego jako "Osoba X.Ta anonimowa osoba z powodzeniem włamała się do Silk Road w okresie od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r., kradnąc prawie 70 000 BTC.

Monety zostały najpierw przeniesione z adresów Silk Road na dwa inne adresy, zanim zostaną połączone w jeden adres. 101 BTC z nich było wtedy przeniósł do BTC-e.

Z pomocą firmy kryptowalutowej władze przeanalizowały transakcje Bitcoin przeprowadzone przez Silk Road i zidentyfikowane 54 wcześniej niewykryte transakcje BTC, które były dochody pochodzące z nielegalnej działalności.

Władze odnalazły również Osobę X i zażądały konfiskaty środków, na co tajemniczy haker przystał. "3 listopada 2020 r. Osoba X podpisała ze Stanami Zjednoczonymi zgodę i umowę o przepadku mienia. Adwokaci Biuro, Północny Okręg Kalifornii. W tej umowie, Osoba X wyraziła zgodę na przepadek majątku pozwanego na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych," czyta dokument sądowy. 

5. Atak na BTC-e: USA biorą na celownik portfele giełdowe w ramach konfiskaty cywilnej

BTC-e była giełdą kryptowalut, która obsługiwała głównie rynek rosyjski. W 2017 roku Stany Zjednoczone przejęły stronę internetową BTC-e, serwery i część jej portfeli, a w 2025 roku złożyły wniosek o konfiskatę cywilną wszystkich kryptowalut przechowywanych w portfelach operacyjnych giełdy (stan na 25 lipca 2017 roku). Śledczy namierzyli około 929.5 BTC i ≈485 705 ETH na konkretne adresy powiązane z BTC-e w okresie przejęcia, a część środków została później przeniesiona na kolejne platformy.

Organy ścigania usunęły go, ponieważ był a "znaczący podmiot zajmujący się cyberprzestępczością i praniem pieniędzy online, który umożliwiał swoim użytkownikom handel bitcoinami przy zachowaniu wysokiego poziomu anonimowości i stworzył bazę klientów w dużym stopniu uzależnioną od działalności przestępczej." Środki skradzione w wyniku ataku hakerskiego na Mt. Gox zostały również wyprane przez BTC-e.

Według Departamentu Sprawiedliwości, BTC-e nie zarejestrowało się w FinCEN i nie miało istotnych kontroli AML/KYC. Agencja zarzuca również giełdzie ułatwianie transakcji związanych z hakowaniem, rynkami darknetu, ransomware i innymi nielegalnymi przepływami.

Tymczasem jego współzałożyciel, Alexander Vinnik, został obciążony obowiązkiem prowadzenia rzekomy międzynarodowego procederu prania pieniędzy, w ramach którego pomógł przestępcom wyprać miliardy dolarów. W zeszłym roku przyznał się do tych zarzutów i grozi mu do dwóch dekad więzienia. więzienie zanim być zwolnionym w tym roku w ramach wymiany więźniów z Rosją.

Kilka miesięcy temu Departament Sprawiedliwości złożył wniosek o cywilną konfiskatę mienia, domagając się przepadku wszystkich posiadanych aktywów kryptograficznych BTC-e portfeli operacyjnych w momencie zajęcia.

Uwagi końcowe 

Utworzenie amerykańskiej Strategicznej Rezerwy Bitcoinów oznacza prawdziwą zmianę polityki, która stawia cyfrowe aktywa o wartości biliona dolarów na równi z walutami rezerwowymi. Postrzegając kryptowaluty jako coś więcej niż instrumenty spekulacyjne, rząd w istocie nadaje im taką samą wiarygodność jak złotu.

Co szczególnie godne uwagi, SBR kładzie nacisk na długoterminowe przetrzymywanie skonfiskowanej kryptowaluty zamiast natychmiastowej sprzedaży jej na aukcji, co rząd USA robił przez cały ten czas. Oczywiście, samo przejęcie Bitcoina przez rząd nie oznacza automatycznie, że może go zatrzymać. Niektóre części mogą zostać przyznane ofiarom, uchylone w postępowaniu apelacyjnym lub skorygowane przez sąd.

Jeśli jakiekolwiek z zajętych aktywów zostaną przeznaczone na rekompensaty dla oszukanych stron, zmniejszy to wartość dodaną do rezerwy bitcoinów. Nie zapominajmy też, że rząd USA nie zapewnia aktualizacji w czasie rzeczywistym ani pełnej transparentności w kwestii ilości bitcoinów zgromadzonych w wyniku każdej dużej konfiskaty.

Jednakże, pozwalając rządowi na zatrzymanie skonfiskowanych Bitcoinów, administracja Trumpa stara się zachować długoterminową wartość tego aktywa, utrzymać stabilność finansową, zwiększyć bezpieczeństwo narodowe i wzmocnić odporność gospodarczą.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się wszystkiego o inwestowaniu w Bitcoin (BTC).